Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Впрочем, из отчетности Маст-банка на 1 июня следует, что картотеку непроведенных платежей банк не сформировал.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

2. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Следствие полагает, что таким образом из Маст-банка было выведено несколько миллиардов рублей. Общая же задолженность перед кредиторами в Маст-банке на 1 сентября 2016 года составляет около 14 млрд руб. — Врезка К.ру] Мало того, по версии МВД, Маст-банк входил и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

3. Крымский гамбит.

Оригинал этого материала © Jacta, 24.06.2014 Крымский гамбит Саркис Мейбатов и Маст-Банк готовы к потрошению украинской дочки ВЭБа Борис Мастерков На фоне сложившейся в Республике Крым сложной финансовой ситуации любая новость о появлении там российского банка должна вроде бы радовать крымчан.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

4. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

[BFM.ru, 11.10.2017, "Бывшего топа Маст-банка отправили в колонию на 4,5 года": Адвокат Чеметова Денис Каленов заявил, что не согласен с приговором и намерен обжаловать его в Мосгорсуде.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

5. Сергей Магин в компании потерпевших.

Как стало известно "Ъ", повестки на допросы в следственный департамент МВД, который ведет крупнейшее дело об обналичке, были направлены свидетелям — бывшим акционерам Маст-банка бизнесменам Наталье Безденежной, Алексею Мамаеву и Дмитрию Аграмакову.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

6. Санация имени Арефьева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 07.07.2015, Кадр из видео: "Вести" Санация имени Арефьева От каких еще "токсичных" банков и банкиров предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ожидаемое в кругах специалистов, посвященных в детали и тайны банковского сектора, событие: ЦБ отозвал лицензию у скандально известного «Маст-банка».
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

7. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

Напомним также, что еще один фигурант этого дела, бывший исполняющий обязанности председателя правления Маст-банка Александр Чеметов, свои 4,5 года получил еще в 2017 году.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

8. Кто владеет московскими кладбищами.

Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

9. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Примечательно, что, несмотря на все многочисленные расследования об «обналичке» десятков миллиардов рублей через Мастер-банк и Маст-банк, Шереметьев непременно фигурировал в материалах дел в лучшем случае в качестве свидетеля.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

10. Сергей Магин отмывается от статьи.

Самого Сергея Магина, который по бумагам числился председателем ТСЖ "Панорама", в МВД называли "фактическим владельцем" КБ "Окский" и Маст-банка.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

11. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Всего за несколько лет он приобретает пакеты акций в небольших кредитных организациях: Маст-банке, Юникорбанке, Интеркапитал-банке, а затем в банках "Окский", "АБфинанс", "Пушкино" и "Кедр".
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

12. Ответ "Военно-Промышленного Банка".

Объединение в материале публикации АКБ «ВПБ» (ЗАО) в одну группу с ОАО КБ «МАСТ-Банк», ОАО комбанк «Окский», ООО КБ «Интеркапитал-Банк», АБ «Аспект» (ЗАО) является необоснованным и неподтвержденным какими-либо фактами.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

13. На кого и под кем работал "Ландромат".

По счастливому совпадению в то же время в этом банке были открыты корреспондентские счета российских МАСТ-банка и Интеркапитал-банка.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

14. Обнальное сообщество Григорьева.

Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

15. Дань силовикам.

... Сбп» был создан МАСТ-банком в 2001 году. Московская регистрационная палата указывала, что среди учредителей фонда была также страховая компания «Нефтеполис», созданная в 1999 году «Роснефтью» для страхования предприятий нефтекомплекса (в 2005 компания вошла в «СОГАЗ» (Страховое общество газовой промышленности), к 2009 году изменив название на «СОГАЗ-Агро»). В компании говорят, что «СОГАЗ-Агро» не является и никогда не являлась учредителем фонда. Председатель правления МАСТ-банка Олег Голиков не ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

16. Счастливые места Володина.

В 2007 году началась процедура банкротства завода (именно в его цехах возник ТЦ «Оранжевый») — но незадолго до этого он получил гарантии на достройку последних самолетов от «Маст-банка». Компании членов семьи Игоря Руденского были одними из владельцев банка, в нем находился расчетный счет кооператива «Сосны», а центральный офис Маст-банка располагался все в том же здании на Бабаевской — до июля 2015 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

17. Обнал по госконтракту.

Судью Савинко очень интересовало, куда со счета «ВистаЗи» в МАСТ-банке испарились 139 млн 692 тыс. рублей и кто реально стоял за этими деньгами.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

18. Транзит по-молдавски.

Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

19. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... ГАРАНТИЯ БАНК-МОСКВА» КБ «МОСОБЛИНВЕСТБАНК» «ПРОБИЗНЕСБАНК» «РОСДОРБАНК» «СДМ-БАНК» ЗАО «ЭТАЛОНБАНК» «МПИ-БАНК» БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ ОАО «МБСП» ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ «МДМ-БАНК» «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК» КБ «МАСТ-БАНК» ФКБ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» «МАСТЕР-БАНК» КБ «МЕТАЛЛУРГ» АКБ «РОСЕВРОБАНК» «АПР-БАНК» «РУАКБ «ВИЗА» «ПРИМТЕРКОМБАНК» «УРАЛСИБ» «ВЭБ-ИНВЕСТ» «ПЕТРОЭНЕРГОБАНК» «ЕВРОПРОМИНВЕСТ» «СЕВЕРГАЗБАНК» «ГУТАБАНК», Зарубежные банки: «MOSCOW NARODNY BANK» ДРЕЗДНЕР БАНК ЗАО ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

20. Сережа Два Процента сел со скидкой.

При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка.
Дата: 29.12.2016 Копия в Google