Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Махинации заключались в выдаче кредитов организациям, подконтрольным сообщникам, а также организациям, имеющим признаки фиктивности.
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

262. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам" За хищения на 585 млн руб. Игорь Синюхин и Федор Цырульник разыскиваются, Андрей Кузнецов арестован Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной экономикой Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

263. Амир Кушхов арестован по делу о хищении 500 млн руб.

Якобы именно тогда ОЭБиПК УМВД России по городу Калининграду и получил первые сигналы о том, что на строительстве объекта совершаются махинации со стройматериалами.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

264. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

При этом следует отметить, что махинации были выявлены Советом судей Москвы, инициировавшим расследование.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

265. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

Их махинации, как ранее сообщал "Ъ", вскрыли следователи нижегородского областного УМВД еще в 2012 году.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

266. Александра Задерея прописали в преступной группе.

Его же защита тем временем, ознакомившись с обвинительным постановлением, указала следствию на неконкретность претензий, а также напомнила, что сроки привлечения к уголовной ответственности за махинации с жильем, совершенные в 2005-2006 годах, истекли.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

267. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

По версии правоохранительных органов, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы, в том числе ООО "Арт-Стайл", ООО "Лайт-Хаус", ООО "Стройка-техника", ООО "Стройпринадлежности" и ООО "Бизнеспром", имевшие счета в Маст-банке.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

268. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

По истечении срока контракта подписывались необходимые финансовые документы, а перечисленные по ним средства, по данным следствия, обналичивались и делились между участниками махинации.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

269. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.

Возглавлял группу, по версии следствия, отставной полковник бюро специальных технических мероприятий МВД Валерий Шакиров, который привлек к участию в махинации двух военных пенсионеров — бывших офицеров ВВС. Операцию по задержанию группы махинаторов сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ разрабатывали несколько месяцев.
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

270. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Но, по данным "Ъ", в качестве основного организатора финансовой махинации следствие рассматривает бывшего акционера банка, представителя чеченской диаспоры в Петербурге Хизара Махаури, владевшего до недавнего времени 3% акций АКБ, а в роли его подельников — близких родственников бывшего совладельца "Таврического".
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

271. Алексея Душутина приговорили к ущербу.

Кстати, первой, еще в 2011 году, на махинации Алексея Душутина обратила внимание теперь уже бывший начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, которая и добилась его отстранения от должности.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

272. Уклонился на обмене.

Уклонился на обмене Дмитрию Рогозину, за 4-комнатную квартиру получившему 10-комнатную, насчитали недоплату 16,5 млн руб. подоходного налога Оригинал этого материала © "Собеседник", 19.04.2016, "Собеседник" выявил новые махинации с 10-комнатной квартирой Рогозина, Фото: РИА "Новости" Олег Ролдугин Дмитрий Рогозин Вице-премьер Дмитрий Рогозин может оказаться в центре налогового скандала.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

273. Бывшего брянского замгубернатора взяли за "Макдоналдс".

В 2007 году господин Симоненко, по первоначальной версии следствия, организовал махинации с документами банкрота «Брянское» перед проведением распродажи имущества таким образом, чтобы это было выгодно именно представителям агрохолдинга «Снежка».
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

274. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена", считают в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

275. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

Поручителем по ним выступал лично Андрей Черняков, объявленный за махинации с кредитами в розыск.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

276. Александру Змихновскому "светит" в особо крупном.

Отметим, что ранее ГВП не смогла добиться привлечения топ-менеджеров "Оборонэнергосбыта" к уголовной ответственности за махинации с так называемыми золотыми парашютами.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

277. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС Сергей Кашенков арестован за незаконное предпринимательство и уклонение от налогов на 200 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.01.2015, Депутат попался на махинациях с НДС, Фото: progorod33.ru Николай Сергеев Сергей Кашенков Во Владимирской области за махинации с НДС и другие преступления арестован депутат совета народных депутатов города Суздали, гендиректор ООО «Альянс-Тур» Сергей Кашенков.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

278. Четыре года за клюшки.

Экс-министр спорта Камчатки Кравченко присвоил 7 млн руб. на закупках для детских хоккейных команд Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.12.2014, Фото: "РГ" Четыре года за клюшки Гузель Латыпова Валентин Мулюкин и Виктор Кравченко (справа) Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор бывшему министру спорта и туризма Камчатского края Виктору Кравченко и его подельнику, предпринимателю Валентину Мулюкину, за махинации при закупке амуниции для детских хоккейных команд.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

279. Магомед Билалов прокатил Сбербанк мимо трамплина.

Следствие ставит ему в вину махинации со средствами Сбербанка, выделенными на строительство олимпийских объектов в Сочи.
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

280. Армия жуликов и Сердюков.

Во-первых, направлений не два, а по крайней мере три: махинации на закупках вооружений и ремонте техники пока еще мало разработаны, но уже явно вырисовываются.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google