Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Мвд зао". Результатов: зао - 3790 , мвд - 6043 .
Результаты с 1 по 20 из 1091.

Результаты поиска:

1. Mercedes за 27 миллионов у любимого дилера ФСО.
... фельдъегерская служба Ford Focus 576 000 ООО "Аларм-моторс-Озерки" 6 МВД Ford Focus 568 166 ЗАО "Авилон Автомобильная Группа" 6 Следственный комитет Ford Focus 568 100 ЗАО "Авилон Автомобильная Группа" 209 Росгидромет UAZ Patriot 560 000 ЗАО "МРО "Техинком" 10 МВД Volga Siber 559 100 Русские машины 15 МВД Volga Siber 559 100 Русские машины 2 МВД Volga Siber 559 100 Русские машины 7 МВД Ford Focus 557 200 ЗАО "Авилон Автомобильная Группа" 5 Федеральная таможенная служба Volga Siber 556 000 ООО ...
Дата: 26.04.2010
2. Схемы Юрия Щапова.
Да, воистину «кидок» получился эффектный, полный аналог действий Щапова Ю.С. при развитии конфликта вокруг ЗАО «Разрез Степной». После проведения в отношении Лаптева П.Е. и Бредуна А.А. «рейдерской» атаки, последним не оставалось ничего иного как обратиться в органы МВД РФ и иные правоохранительные органы с заявлением о хищении Щаповым Ю.С. акций ОАО «Компания Барит» и ЗАО «Барит», а также с исками в суды о признании действий Щапова Ю.С. не действительными.
Дата: 22.02.2008
3. Медный король под подозрением.
Той, в свою очередь, согласно реестру британских юрлиц, владеет кипрская Individual Investments Ltd. Последняя также значится учредителем ЗАО «ФТПК — Комплексные услуги» (с долей 30%), которое владеет по 1% в двух «дочках» ТПК «Металлинвестсервис ...
«11» декабря 2003 года оперативные сотрудники Управления налоговых преступлений ГУВД Свердловской области и ОРБ ГУ МВД России по УрФО провели внезапные одновременные обыски в офисах ООО «Коппер-Л», ООО «Пэлиэт» и других подконтрольных Алтушкину ...
Дата: 18.03.2010
4. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.
Руководители департаментов компании поручили своим сотрудникам отвечать на все вопросы, которыми интересуется следствие",— добавил он. Обыски и выемки документации, по данным СК при МВД, одновременно проводились не только в "Интеко", но и в Банке Москвы, АКБ "Русский земельный банк", ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" и ЗАО "Премьер Эстейт". Кроме того, следователи посетили квартиры и дома "ряда топ-менеджеров" Банка Москвы. Как сообщил источник "Ъ" в СК при МВД, часть следователей отправилась и в ...
Дата: 18.02.2011
5. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.
Тут следует пояснить: ЗАО «ИК «Огни Москвы», по данным ее бухгалтерской отчетности по РСБУ, не располагала оборотными средствами и имуществом, чтобы купить вексель стоимостью 10 млн долларов и рассчитаться по нему, поэтому Мария Росляк сообщила, что ...
3 июня 2014 года генеральный директор Proford Татьяна Репина обратилась с заявлением в УЭБ ГУ МВД РФ по Москве.
Дата: 30.04.2015
6. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".
"Размер ущерба уточняется", - сообщил руководитель пресс-службы МВД Валерий Грибакин, отказавшись предоставить любые другие подробности "в интересах следствия". По словам сотрудника управления МНС по Москве, нарушения были выявлены в ходе выездной налоговой проверки ЗАО "Делойт и Туш СНГ".
Дата: 10.03.2004
7. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
Правда, по нашему настоятельному требованию совершившие (по нашему мнению) мошенничество директор ЗАО «Нафтэк» Масленников В.В. и Председатель совета директоров Никитин А.В. написали заявление вначале на имя заместителя министра МВД РФ Нургалиева, а затем в УБЭП ГУВД г. Москвы.
Дата: 30.01.2004
8. Суконная правда.
ЗАО «Шуйские ситцы» поступило более 94 миллионов рублей, которые тут же были пущены «предпринимателями» в оборот. Кое-что все же перепало и бюджету. Правда, не в полном объеме и со значительным опозданием. По указанию директора РММТ деньги поступали в Министерство финансов не напрямую, а переводились сначала в РММТ. В результате Минфин получил от реализации «гуманитарки» всего 7 миллиардов рублей вместо 9. 29 мая прошлого года Следственный Комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 160 УК ...
Дата: 04.07.2014
9. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".
В тот же день дело было изъято и передано для дальнейшего производства в следственный департамент МВД РФ",— рассказал начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью облпрокуратуры Алексей Иващенко. Уголовное дело возбуждено по заявлению представителей РСХБ по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд руб., выданный в декабре 2009 года воронежским филиалом РСХБ ЗАО ...
Дата: 30.01.2014
10. Школа молодого рейдера Дыскина.
Одновременно во все государственные органы регистрации рейдеры представили определения, вынесенные арбитражными судьями Кемеровской области, Ленинским районным судом Владимира, Муравленковским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, Шмидтовским районным судом Чукотки о наложении арестов на имущество, а также о запрете регистрирующим органам оформлять сделки с собственностью ЗАО ПХ «Чулковское» и ЗАО «Софитель» как его крупнейшего акционера. Как сказали в ГУ МВД РФ ...
Дата: 26.04.2006
11. Роман Ванчугов попал под обыски.
... был соучредителем ЗАО «Евросиб». В свою очередь, Оксана Коваленко, по данным СПАРК, в 2009 году являлась совладельцем банка «Фининвест». Кроме того, адрес ЗАО «Евросиб» совпадал с адресом офиса ГК «Город». «Евросиб банк» также был связан с Максимом Ванчуговым, знает активистка дольщиков ГК «Город» Алла Андреева. Активизация следственных действий, по данным «Фонтанки», связана с московской проверкой. Позавчера Петербург покинула комиссия ГСУ МВД, которая около недели работала в ГСУ МВД по ...
Дата: 29.10.2015
12. В "Королевской воде" поймали экс-главу УВД ЗАО Москвы.
Примечательно, что коррупционный скандал в УВД ЗАО разгорелся вскоре после того, как в ГУ МВД по Москве прошла комплексная проверка ревизорами МВД. По данным «Известий», столичные полицейские с большим трудом получили от проверяющих общую оценку «удовлетворительно».
Дата: 19.01.2015
13. "Лиосбанк" - логово мошенников
Тогда 29.01.2004 г. «Лиосбанк» пишет заявление в ГУСБ МВД РФ о мошенничестве Антохина Ю.И. ГУСБ МВД РФ разбираясь в заявлении не находит криминала в действиях Антохина. Следующая попытка удалась. 10 марта Прокуратура ЗАО г. Москвы возбуждает это уголовное дело. Наконец то сработало! 3. Комедия по сбыту векселей была сыграна на Ленинском проспекте, т.е. надо полагать, что и сбыт происходил там же. Тогда причем здесь Прокуратура ЗАО?
14. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.
... посёлке на Николиной горе), а также у его матери (Вера Федотова — первый зампредседателя совета директоров РАО) и у Светланы Темешовой — начальника управления обслуживания правообладателей РАО и одновременно гендиректора ЗАО "Сервисно-эксплуатационная компания" (СЭК). — Врезка К.ру] Собеседник РБК в центральном аппарате МВД подтвердил, что обыски проводят сотрудники его ведомства. По его словам, оперативники из ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД пришли 27 июня в офис РАО и домой к Федотову ...
Дата: 28.06.2016
15. Клановые мероприятия.
И только с назначением Нургалиева на пост главы МВД ему было позволено вновь вернуться на руководящую должность. Кстати, чтобы назначить Трутнева на должность начальника УВД СВАО, Пронину пришлось перетасовать практически всю колоду начальников округов. Сейчас фотография генерала висит на Доске почета ГУВД. В эпоху Пронина случился еще один громкий скандал. В 2004 году начальник УВД ЗАО полковник Игорь Терещенко отказался выполнять приказы руководства ГУВД и являться на службу.
Дата: 25.05.2009
16. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".
... созданный им бизнес), финансистом Ольгой Яудземис, фактически руководившей структурами холдинга (ЗАО «Маслопродукт-БИО» и ЗАО «Ойл Продакшн»), а также неустановленными лицами из числа сотрудников. Для этого они предоставили Связь-банку ложные сведения о наличии залогового имущества — производственного комплекса по хранению и переработке масличных культур на заводе в селе Верхняя Хава. В МВД уверены, что в действительности оборудование частично принадлежало «Росагролизингу», поэтому ...
Дата: 26.03.2020
17. "Миэль" страховалась от налогов.
[...] 75,1% акций управляющей компании ЗАО "Миэль" принадлежат Григорию Куликову. В настоящее время, по оценке одного из конкурентов "Миэля" — корпорации "Инком", — на долю холдинга приходится 10% организованного рынка риелторских услуг в сегменте вторичного жилья в Москве. — Врезка К.ру] Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителей ЗАО «Миэль-Недвижимость».
Дата: 08.11.2010
18. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".
... Чикова и его коллеги Олега Хабибрахманова Хмелёва написала заявление в Главное управление собственной безопасности МВД. Дела никакого не завели, но уголовное преследование Игоря Хмелёва прекратили в июле 2004-го — уже после ареста Ульяны. Начальник полиции Казани Руслан Халимдаров, в 2017-м его посадили на 10 лет за похищение человека и контрабанду наркотиков По словам Хмелёвой, информация из ФСКН утекла в ОБОП ЗАО, Щиров и Кузин начали подозревать её в причастности к задержанию ВАЗа с героином ...
Дата: 10.06.2019
19. В Петербурге проворовало трубы.
... до того, как МВД России объявило о фигурантах громкого уголовного дела, прекратило свою деятельность в результате слияния ОАО "Руструбпром", руководство которого подозревается в причастности к хищению из бюджета Петербурга 3 млрд рублей. Компания, по версии следствия, поставляла бракованные и перемаркированные трубы, которые использовались при реконструкции теплосетей на Киришской ул. и ул. Коммунны. "Руструбпром" был ликвидирован 27 ноября 2012 года в результате слияния со своим дочерним ЗАО ...
Дата: 30.11.2012
20. "Альфу" прессуют долей "авторитета" Петровского.
"Альфу" прессуют долей "авторитета" Петровского Помощник Кадырова в борьбе за новгородский "Сплав" заступился за бедный чеченский народ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2013, Новгородский завод попал в чеченскую разработку Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД Чечни возбудило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора новгородского ЗАО "Корпорация "Сплав"" Николая Федорова.
Дата: 12.12.2013
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 55

Последние запросы

Дмитриев дмитрий владимирович
Алексеев роман
Тот Алексей
Лукойл 2019
ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДА
Банк Енисей отзыв лицензии
АО МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛИСА"
ПїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Связаться с вором в законе
Тонких Алексей
Ирина александровна владивосток
Путина дочки
Автором
Путина
01
Айгуль
Московское
Путин�'||SLeeP(3)
Руб
Прокурор Горбунов Александр Васильевич
Взятка
Журавель Ю.А.
Кадровая политика
УВД ЗАо
УК "Время"
Строй групп
Владельцы банков
Новые поступления
Путин м е
Банк москвы вице президент
Мгу кибернетики
АВГУСТ
С проект
Группа ого
Дураки и дороги
«УК «Спектр»,
Центральный институт
Благих
?????????? ?? and 1>1
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Анатолий антонов
Леонид ханукаев 2018
Гражданин владимир
Заместитель министра культуры России Григорий Пирумов, директор управления имуществом министерства культуры Мазо, директор ФГУП "Центрреставрация", подведомственного министерству культуры, Олег Иванов, директор строительной фирмы АО "БалтСтрой" Дмитрий Се
ООО Дал
Чехов
Деловая сеть
Иосиф Сандлер,
Соколова Светлана анатольевна
Решения суда
Борис Юдин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru