Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Кроме того, в марте 2010 года он через своих представителей в России предложил передать Сбербанку 77% акций ОАО «Русвтормет-Центр», которое является единственным собственником не только Сулинского и Георгиевского, но и 4-х других металлургических ...
По поводу рода деятельности и оборота этих фирм достоверных сведений не имеется.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

42. Национальная идея как коммерческий проект.

Интересна фирма “Сервисный центр Москва”. Вместе с Александром Бабаковым ее создавала компания “БАВАС”, примечательная тем, что первой взяла под управление рынок “Лужники”. Акционером “БАВАСа”, по его собственным публичным заявлениям, был Максим Курочкин, в прошлом году объявленный в международный розыск МВД Украины. Его обвиняли в вымогательстве, а также в силовом захвате украинских санаториев, рынков и гостиниц. В ноябре 2006 года Курочкина арестовали в Киевском аэропорту. 27 марта этого года ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

43. Гнутые спинки.

Он возбуждал уголовное дело № 27400-22/2000 после выявления фиктивной фирмы "Лига Марс", в адрес которой шла контрабандная мебель. 15 марта 2002 года в Риге после нападения неизвестных оказался в реанимации П. Поляков - организатор перевозок итальянской мебели, которая поступала в торговые центры "Гранд" и "Три кита". 16 марта 2002 года неизвестные нанесли черепно-мозговую травму капитану Юхименко - сотруднику оперативно-поискового управления Государственного таможенного комитета, который ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

44. Справка по уголовному делу

Перед их уходом Сурен в отсутствие Юры дал ей 1500 долларов США. В последующем из телепередачи по НТВ, в которой показывали Генерального прокурора РФ Скуратова Ю.И., она узнала в нем того самого Юру. 27 марта 1999 года она по своей инициативе ...
В январе 1998 года в телефонном разговоре прокурор Швейцарии Карла дель Понте сообщила ему о показаниях Беджета Паколли, что оплату пошива костюмов произвела фирма "Мабетекс". Копия в Google

45. Криминальная биография

Перечислялись счета и фирмы, с помощью которых вроде бы вымывались за кордон кровные украинские денежки... Компромат на небожителей. Американский адвокат, с которым Бойчишин делится компроматами." (Сергей Рахманин, "Разделить шкуру неубитого дракона", "Зеркало недели", 27 февраля - 5 марта 1999 года). Копия в Google

46. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

За сутки до того, как 16 марта правительство Кипра закрыло банки на фоне дискуссий о планах «стрижки» крупных депозитов, фирма Trellas Enterprises вывела со счета в Bank of Cyprus 2 млрд рублей ($63,85 млн).
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

47. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной дороги, ОАО "ПФГ Росвагонмаш", ЗАО "Компания Трансуголь", ООО Фирма "Трансрейл-Центр", ГП "Росжелдорснаб", ЗАО "Балтийская строительная компания", ОАО "Кузнецкий металлургический комбинат", Отраслевой ...
... доходно-распределительных счетов Министерства в нарушение Положения о порядке проведения операций по доходным счетам МПС России, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1994 года № 82, что является неправомерным ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

48. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Возбудив дело 15 марта 2017 года по экономическим статьям с задействованием более чем сотни фирм с иностранной юрисдикцией, следователи "военки" умудрились за 13 суток уместить осуществление полного спектра досудебного расследования, процедуру ознакомления стороны защиты с материалами следствия, провести судебные прения, дебаты и слушания, и обеспечить на-гора руководству приговор для дальнейшей его пиар-раскрутки в СМИ!
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

49. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Следствие полагает, что в конце 2014 года, за три месяца до банкротства фирмы, ее основной бенефициар Дмитрий Ступин и гендиректор Артем Овсянников взяли в Промсвязьбанке кредит на 317 млн руб., вывели деньги из оборота и распорядились ими "по ...
Сначала в марте обанкротилась его розничная сеть "Линия тока", в апреле подал соответствующее заявление в ФНС сам дистрибутор, а к январю 2016 года начало процедуру банкротства и объединяющее их в группу компаний ООО "Арканада".
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

50. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

Финансовую сторону своего бизнеса владельцы российских ЧВК не раскрывают, отчетности фирм в базе «СПАРК-Интерфакс» и иностранных реестрах нет. "Специальные задачи" Российские войска не участвовали в полномасштабной сухопутной операции в Сирии, но в марте 2016 года командующий российской группировкой в стране генерал Александр Дворников заявил, что отдельные задачи выполняются бойцами и на земле.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

51. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

По информации проекта «Панамские документы», по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов. До конца 2015 года никаких изменений в структуре собственности зафиксировано не было. Финансовый консультант президента Макар Пасенюк 22 марта этого года, отвечая OCCRP, заявил, что после вступления в силу нового законодательства «все компании, где бенефициарным владельцем является этот ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

52. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

[Коммерсант.ру, 26.10.2015, "Деньги с оборонного завода выводили под фиктивные контракты": Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. на счет малоизвестного ООО «Юниджи», затем 15 марта 3,5 млн руб. были перечислены ООО «Интерстройсервис», еще 3,4 млн руб. были переведены ООО «Русстайл», а 3,6 млн руб. получило ООО «Европолис». На втором этапе радиозавод перечислил еще несколько десятков миллионов рублей на счета фирм «Вега плюс», «Промконтракт», «Юнитехно ...
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

53. От "Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров" требуют заплатить гонорар.

... Partners LLP подала американская консалтинговая фирма Conn International Group LLC. Она специализируется на российском рынке, в основном в сфере слияний и поглощений. Из текста искового заявления следует, что в начале февраля 2008 года к главе фирмы Ричарду Конну обратился представитель компании ВР и сообщил, что компания нуждается в услугах российской юридической фирмы (в тот период начинался конфликт между BP и "Альфа-групп" — акционерами ТНК-BP). Ричард Конн, который с марта по июль 2007 года ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

54. Список "авторитета" Рашкина.

В эти же дни коммерческая фирма «Астэк-С официально перечислила в кандидатский фонд секретаря ЦК КПРФ Валерия Рашкина миллион рублей, а в фонд секретаря Саратовского обкома КПРФ Ольге Алимовой – еще 800 тысяч. В марте 2006 года на выборах в Саратовскую городскую думу в списках КПРФ значилось несколько кандидатов от «Астэка», двое из которых из которых (Александр Гришанцов и Лев Бейлин, директор направления «Товары для дома» вкодящего в «Астэк-С» ОАО «Торговый Дом «Центральный) получили ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

55. Роман Абрамович пакует чемоданы.

Версия «Собеседника»: еще одну «черную метку» Абрамович, возможно, получил в начале марта этого года. По крайней мере, именно тогда в одной из известных российских газет неожиданно вышел материал с броским подзаголовком: «Исчезнувший кредит МВФ найден в швейцарских структурах Романа Абрамовича». В статье олигарх обвинялся в том, что его фирма Runicom, зарегистрированная в Швейцарии, в 1998 году присвоила $1,4 млрд.
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

56. Воздушный транспорт-2001.

В марте «Трансаэро» перерегистрировала свой юридический адрес в Орле, соблазнившись налоговыми льготами. Это первый случай «смены прописки» авиаперевозчика. 1 апреля в Монреале был освобожден самолет «Аэрофлота», задержанный по заявлению канадской компании IMP Group Ltd. Фирма наложила арест на лайнер, пытаясь получить долг, взысканный с «Аэрофлота» стокгольмским арбитражем Международной торговой палаты.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

57. Хантер-вирус.

... мыслимых норм — первая часть анализа материалов Минобороны России по украинским биолабораториям от команды «Рыбаря» Мы внимательно проанализировали архив документов, опубликованных Минобороны России 17 марта 2022 года. К сожалению, 80% материалов — это самые обычные и рядовые документы, на основании которых ряд выводов делать преждевременно. В слайдах описана громкая история, тогда как в вещдоках — скромная бюрократия, которую при желании можно легко защитить силами хорошей юридической фирмы ...
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

58. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

... 23.12.2013 Авиаконструктор погиб бизнесменом Александр Жеглов Как стало известно "Ъ", СКР закончил расследование дела об убийстве известного авиаконструктора и бизнесмена из подмосковного Жуковского Идриса Файзуллина, совершенном в марте 2011 года ...
В 1991 году Файзуллин основал свою фирму — ЗАО "Кулон-2", а также продолжил заниматься научными разработками.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

59. Занял, "кинул", в тюрьму.

В список должников вошли ООО «ПТК Комфорт-сервис» (основной заемщик, владелец МТРЦ «Эльград»), ООО «Производственно-торговая фирма» (ООО «ПТФ»), владелец помещений магазинов сети Spar в Электростали и ресторана «Белый Рояль», ООО «Торговля», ООО ...
В частности, после того, как с марта по май 2009 г. белавинская компания ООО «ПТК Комфорт-сервис» получила последние транши по кредиту на уставные цели в размере 1,25 млрд рублей, вся группа компаний, связанная с Михаилом Васильевичем, перестала ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

60. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

Скандал начался в марте, после публикации письма матери больного ребенка, которая рассказала, что деньги, собранные на концерте, устроенном якобы для больных детей, вроде как до больниц не дошли.
... допрошен в качестве свидетеля, Драпкин показал, что данный договор подписал по просьбе президента Ассоциации Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» Киселева В.В., который (с его собственных слов) вел переговоры с представителями фирмы «Ист-Маркет ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google