Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Мальты, гражданами страны, входящей с 2004 года в Евросоюз, стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств.
Дата: 10.01.2018
Копия в Google
Четырежды осужденный во времена СССР владелец Гута-груп (Гута-банк, Объединенные кондитеры, Гута-девелопмент) Юрий Гущин, купив паспорта Мальты (2019) и паспорт Сейшельских островов, теперь именуется IOURI GOUCHTCHINE. По его заявлению в двух странах (Сейшелы и Мальта) из его имени удалили отчество Николаевич, по всей видимости, чтобы идентифицировать Гущина стало просто невозможно.
Дата: 16.01.2023
Копия в Google
По данным журналистов, в сопроводительном письме к заявлению Фридман указал, что намерен проводить время на Мальте со своей семьей во время отпуска, а также «вывести существующие банковские отношения с мальтийскими финансовыми учреждениями на продвинутый уровень».
Дата: 22.04.2021
Копия в Google
Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк, «Шоколадницу», «Магнолию» и остальные компании, к которым могут иметь отношения лица, ставшие гражданами Мальты. В АФК «Система» отказались от комментариев. Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. Бизнесмен подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 году.
Дата: 15.01.2020
Копия в Google
Хватило денег на паспорта Мальты и у владельца компании «Терра-авто» Владислава Рыдаева — он стал гражданином Евросоюза вместе с супругой и двумя дочерьми.
Дата: 11.04.2024
Копия в Google
Судя по материалам суда, договорам на покупку земли и корпоративным документам из Китая, Мальты, Сингапура, Швейцарии и Турции, с которым ознакомилась редакция Forbes USA, а также по тому, что говорят четверо бывших сотрудников Binance и сторонний консультант, работавшие или знакомые с Чэнь, складывается портрет неуловимого криптолидера, который сопровождает Чжао всегда и везде.
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
... в переговорах с тогдашним главой MFA Йозефом Мифсудом о проведении товарищеского матча между немецким клубом и сборной Мальты. Контракт о встрече был подписан за месяц до голосования по хозяину ЧМ-2006. В итоге немецкая вещательная компания CWL, принадлежащая компании Kirch, заплатила MFA 250 тысяч долларов за показ матча между "Баварией" и сборной Мальты. На выборах хозяина ЧМ-2006 Мальта проголосовала за Германию, которая в итоге выиграла голосование, а компания Kirch получила права на показ ...
Дата: 02.11.2015
Копия в Google
Его однофамилец Гаджи Шахшаев в феврале 2016 года вместе с Мадленой Керимовой зарегистрировали на Мальте офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
Из опубликованных WikiLeaks данных стало известно, что бизнесмен жил на Мальте, а в Минск прилетал пару раз в год. Прямо в аэропорту его встречали службы безопасности и провождали непосредственно в резиденцию президента.
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
До последнего момента у Пефтиева оставались активы на Мальте. Так, в апреле 2011 года бизнесмен со своей помощницей Ольгой Макаровой встречался с руководством мальтийской торговой палаты. Владимир Пефтиев владеет мальтийской компанией Samuel International Limited, официально являясь директором по маркетингу. Он даже хотел стать почетным консулом Мальты, но местное правительство сочло его кандидатуру неподходящей.
Дата: 13.04.2012
Копия в Google
Бывшие сотрудники описывают поистине византийскую корпоративную структуру, созданную ради оптимизации налогообложения, причем дочерние компании разбросаны повсюду, от Кипра до Британских Виргинских островов, а стратегические встречи проходят на Мальте.
Дата: 09.07.2019
Копия в Google
Кстати Среди людей, недавно ставших обладателями гражданства Мальты, оказались экс-депутаты «Единой России». «Золотой паспорт» Мальты, выдаваемый в обмен на инвестиции в страну, в 2018 году получили более 3,5 тысяч человек, среди которых немало россиян. Например, в опубликованном списке есть полные тезки топ-менеджеров многих российских компаний, в частности участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского. В числе получивших гражданство Мальты также ...
Дата: 28.01.2020
Копия в Google
История банка — это история о том, как незаконные потоки денег и контрабанды со всей Евразии — от Северной Кореи, по всей вероятности, до убежищ Хезболлы на Ближнем Востоке, и от Азербайджана до Мальты, — наносят урон безопасности ЕС и подвергают риску жизни людей, которые встают на их пути.
Дата: 03.09.2019
Копия в Google