Получив вместе с убежищем документы на новое имя, Илья Хайкин осенью 2012 года отправился отдыхать на испанский курорт Марбелья, где полиция задержала его по запросу Интерпола.
Дата: 13.11.2013
Копия в Google
Часть задержанных позднее отпустили, а остальным предъявили обвинение в создании преступного синдиката, отмывавшего деньги российского преступного мира путем вложения их в недвижимость в курортных городах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос.
Дата: 01.04.2011
Копия в Google
А вот еще один скандально известный друг Зураба Константиновича – сеньор Хиль-и-Хиль, мэр испанского города Марбелья (впервые этот достопочтенный сеньор сел за мошенничество еще при Франко и с тех пор садится с периодичностью в несколько лет). В начале 90-х Церетели подарил городу-побратиму Марбелье монумент «Сотворение нового человека».
Дата: 02.06.2003
Копия в Google
Собеседник DW также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа.
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
Криминального авторитета и его сообщников признали виновными в создании преступного сообщества и отмывании криминальных доходов путем вложения их в недвижимость на испанских курортах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос.
Дата: 28.09.2010
Копия в Google
Бизнесмены предпочли селиться ближе - во Франции, на Лазурном берегу, а с середины 1990-х их жилища стали появляться в Испании, особенно в фешенебельном районе у города Марбелья.
Дата: 16.02.2005
Копия в Google
Семья Очеретных, Артур и Людмила (в прошлом жена президента РФ Владимира Путина), срочно продают две квартиры в элитном жилом комплексе Lomas del Rey, расположенном в курортном городе Марбелья на юге Испании.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
Однако когда банкир, получивший от властей Британии документы на другое имя, в октябре 2012 года появился на испанском курорте Марбелья, его задержали сотрудники местного отделения Интерпола.
Дата: 11.06.2013
Копия в Google
Именно здесь, в городе Марбелья, не так давно полиция арестовала Мартина Бабакехяна, который подозревается в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, совершённом в 2002 году.
Дата: 21.02.2011
Копия в Google
Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог.
Дата: 26.03.2021
Копия в Google
В Испании, в городе Марбелья, находилась штаб-квартира Монзира аль-Кассара, сотрудничавшего с ГРУ еще с 70-х годов прошлого века и курировавшего крупнейшую базу теневого оружейного рынка в Алжире.
Дата: 11.11.2009
Копия в Google
["Коммерсант", 02.06.2010, "Испания признала русскую мафию с оговорками": Господа Калашов, Мдинарадзе, Асатиани, Воронцов, Минин, а также госпожа Серова были признаны виновными в отмывании преступных доходов путем вложения в недвижимость на испанских курортах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос.
Дата: 02.06.2010
Копия в Google
Она утверждает, что "Монастырский в ходе своей встречи с сотрудниками испанской полиции назвал имена членов группировки, некоторые из которых проживали в (испанском курортном городе) Марбелья, и о нефтяном бизнесе, в котором имел участие, а также о деятельности Владимира Кумарина", которого газета называет "высшим руководителем тамбовских".
Дата: 19.08.2008
Копия в Google
К тому времени некий Кузьмин - финансовый гений их бизнес-группы, попросту спился у себя на двух шикарных виллах в Марбелья.
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
Обыски проводились по 40 адресам в Барселоне, Аликанте и на курортах провинции Малага - в Марбелье, Фуэнхироле, Бенальмадене и Торремолиносе.
Дата: 24.11.2006
Копия в Google
*** За рубежом По информации Lenta.ru Испанская полиция арестовала 25 человек по обвинению в коррупции, махинациях с участками под застройку и незаконном строительстве на популярном курорте Марбелья.
Дата: 23.10.2006
Копия в Google
А летом 2013-го Людмила Рукавишникова даже сделала надпись на своей страничке в соцсети: «С Олегом и Настей» (с геолокацией — «город Марбелья, Испания»).
Дата: 27.03.2019
Копия в Google