Ранее это направление курировал заместитель директора службы Олег Коршунов, бывший банкир и предприниматель, получивший впоследствии приговоры в 9 и 7 лет заключения за махинации при закупке сахара и ГСМ, а также производстве обуви для нужд ФСИН.
Дата: 27.11.2020
Копия в Google
Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за год до этого Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО ...
Дата: 05.11.2020
Копия в Google
Махинации были выявлены в результате прокурорской проверки, которая прошла по поручению прокурора области Сергея Филипенко.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Кроме того, Сергею Федотову отдельно вменялся эпизод хищения 12 млн руб. По версии следствия, он заключил с некоей консалтинговой фирмой договор на оказание услуг для РАО. Никаких работ фирма не выполнила, но деньги на ее счет были переведены, обналичены и присвоены участниками махинации.
Дата: 30.07.2020
Копия в Google
Чиновника, осужденного за махинации, этапировали в Москву, где проводится расследование убийства господина Камалова, вызвавшее большой общественный резонанс.
Дата: 03.07.2020
Копия в Google
Олег Власов, по некоторым данным, был близким деловым партнером одного из главных организаторов криминальной схемы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона (сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине, российскими правоохранителями объявлен в международный розыск).
Дата: 08.05.2020
Копия в Google
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Как сообщил “Ъ” близкий к следствию источник, махинации, о которых идет речь, вскрылись еще в конце 2017 года при проведении внутреннего аудита в ЛДПР.
Дата: 31.03.2020
Копия в Google
Всего господину Колодяжному вменяют махинации на сумму более 70 млн руб. Представители ректора не комментируют расследование.
Дата: 03.03.2020
Копия в Google
По версии следствия, Арашуков-старший назначал руководителями предприятий газовой отрасли в СКФО своих родственников и друзей, которые и совершали махинации.
Дата: 28.01.2020
Копия в Google
Банк разорился еще в 2009 году, оставшись должным порядка 700 млн руб. Большую часть денег вкладчикам вернули, но обнаружились и махинации.
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
Бухгалтеру Ивановой суд назначил четыре года общего режима за махинации, но освободил ее от наказания, так как этот срок женщина уже отбыла, находясь под домашним арестом.
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
Во главе ОПС, которое совершило махинации с тысячью земельных участков, в том числе на берегу Каспия, стоял бывший руководитель управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов.
Дата: 23.05.2019
Копия в Google
Не смахивают ли королевские трюки с тарифами "РЖД" на махинации по занижению объемов производства и недопоставок обогащённого угля на предприятия Искандера Махмудова?
Дата: 20.02.2019
Копия в Google