Вот с приходом крупной компании махинации и закончились." Швейцарский кантон Цуг— не просто тихая, а одна из самых тихих в мире гаваней для флагманов мировой экономики.
Дата: 21.03.2006
Копия в Google
Гражданка же Музыка Елена Игоревна, занимавшая до недавнего времени должность зампреда правления «ОРГРЭС-Банка», в свою очередь, владеет фирмой ООО «Стейт-вест», зарегистрированной по адресу: Москва, ул. Измайловская, д. 5А, стр. 2. То есть той самой фирмой, куда акции «Солнечной поляны» были переброшены на следующем этапе махинации.
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
Однако уже в 2019 году агенты ФБР провели обыск в офисе Антонио Пере в пригороде Майами, обнаружив массив документов, который подробно описывал коррупционные махинации.
Дата: 22.03.2024
Копия в Google
По версии следствия, махинации с «мертвыми душами» зимой 2014 года начал ученый с мировым именем, авторитетнейший в военно-научных кругах начальник расположенного в Твери ЦНИИ ВКО Минобороны генерал-майор Сергей Ягольников.
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
«Российские» махинации Зарраба были известны даже турецким правоохранителям, которые расследовали коррупцию в высших эшелонах власти.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
Махинации в банковской сфере во времена премьерства Тимошенко, организация заказного убийства экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко (от пуль киллеров он спасся благодаря глубоко откинутой спинке сиденья в автомобиле), организация убийств банкира Сергея Кириченко в 2003 году (Кириченко зарезали в собственном подъезде — ему нанесли 14 ножевых ранений), убийство в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина, который занимался расследованием деятельности подпольных конвертационных центров.
Дата: 14.02.2018
Копия в Google
Лернер-младший заподозрил брата, которому Тушинский суд накануне дал условный срок за махинации с финансами партнеров, в мошенничестве и обратился в полицию.
Дата: 10.06.2014
Копия в Google
Речь шла об ООО «Sezam» и «Lessor Plyus» (а также неназванных «других предприятиях»), должностные лица которых незаконно ввозили в страну бытовую технику, реализовывали ее, уклонялись от уплаты налогов и таможенных сборов, приобретали и сбывали валюту, не зачисляли её на счета уполномоченных банков и т.д. Также говорилось о преступной деятельности должностных лиц ООО «Ekokimyobioservis» «и других» фирм, которые совершали разные махинации, отмывали деньги, полученные от «преступной деятельности ...
Дата: 17.01.2014
Копия в Google
Майор Павел Карпов, который играл ключевую роль в похищении документов и осуществлении махинации, которую раскрыл Сергей Магнитский.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
В 1984 г. «обласканная» Советами верхушка ФИДЕ во главе с филиппинцем Флоренсио Кампоманесом (в 2003 г. осужденным за финансовые махинации) против всех правил прервала матч Карпов – Каспаров, опасаясь проигрыша своего ставленника.
Дата: 14.05.2010
Копия в Google
... не по факту, а в отношении действий гражданина Сарбаева Р.С. Раиль Сарбаев Источник БП в правоохранительных органах сообщает о технической корректировке в ходе расследования уголовного дела, возбужденного, напомним, после того, как МВД по РБ вскрыло, что под руководством гражданина Сарбаева Р.С. (в настоящее время занимает должность премьер-министра РБ) ООО “Юмагузинское водохранилище” были произведены финансовые махинации, вследствие которых федеральный бюджет не досчитался 1 млрд рублей ...
Дата: 28.12.2009
Копия в Google
Но совершенно необязательно, чтобы угроза «слишком много потерять» срабатывала и в условиях столичной сутолоки и столичного ценового размаха (см. «Махинации в электронной форме»). Махинации в электронной форме Однозначно ответить в каждом отдельном случае, идет ли речь о явных финансовых злоупотреблениях, или просто о том, чтобы обеспечить заказом удобного исполнителя, может, видимо, лишь глубокое расследование.
Дата: 18.12.2009
Копия в Google
Высокопоставленный чиновник был уволен за махинации с жильем и коммерческой недвижимостью, а также за то, что скрыл в декларации немалую долю своей собственности.
Дата: 09.07.2008
Копия в Google
И это заставляет думать о том, что если бы члены Союза Композиторов России знали, что происходит, то, не считаясь со своим статусом людей искусства «как бы не от мира сего», они нашли бы подходящие слова, чтобы объяснить г-ну Казенину, чем отличается договор аренды от фактически производимой махинации. А уж о том, что налицо именно махинация, рядовые члены Союза вряд ли бы усомнились – если бы, конечно, ведали, что в учредителях «Аркли» состояли, например, ныне покойный Анатолий Клигерман ...
Дата: 28.11.2006
Копия в Google
Схема отмывания Кучмы предусматривает махинации и манипуляции вокруг части копий записей разговоров Кучмы, переданных мною председателю временной следственной комиссии Верховной Рады Украины 3-го созыва Александру Жиру в начале 2002 года.
Дата: 03.05.2005
Копия в Google
Чтобы осуществлять такие махинации "Стройметресурс" всеми правдами и неправдами затягивает сроки строительства, используя тенденции постоянного роста стоимости жилья на рынке. Очевидно, что такие махинации на рынке строительства жилья могут иметь самые плачевные последствия для покупателей квартир, рискнувших связаться со "Стройметресурсом".
Дата: 03.12.2003
Копия в Google