Махинации заключались в выдаче кредитов организациям, подконтрольным сообщникам, а также организациям, имеющим признаки фиктивности.
Дата: 20.07.2017
Копия в Google
Якобы именно тогда ОЭБиПК УМВД России по городу Калининграду и получил первые сигналы о том, что на строительстве объекта совершаются махинации со стройматериалами.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
Его же защита тем временем, ознакомившись с обвинительным постановлением, указала следствию на неконкретность претензий, а также напомнила, что сроки привлечения к уголовной ответственности за махинации с жильем, совершенные в 2005-2006 годах, истекли.
Дата: 26.01.2017
Копия в Google
По версии правоохранительных органов, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы, в том числе ООО "Арт-Стайл", ООО "Лайт-Хаус", ООО "Стройка-техника", ООО "Стройпринадлежности" и ООО "Бизнеспром", имевшие счета в Маст-банке.
Дата: 07.12.2016
Копия в Google
По истечении срока контракта подписывались необходимые финансовые документы, а перечисленные по ним средства, по данным следствия, обналичивались и делились между участниками махинации.
Дата: 02.12.2016
Копия в Google
Возглавлял группу, по версии следствия, отставной полковник бюро специальных технических мероприятий МВД Валерий Шакиров, который привлек к участию в махинации двух военных пенсионеров — бывших офицеров ВВС. Операцию по задержанию группы махинаторов сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ разрабатывали несколько месяцев.
Дата: 20.07.2016
Копия в Google
Но, по данным "Ъ", в качестве основного организатора финансовой махинации следствие рассматривает бывшего акционера банка, представителя чеченской диаспоры в Петербурге Хизара Махаури, владевшего до недавнего времени 3% акций АКБ, а в роли его подельников — близких родственников бывшего совладельца "Таврического".
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
Кстати, первой, еще в 2011 году, на махинации Алексея Душутина обратила внимание теперь уже бывший начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, которая и добилась его отстранения от должности.
Дата: 31.05.2016
Копия в Google
В 2007 году господин Симоненко, по первоначальной версии следствия, организовал махинации с документами банкрота «Брянское» перед проведением распродажи имущества таким образом, чтобы это было выгодно именно представителям агрохолдинга «Снежка».
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена", считают в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
Отметим, что ранее ГВП не смогла добиться привлечения топ-менеджеров "Оборонэнергосбыта" к уголовной ответственности за махинации с так называемыми золотыми парашютами.
Дата: 02.07.2015
Копия в Google
Следствие ставит ему в вину махинации со средствами Сбербанка, выделенными на строительство олимпийских объектов в Сочи.
Дата: 16.07.2013
Копия в Google
Во-первых, направлений не два, а по крайней мере три: махинации на закупках вооружений и ремонте техники пока еще мало разработаны, но уже явно вырисовываются.
Дата: 21.06.2013
Копия в Google