Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Педофил подвел партнеров.

В 2008 году еще до подписания мировых соглашений с «Сотби» Волков заключил соглашение с директором ЗАО «Русагропроект», которым задолжал полмиллиарда, заложил свои посевы и полученный урожай, — рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

222. Как Владислав Кольцов землицы накосил.

Как считают специалисты по борьбе с рейдерством из ГУ МВД России по ЦФО, первоначальная задача рейдеров — создать на предприятии-жертве максимальное количество проблем, истощить его финансово, завладеть с целью продажи имущества третьим сторонам ...
В конечном итоге, заметая следы, было принято решение о ликвидации и самого ЗАО «Агрофирма Крюково».
Дата: 14.11.2011 Копия в Google

223. Один залог на два десятка банков.

... компании своего друга и заочно учился на экономическом факультете Московского университета МВД. Поначалу он открещивался от участия в аферах, утверждая, что когда-то владел "СТК Сити Цемент", но давно продал фирму. Однако сотрудники ЗАО рассказали следователям, что экс-владелец не только регулярно появлялся в офисе, но и участвовал в управлении и даже сам лично оформлял один из кредитов. Следователи установили, что ЗАО начинало с добычи песка на участке площадью 12 га, полученном экс-разведчиком ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

224. Рецидив Валентины Соловьевой.

Как считают в МВД РФ, почти сразу бизнесвумен начала строить новую финансовую «пирамиду». В 2002 году она приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Интерлайн». Генеральным директором новой структуры стала хорошая знакомая Соловьевой Людмила Ивановская (по некоторым данным, женщина познакомились в колонии, где Ивановская также отбывала срок). По информации МВД РФ, работал «Интерлайн» по той же схеме, что и ИЧП «Властелина».
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

225. Тайны "Старой кибитки".

Судя по базе «Бизнес-Инфо», он входит в число учредителей ЗАО «Донис и К» (сеть кафе «Русское бистро»), ООО «Арно и К» (супермаркет «Столичный»), ООО «Ес-Авиа» (производство и продажа легких самолетов И-3) и АОЗТ «Фулл глобал лизинг аэрлайнз ...
Любимые племянники Из ближайших родственников Усояна нельзя не упомянуть племянников, которые тоже стоят на оперативных учетах в МВД и ФСБ. 45-летний Око Хатоев родился в Тбилиси.
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

226. В Андрее Пашковском не признали реструктуризатора.

... начались после того, как в июле СМП банк Аркадия Ротенберга объявил о продаже своих 25% в ЗАО ОРСИ. Вскоре после этого в офисе ОРСИ и домах его топ-менеджеров сотрудниками департамента экономической безопасности были проведены обыски, а гендиректор компании Андрей Пашковский, его заместитель Зоя Галеева и давний деловой партнер Георгий Копыленко были допрошены в следственном комитета при МВД. Эти мероприятия проводились в рамках расследования дела о хищении около $1 млрд из бюджета Московской ...
Дата: 20.08.2010 Копия в Google

227. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... банкиру нашли дело в России Мухтару Аблязову предъявлено заочное обвинение Владислав Трифонов, Федор Максимов Мухтар Аблязов Следственный комитет при МВД РФ заочно предъявил обвинение бывшему главе крупнейшего в Казахстане БТА банка Мухтару Аблязову ...
Александр Волков и Артур Трофимов договорились с ЗАО "ГК "Дружба"" о приобретении земельных участков сельхозназначения в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс.га. После этого господа Волков и Трофимов оформили завышенную ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

228. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

В 2003 году российские следователи взялись за другого крупного подрядчика при строительстве МКАД — ЗАО «АДС». Следственному комитету удалось выяснить, что эта компания для проведения работ привлекла больше 200 фирм-субподрядчиков. Некоторые из них тоже оказались однодневками. В МВД подозревали, что через них было похищено примерно $10-12 млн. Так, специалисты установили, что на отрезке, построенном «АДС», использовался обычный песок, а в документах, оплаченных из московского бюджета, он значится ...
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

229. Опыт офицера ФСБ на службе собственной безопасности.

Отец, бывший заместитель начальника управления «К» МВД России, бывший полковник милиции, на «Восходе» возглавлял службу безопасности, а сын, адвокат Амурской коллегии адвокатов, – юридическую службу объединения.
ЗАО – это прозвище одного из руководителей ФСБ, поднявшего уровень коммерциализации Лубянки на невиданную прежде высоту.
Дата: 05.09.2008 Копия в Google

230. Кукесом по Вексельбергу.

Департаментом экономической безопасности МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
Часть из них утверждала, что суды, спровоцированные ЗАО "Тетлис", имеют своей целью выдавливание BP. Другие говорили о том, что BP устала от постоянного прессинга государства, направленного на частные компании, и посчитала более надежным для себя ...
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

231. Алтайская здравница раздора.

В редакции имеется копия заявления, направленного в МВД РФ, ГУ МВД по Северному федеральному округу и председателю Следственного комитета при прокуратуре РФ от лица Игоря Кузнецова, в котором подробно описаны все происходившие события. Согласно тексту этого заявления, уже в ноябре Кузнецов с удивлением обнаружил, что в списке акционеров ЗАО «Здравница Ая» появилось новое лицо – сын местного депутата Алексей Рыжак.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

232. Невидимая рука рынка.

Компания Михаила Гуцериева арестована накануне продажи Федор Максимов, Ольга Плешанова, Наталья Скорлыгина, Мария Черкасова, Игорь Моисеев Следственному комитету при МВД России все-таки удалось арестовать 100% акций ОАО "НК 'Русснефть'", президент ...
... арест на 15,2 тыс. акций "Русснефти", находящихся у ЗАО "Миланфо", 20 тыс. акций -- у ЗАО "Евангелика", 9,7 тыс. -- у ОАО "ИК 'Надежность'", 20 тыс. -- у кипрской компании "Шеддок Трейдинг Лтд", 20 тыс. -- у ЗАО "Спектр" и 15,1 тыс. -- у ЗАО "Млада ...
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

233. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Согласно постановлению к гендиректору ЗАО “Ультра Онлайн Трейдинг текнолоджиз” (в копии, которая есть у “Ведомостей”, имя вымарано, но, согласно “СПАРК-Интерфакс”, это Алексей Галущенко) обратился представитель Касьяна “с требованием передачи денежного вознаграждения в сумме $1,55 млн” сотрудникам милиции “за распечатывание складских помещений” Ultra. Представители компании пожаловались в милицию и под присмотром сотрудников отдела собственной безопасности ГУ МВД отдали взятку представителю ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

234. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

По всем фронтам В ноябре 2006 г. Генпрокуратура возбудила и передала следователям МВД уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении “дочек” “Русснефти” — “Нафта Ульяновска” и “Ульяновскнефти”.
По данным ежеквартального отчета “Русснефти” за I квартал 2007 г., на 31 марта этого года у “Русснефти” было шесть акционеров: “Надежность” (9,7%), “Шеддок Трейдинг Лимитед”, “Спектр” и ЗАО “Евангелика” (по 20%), “Млада” (15,1%) и ЗАО “Миланфо” (15,2 ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

235. Шурина Лужкова обидели сестры Елена и Наталья Батурины.

Господин Батурин уверен, что на суд было оказано давление со стороны московских властей, и намерен отстаивать свои права в том числе в Генпрокуратуре и МВД. Вчера Тверской районный суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего сотрудника ЗАО "Интеко" Виктора Батурина, требовавшего восстановления на работе и выплаты материальной компенсации. Об этом сообщила пресс-служба ЗАО "Интеко".
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

236. Он слишком долго плавал.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 13.04.2004 Он слишком долго плавал Бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» сменил круизный лайнер на тюрьму в Монако Александр Шварев Власти Монако по запросу правоохранительных органов России, как стало известно газете «Время новостей», на днях арестовали бывшего начальника Управления внешних рынков (УВР) «АвтоВАЗа» Олега Абрамова и его партнера, руководителя крупной экспедиторский фирмы ЗАО «Интранс» Олега Ульянченко. Следственный комитет при МВД обвиняет их ...
Дата: 13.04.2004 Копия в Google

237. Вывод активов ВНК.

... Шварев Генпрокуратура, как стало известно газете «Время новостей», на днях забрала к себе из Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Центральному федеральному округу скандальное уголовное дело о выводе активов Восточной нефтяной компании (ВНК ...
Управлять новым активом было поручено ЗАО «Роспром», возглавляемому в то время Василием Шахновским.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

238. Криминал и чтиво издательства "ЭКСМО".

... России — ЗАО “Издательство “ЭКСМО”. Издательство создано в 1992 году. В тот период в стране был разгул вымогательства организованными преступными группами и сообществами. И по этой причине издательству делала “крышу” ОПГ под видом ЧОПа, где организатором был Геннадий Пушков (в 1996 г. застрелен неизвестными. — О.Ф.). Правой рукой в банде был Сергей Захаров (в настоящее время осужден на 21 год за умышленное убийство и похищения людей. — О.Ф.). В 1996 г. я работал в 8-м отделе ГУ МВД России, в ...
Дата: 08.08.2003 Копия в Google

239. В российском анклаве властвует коррупция.

Они были реализованы вице-губернатором Михаилом Каретным по договору от 27 мая 1997 года ЗАО «Русские финансовые традиции» в обмен на векселя «Рострабанка» на сумму 155 миллиардов рублей с дисконтом 30 процентов, то есть фактической потерей 66 ...
Но не тут-то было: первый заместитель главы администрации и не думал являться в прокуратуру Начальник УБОП Андрей Сорокин решил поехать в Москву, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Как он рассказывает, за несколько ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

240. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

© Коммерсант" 11.02.2000 Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД Дело о хищениях при строительстве Московской кольцевой автодороги заведено уже больше года назад, однако рассказать о нем ГУБЭП МВД России решило только вчера.
Хищения под гербом Москвы О хищениях при строительстве МКАД милиция узнала, расследуя не менее громкое дело ЗАО "Мосжилстрой".
Дата: 13.02.2000 Копия в Google