[ИА "РБК", 22.01.2019, "Миллениалы и их жертвы: экс-главу банка РЖД объявили в розыск": СКР 3 октября 2016 года возбудил дело по факту присвоения средств банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками — ООО «Максима», «Продмикс» и «СБО Капитал».
Дата: 23.01.2019
Копия в Google
Эти деньги он должен был передать сотруднику УФСБ России по Самарской области Максиму Докучаеву, поэтому ему вменяется посредничество во взяточничестве.
Дата: 16.10.2018
Копия в Google
«Ведомости» в воскресенье, 30 сентября, обратились к представителю Ходорковского Максиму Дбару с вопросом, считает ли он дело против Юрова политически мотивированным.
Дата: 01.10.2018
Копия в Google
Он и трое его сообщников, в том числе брат экс-депутата, уже много лет проживающие за границей, признаны виновными в хищении акций ТРЦ «Европарк» на Рублевском шоссе стоимостью $30 млн. Процесс по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, его брата Артема, гендиректора ЗАО «Центурион альянс» Максима Клочина и гендиректора фирмы «Конк» Виталия Гогохии начался в Замоскворецком райсуде Москвы в апреле прошлого года.
Дата: 01.06.2018
Копия в Google
Нетрудно посчитать, что за последние три года совокупная выручка по трем этим компаниям составила около 21 млн руб., а чистая прибыль — 2,825 млн руб. Причем вырученные средства госпоже Слабиковой приходилось делить с еще двумя учредителями — Максимом и Виталием Фалевыми.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
... его помощником": Ранее в каналах в Telegram появилась фотография документа, из которого следовало, что рейс SU 1750 Москва — Якутск вылетел в 20.31 (вместо 18.50 по расписанию) в аэропорт назначения из-за инцидента с главой республики Саха (Якутия), который якобы не подчинился законным требования экипажа, угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на дружеские отношения с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, а также пытался звонить руководителю Росавиации Александру Нерадько ...
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
... в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ГУЭБиПК МВД. 28 июня он был задержан по подозрению в мошенничестве, и в тот же день Таганский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал топ-менеджера РАО. Основанием для уголовного преследования бывшего главы РАО послужило заявление бывшего директора ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (управляет имуществом РАО) Максима Буданова ...
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
В декабре 2014-го министр транспорта Максим Соколов и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень вручали государственные награды руководителям компаний, которые строили олимпийские объекты.
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
Он известен статусом официального дилера «Мерседес-Бенц», сотрудничеством с ФСО (регулярно заключаются госконтракты на поставку запчастей) и владельцем — бывшим хоккеистом Максимом Сушинским.
Дата: 20.12.2016
Копия в Google
В свое время, именно Агарков полностью «слил» проверку информации о роли известного «решальщика» по МВД Максима Каганского в захвате «Павловскгранита», путем подкупа судей, судебных приставов и нотариусов, а также в оказании давления на прежнего владельца предприятия Пойманова через организацию уголовного преследования на того.
Дата: 01.04.2016
Копия в Google
Также, по данным правоохранительных органов, в Турции по "заказу" "решальщиков" расправились с бизнесменом Максимом Озирным, который был посредником в переговорах с бизнесменом из Башкирии.
Дата: 12.11.2015
Копия в Google
Известен он тем, что ранее входил в одну криминальную группировку с другим известным гангстером 90-х Лазовским Максимом Юрьевичем («Макс», «Хромой»).
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
— Врезка К.ру] ["Деньги", 21.01.2013, "Елена Котова: ЕБРР — организация, несвободная от определенных коррупционных тенденций": О том, за что бывшего директора ЕБРР от России преследуют на родине и за границей, она рассказала корреспонденту "Денег" Максиму Буйлову.
Дата: 17.06.2014
Копия в Google
... ОАО Г2 Национальный банк сбережений, ЗАО (Иваново) Г3 Национальный клиринговый центр, АКБ, ЗАО Г1 Национальный расчетный депозитарий, НКО, ЗАО Г2 Несис Александр Б2 Новая нефтехимия, ООО В3 Новикомбанк, АКБ, ЗАО Г1 Новосибирский муниципальный банк, ОАО Б2 Новфинтех, ООО А3 Ноготков Максим Г2 НОМОС-Банк, ОАО Б2 Нордеа Банк, ОАО В1 Нординвест, ООО Б1 Нота-банк, ОАО В1 НФК, банк, ЗАО Г1 НФК, ГК, ООО Г1 Нырков Андрей Б3 Оборонпром, ОПК, ОАО В2 Орлов Дмитрий В2 Орлов Николай В2 Открытие, банк, ОАО Б1 ...
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
По ее версии, дела она вела лишь с Анатолием Громозовым, остальные два инвестора участвовали в проекте через ее гражданского мужа Максима Шишкина.
Дата: 14.10.2013
Копия в Google
[...] «В последнее время участились случаи задержаний российских граждан в различных странах мира по запросам американских правоохранительных органов с целью их экстрадиции и судебного преследования в США,— напомнили в МИД РФ.— Среди последних случаев — аресты Дмитрия Устинова в Литве, Дмитрия Белороссова — в Испании, Максима Чухарева — в Коста-Рике, Александра Панина — в Доминиканской Республике».
Дата: 03.09.2013
Копия в Google
Вряд ли об этой максиме знал московский предприниматель Владимир Темнянский, направляя обращение в редакцию интернет-библиотеки "Компромат.Ru", напечатавшей вслед за газетой "Наша Версия" статью, посвященную, как минимум, сомнительным аспектами его деятельности.
Дата: 02.07.2013
Копия в Google
После этого официальный представитель СК перепостил на своей странице критическое сообщение от известного журналиста Максима Кононенко: «Владимир, вам бы, конечно, научиться работать.
Дата: 28.02.2013
Копия в Google