Ведь излюбленным способом отмывания денег мафии всегда были строительные подряды, которые распределялись за взятки, выполнялись с нарушениями и становились первопричиной многих коррупционных скандалов.
Дата: 17.10.2001
Копия в Google
... Hypo und Vereinsbank Германия 7.2 9.6 3.5 1.8 Russian Commercial Bank Кипр 7.1 0.2 0.2 0.1 Commerzbank Германия 6.8 49.7 69.5 17.4 Chase Manhattan Bank США 6.7 5924.7 5920.1 1 758.2 HSBC США 4.8 2373.6 2385.5 989.6 Конечно, о подобного рода сделках невозможно договориться с уважаемыми иностранными банками, которые стараются не запятнать свою репутацию историями с отмыванием средств русской мафии, а вот с офшорными банками и банками из развивающихся стран достигнуть соглашения гораздо проще ...
Дата: 04.10.2001
Копия в Google
По мнению американских спецслужб, Кобзон тесно связан с представителями «русской мафии», в частности, с Вячеславом Иваньковым-«Япончиком».
Дата: 19.01.2001
Копия в Google
в период работы секретарём комитета комсомола Могилёвского горпищеторга - это “заговор” мясокомбинатовской мафии, в конце 80-ых- он борется с “заговорщиками” районного масштаба, в свою бытность народным депутатом с “прихватизировавшим ящик гвоздей” Шушкевичем и коррупционерами в пределах республики, в период предвыборной компании - с преступностью вообще, став президентом - с мировым заговором.
Дата: 16.01.2001
Копия в Google
На самом же деле, по утверждениям работников милиции, ситуация была удачно использована водочной мафией для передела сфер влияния.
Дата: 25.12.2000
Копия в Google
13 февраля 1997 года - адвокаты Б.Березовского подали в лондонский Высший королевский суд иск к американскому журналу Forbes, который обвинил его в связях с мафией.
Дата: 18.10.2000
Копия в Google
Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Лидеры ОПГ не раз выезжали за границу для налаживания связей с местной мафией в США и странах Европы, в частности в Бельгии.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Согласно данным российской Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг, предполагаемый крестный отец тамбовской мафии был в ноябре 1999 года одним из четырех членов Совета директоров фирмы "Знаменская".
Дата: 27.05.2000
Копия в Google
Подробно об этом обходном маневре запретов ЦИКа мы в свое время рассказывали в материале "Бухгалтер предвыбрной "мафии", в котором бывший бухгалтер избирательного штаба А.Лебедя сообщил о тайнах "черной кассы" генерал-губернатора.
Дата: 03.04.2000
Копия в Google
Были ли это деньги пресловутой «русской мафии», колумбийских наркокартелей, японских якудза или еще чьи-либо - устроителей конкурсов не волновало.
Копия в Google
Консорциум OCCRP, как и «Выход к морю», изучил список владельцев, и обнаружил там квартиры, купленных на деньги одесской мафии.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
... и Илья Медведев (справа) Торжественное вручение партбилета состоялось через две недели после того, как в телеграм-каналах и украинских СМИ разлетелся слух о том, что у сына замглавы Совбеза аннулировали визу, по которой он якобы жил в США. Независимого подтверждения этим сведениям с тех пор не нашлось, но спустя два дня Дмитрий Медведев разразился гневным постом о том, как Запад незаконно наказывает родственников российских чиновников — и сравнил этот подход с принципами работы итальянской мафии ...
Дата: 26.08.2022
Копия в Google
В испанском дела о «русской мафии», в котором фигурировали Олег Дерипаска и Искандер Махмудов, упоминался и Ашенбреннер.
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
Начинался документ со следующей сентенции: "Основополагающим принципом работы подразделения в борьбе с мафией должно быть высказывание Макиавелли: "Формы и методы борьбы должны быть адекватными".
Дата: 18.10.2007
Копия в Google
Крестный отец переводческой мафии, бездарный плагиатор и алчный терминатор живого великорусского языка, господин Кормильцев победно шествует по просторам англоязычной словесности, грузно отплясывая вальс сытого упыря на костях обманутых российских читателей.
Дата: 12.10.2004
Копия в Google