Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В 2002 году, когда он занимал пост президента «Банка развития Казахстана», банк выдал TTG Group заем в 11,7 миллиона долларов для покупки еще 300 цистерн.
Они оказались в распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиапартнеров, в том числе с Центром по исследованию коррупции и организованной ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

302. Офшоры парламентариев.

«В Госдуме я работаю заместителем председателя Комитета по международным делам, — рассказывал он этой весной во время визита в Смоленск.
Это привело к тому, что все меньше сирот — особенно с особенностями развития — могут найти свои семьи.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

303. Папенькин вице-президент.

По оценкам Всемирного банка, в нищете оказались 76,8% населения, в стране отсутствует система здравоохранения и соцзащиты.
... особняк на авеню Фош в 16-м округе Парижа, то его конфискация пока «подвешена» в ожидании постановления Международного суда ООН в Гааге (ICJ), куда обратилась защита обвиняемого, требуя признать «дипломатическую неприкосновенность» недвижимости ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

304. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В международном комплаенсе риском считается сделка с покупателем PEP — politically exposed person (личность с важной политической ролью) и с бенефициаром под санкциями. Также по стандарту Организации экономического сотрудничества и развития в сделках ...
Одним из первых крупных покупателей стал ВТБ — в 2005 году банк приобрел 60 тысяч кв. м в «Федерации». Сделка была рекордной на рынке офисной недвижимости России на тот момент. Ожидалось, что банк начнет работать в новом офисе с 2009 года, но из-за ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

305. МВД задержало "короля обнала".

... российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития», «ИК «Файнешнл Бридж» и т. д. Все ...
... того, как показания о его участии в махинациях дал бывший председатель правления банка Борис Фомин. Более двух лет он находился в розыске. Следствие полагало, что он скрылся за границей, поэтому в январе 2016 года его объявили в международный розыск ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

306. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли. Совмещал научно-исследовательскую работу с работой в системе ВПК СССР. С 1987 года занимал руководящие должности в экономических структурах. В 1995 году возглавил холдинговую компанию СТК «Союз». С 2001 года — президент Фондсервисбанка, финансового центра группы компаний холдинга СТК «Союз». Через этот банк финансировались проекты «Роскосмоса», официально господину Воловнику принадлежало 81,74% акций банка ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

307. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Ц.Б. подозревался в том, что был главой организации, которая занималась международной проституцией. Кроме того, он открыто связан с ГРУ и за границей также поддерживает контакты с другими российскими спецслужбами. Банк Д. с 1995 года участвует в ...
Доверенные лица часто посещают Баварию якобы по личным причинам, преследуя цель развития связей в экономике.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

308. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество — исторический правопреемника одноименной ОПГ. В ...
Давыдов вместе со своим партнером, экс-начальником управления Президента РФ по внутренней политики, ныне председателем Фонда развития гражданского общества Константином Костиным фактически являются создателями рейтинга выживаемости губернаторов и ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

309. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

В Тверской райсуд за заочным арестом Алексея Алякина для международного розыска следствие пока не обращалось, хотя, по сведениям источника "Ъ", сейчас он находится за границей. Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

310. Грязные миллиарды в HSBC.

... противозаконном или неэтичном поведении в последние годы банка HSBC, являющегося одним из крупнейших в мире. [Le Monde, Франция, Перевод: ИноСМИ.Ру, 09.02.2015, "SwissLeaks: разоблачения международной системы ухода от налогов": По информации ...
... платить ничтожно маленькие налоги, в то время как все остальные облагаются существенными налогами, идущими на общественное благо и на услуги (образование, здравоохранение, инфраструктура), и являющимися неотъемлемым условием процесса развития ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

311. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

При этом будто бы владеете акциями напрямую, а не через банк "Россия". — Если только очень маленьким процентом. Я фондировал проекты, связанные с медийными активами, но они интересовали меня исключительно с коммерческой точки зрения, не рассматривал их как инструмент влияния. Это не мой профильный бизнес. К примеру, я миноритарный акционер и в СОГАЗе. Мне нравится динамика его развития, работа менеджмента, поэтому стараюсь усилить позиции в компании.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

312. Елене Котовой предъявили по-русски.

... коммерческий подкуп бывшему директору от России в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Елене Котовой. В конце 2010 года госпожа Котова оказалась в центре коррупционного скандала, выявленного сначала самим банком, а затем Скотленд-Ярдом ...
Например, российским следователям в прошлом году было предоставлено специальное разрешение на проведение в Лондоне допросов бывших и действующих руководящих сотрудников ЕБРР, которые, согласно международным соглашениям, обладают иммунитетом.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

313. Бордельеро из Сан-Диего.

Фирмы-прокладки: комфортно и сухо Корпоративный конфликт в «Ленте» возник между группами мажоритарных акционеров, представляющих Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), TPG Capital (международный инвестиционный фонд, управляющий активами стоимостью в $40 млрд.) с одной стороны, и Августом Мейером (Svoboda.Ink) с другой.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

314. Человек с большими минкомсвязями.

Этот фонд был создан в 1996 году по инициативе российского правительства при поддержке Всемирного банка для, как гласит сайт организации, «проведения экспертно-аналитических работ и предоставления консультационных услуг в области экономической политики». Фактически БЭА на конкурсной основе распределяет среди отечественных компаний средства международных финансовых организаций, идущие из-за рубежа в виде займов на финансирование различных проектов в масштабе государства.
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

315. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Банки Сергей Пугачев Республика Тыва Председатель совета директоров ООО «Международный Промышленный Банк». Сергей Бажанов Ульяновская область Президент ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга». Сергей Щеблыгин Орловская область Член наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов».
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

316. Бывший "пенсионер" Гартунг рвется в губернаторы.

Игорь Манылов, заместитель министра экономического развития России. «Правая рука» Крашенинникова. Родился в 1966 году в Магнитогорске Челябинской области. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко. В 1991-1995 гг. работал на различных должностях в Свердловском коммерческом банке.
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

317. Путин и Медведев могут подарить человечеству бессмертие.

Именно эта уверенность в собственных силах и скором обладании прорывными биотехнологиями может быть причиной столь уверенной позиции России на международной арене, особенно после событий вокруг Южной Осетии и начала всемирного кризиса.
Как считают многие посвященные, свой интерес к этой теме имеют Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), Александр Лебедев («Национальный резервный банк»), акционеры «Альфа-групп», Владимир Лисин (Новолипецкий меткомбинат), Владимир Богданов ...
Дата: 19.11.2008 Копия в Google

318. Пенсионер федерального значения.

международный банк Санкт-Петербурга.
... каждые полгода бизнес и Росфинмониторинг проводили совместные семинары, его сотрудники постепенно вникали во все тонкости рынка», — рассказывает Самоил Биндер, заместитель исполнительного директора Российской ассоциации развития игорного бизнеса ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

319. Приведи друга.

... российской специфики и международных финансовых рынков. Но иностранные директора могут быть полезны ВТБ не только при размещении акций. Европейский лоббист нужен ВТБ не только для привлечения иностранного капитала, но и для развития дочерних структур ...
ВТБ — второй по величине банк России, 99,99% акций принадлежит правительству.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

320. У исламского лобби отобрали инструмент влияния.

Весной этого года банк объявил, что в число его акционеров войдет Международный Исламский банк реконструкции и развития.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google