Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... являющийся официальным документом, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 22 февраля 1996 г. #18, в качестве приложения #1. В указанный официальный документ Ходорковским в г. Москве в марте 1998 г. были внесены заведомо ложные сведения о том, что им в качестве предпринимателя 6 марта 1998г. получен доход в сумме 285 000 долларов США, эквивалентный 1.732.515руб. за оказание консультационных услуг по договору об оказании консультационных услуг от 20 января 1998 г. с фирмой "Hinchley Ltd ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

242. СИБУРский слесарь.

Дело было так. В марте 1955 года "Роснефть" подписала договор с лихтенштейнской фирмой Rosetto Handelsges mbh. Крупнейшая российская государственная нефтяная компания "Роснефть" как явствует из текста соглашения, выражала готовность "заключать договора от своего имени или от имени фирмы (т.е. Rosetto - Ред.) на закупку нефти в объеме 200 000 тонн ежемесячно, а также заключать от своего имени или от имени фирмы договора на поставку нефти в Казахстан через транспортирующие организации строго ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

243. Автопром-2001.

Были отозваны все заявки, кроме заявки фирмы «ГАЗ-инвест», которая не скрывала, что действовала опять-таки от имени ГАЗа.
21 марта должно было состояться внеочередное собрание акционеров АМО ЗИЛ, проведения которого потребовала входящая в структуру «Микродина» инвестиционно-финансовая компания «Динамика» (управляющий Илья Александров).
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

244. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

В соответствии с Вашим поручением от 17 марта 1993 года №66315 сообщаем, что в счет выкупа Украинской доли иностранного партнера в уставном капитале совместного украинско-немецкого предприятия "Донкавамет" было перечислено 12 миллионов марок ФРГ. Остаток средств уставного фонда, принадлежащий фирме "Варекс" (ФРГ), составляет 23 миллиона марок ФРГ. Как мы уже сообщали Вам, выкуп Украиной всего уставного капитала СП представляется весьма выгодным.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

245. Смертельная порнуха.

26 марта 1997 года Управление Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу начало официальную проверку с выемкой документов из офисов фирмы.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

246. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Согласно справке из правоохранительных органов, Юрий Гущин был осужден первый раз в возрасте 18 лет. 24 марта 1962 года народный суд Железнодорожного района Новосибирска осудил Гущина по статье 89,ч3 УК РСФСР на три года лишения свободы.
рублей*, которые теперь полностью принадлежат иностранной фирме.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

247. Заказчик убийства Квантришвили

В конце встречи А. Н. Шохин сказал, что эта встреча с его участием последняя, а следующая встреча состоится в марте 1994 года..." Далее Воронцов рассказал и о ней. В начале марта состоялась следующая встреча в фирме "Хитон" по Б.Серпуховской, 40/42. В ней принимали участие все, кроме А.Н. Шохина, и не знакомый Воронцову человек, который приехал на "мерседесе-500-кабриолет" цвета серебристый металлик с московскими предпоследними" номерами (следует подробное описание машины и внешности незнакомца). Копия в Google

248. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

12 марта суд приступил к слушаниям — тогда ТАСС сообщал, что прокуратура требует вернуть государству около 100 га приватизированных земель, ранее принадлежавших санаторию «Барвиха».
Эта фирма, как утверждает Генпрокуратура, получала в собственность часть земель санатория взамен на реконструкцию усадьбы Мейендорф и благоустройство территории замка (предусматривалось проведение ландшафтных работ, очистка пруда, снос старой ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

249. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Один месяц, с 22 марта по 19 апреля 2023 года, «Тетраэкономальянс» вовсе владел 100 процентами ООО «ИСТ-Капитал». Сейчас «ИСТ-Капиталом» через фирму «Триарий» владеют всё те же топ-менеджеры Несиса, партнёры Рустамовой: Николай Добринов, Дмитрий Бодунов, Игорь Цыплаков.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

250. Михаил Сутягинский вспомнил, как пострадал в "Голубых огнях".

... торгово-промышленная фирма «Титан», которое возглавил Михаил. К середине 90-х фирма «Титан» по оборотам и прибыли уже входила в первую сотню омских коммерческих структур. В 1999 году от ООО «ЗСТПФ «Титан» отпочковалось ООО «Западно-Сибирская компания «Титан». Спустя еще год само ООО «ЗСТПФ «Титан» было преобразовано в ООО «Группа компаний «Титан», реорганизованное осенью 2006 года в ЗАО «Группа компании «Титан», где генеральным директором продолжал оставаться Михаил Сутягинский. [...] С 11 марта ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

251. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Он продал её в марте 2021 года, после чего она была ликвидирована. Примечательно, что за всё время фирма показывала в активах только 10 тысяч рублей, в штате был один сотрудник.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

252. Старушка на миллиард.

... аффилированным организациям, которые после получения средств, по указке руководства коммерческой фирмы, ликвидировались и возвращали деньги акционерам, а те, в свою очередь, заводили их обратно в банк, увеличивая тем самым его активы. Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год его активы составляли 24 млрд рублей, а капитал — всего 3,2 млрд рублей. Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

253. Семейный господряд Артема Багдасарова.

Свою фирму ООО «Экотек» он зарегистрировал 26 марта 2014 года в Орле — ровно через месяц после назначения Вадима Потомского временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Филиал фирмы с приставкой «Северо-Западный» зарегистрирован в Питере спустя два года. Уставной капитал «Экотек» — 10 тысяч рублей. На сегодняшний день фирмой руководит Андрей Бондаренко. В свое время директором там трудился небезызвестный Артём Дайнеко — бывший зять Вадима Потомского. Фирма зарегистрирована по ...
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

254. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Там засветился начальник управления конкурсных процедур Фонда капремонта Ленобласти Сергей Хорошунов, который 2 неделями ранее признал фирмы Федосеева победителями в 10 конкурсах на 0,5 млрд рублей. После этого в Фонде началась кадровая чистка, а у подрядчика возникли проблемы со сдачей работ. В марте 2017 года в Фонде капремонта Ленобласти в третий раз за полгода сменился руководитель: место Константина Полнова, исполнявшего обязанности главы фонда с конца января, занял Максим Пранович.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

255. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

Как рассказал "Ъ" источник, близкий к сторонам спора, 28 марта Окружной суд Никосии вынес приказ об аресте имущества кипрских компаний Stoba Trading Ltd и Cerim Trading Ltd и Михаила Парамонова. Такое развитие событий "Ъ" прогнозировал в сентябре 2016 года: тогда по требованию ЮАГ и конкурсного управляющего Михаила Парамонова тот же суд обязал кипрские фирмы раскрыть информацию о бенефициарах, активах и сделках с ТагАЗом.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

256. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

С соответствующим иском в конце марта обратился в суд Альфа-банк, который пытается взыскать с компании $34,4 млн. Ответчиком выступает ЗАО «Фирма «Анта».
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

257. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Но сотрудникам ГСУ так и не удалось обнаружить по месту регистрации фирмы, которым выдавались кредиты. В итоге в марте 2013 года уголовное дело было закрыто.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

258. Верхняя и Нижняя Панама:

Законодатели, похожие на бенефициаров В базе Offshore Leaks, в которую Международный журналистский консорциум добавил данные из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, сейчас содержится информация о 320 000 офшорных компаниях.
... Belgorni Limited, БВО (18 апреля 2005 — 6 ноября 2015, деятельность приостановлена); Logiteck Management S.A., БВО (20 марта 2001 — 6 ноября 2014 года, прекратила деятельность); Pomoretan Limited, БВО (действующая с 18 апреля 2005) Как связаны ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

259. Николаю Кочанову дали 4 года колонии.

... за прекращение расследования дела против фирмы его сына, которая, по подозрению следователей, занималась незаконной разработкой песчаного карьера. Дело против Николая Кочанова было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в крупном размере). Со 2 июля он находится под домашним арестом. Николай Кочанов работал на различных должностях в налоговой службе в Крыму с 1999 года. 6 марта 2014 года его ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

260. Сердюков вывел активы на себя.

С марта 2007 по май 2010 года это ФГУП возглавлял Валерий Пузиков и, как считают следователи, продолжал контролировать его деятельность после ухода. Между тем часть обязательств по контрактам выполнялась только на бумаге, а деньги уходили на счета фирм, подконтрольных Пузикову.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google