Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

... потоками; • управление валютными и процентными рисками; • управление активами и пассивами • структирование и синдицирование кредитов; • проектное финансирование; • выдачу и организацию гарантии; • консультационные услуги в области управления финансовыми рисками и международное казначейское обслуживание; • взаимоотношение с банками; • услуги в области организации инвестиционной деятельности; • прочие услуги, не противоречащие действующему валютному регулированию в Российской Федерации и Швейцарии ... Копия в Google

2. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Оригинал этого материала © "Досье.ру", 22.01.2004 Международный промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

3. В бывшем банкире признали рейдера.

С 2002 года является председателем совета директоров Международного банка развития.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

4. Экс-глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество.

... арестован за рейдерство и мошенничество В организованную Рустамом Клеблеевым преступную группу входил чиновник московского правительства Сергей Греков — бывший зам Росляка Оригинал этого материала © "Маркер", 17.01.2011, Бывший глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество, Фото: "Комсомольская правда" Александр Потапов, Иван Чеберко Правоохранительные органы задержали бывшего председателя правления Международного банка развития (МБР) (небольшой столичный банк ...
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

5. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Находящийся в международном розыске подследственный требует от президента отдать ему им же похищенную землю, иронизируют милиционеры. Апеллируя к ухудшению своего состояния, банк выдает желаемое за действительное, отмечают в МВД: "О том, что у банка не все в порядке, говорил еще ЦБ, который в ходе проверки в 2009 году обращал внимание, что кредитный портфель АМТ-банка на 80% состоит из ссуд, выданных структурам, подконтрольным господину Аблязову, причем рискованных и необеспеченных, что ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

6. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб. Конечный бенефициар полутора десятков разорившихся банков объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2019, Сто миллиардов в минус России Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам. Речь идет о более чем 7 млрд руб., выданных разорившимся банком «Агросоюз» фиктивным фирмам.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

7. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.04.2018, Ущерба меньше — обвиняемых больше, Фото: РИА "Новости" Владелец Первого чешско-российского банка объявлен в международный розыск Николай Сергеев Роман Попов Как стало известно “Ъ”, СКР инициировал международный розыск владельца и председателя правления обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Романа Попова и его заместителя Ольги Арсентьевой.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

8. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Илью Юрова не смогли арестовать на Украине Киев не распознал в гражданине Кипра экс-совладельца банка "Траст", объявленного в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2016, Сбежавшего из России банкира не распознали на Украине, Фото: ТАСС Янина Соколовская, Сергей Сергеев Илья Юров Украина окончательно отказала России в аресте, а соответственно, и в возможности экстрадиции задержанного в киевском аэропорту бывшего совладельца банка "Траст" Ильи Юрова, разыскиваемого за ...
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

9. Спонсор адмиралов легла на дно.

Экс-предправления банка "Адмиралтейский" Нина Максименко в международном розыске за обнал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2016, Фото: admbank.ru Спонсор адмиралов легла на дно Олег Рубникович Нина Максименко Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка "Адмиралтейский", спонсора "Клуба адмиралов" Нину Максименко.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

10. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Экс-акционер банка Эдуард Чилингаров объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2015 Кредитбанк сверяют с молдавской схемой Олег Рубникович По данным "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД России о заочном аресте бывшего предправления и совладельца ОАО "Кредитбанк" Эдуарда Чилингарова.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

11. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Однако, зарубежные банки сейчас крайне неохотно кредитуют россиян, а потому лучше искать «клиентов» в ближнем зарубежье. Почему бы и не поискать, если хочешь сохранить бизнес и честное имя? К сожалению, речь идет совсем не об этом. От менеджмента «Международного Банка Азербайджана» стало известно о корпоративном конфликте с участием Бориса Давлетьярова.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

12. Вышли из храма.

... Спасителя" Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.05.2008, Бывшие министры финансов, промышленности и генпрокурор помогают наследникам члена Политбюро ЦК КПСС выстраивать банк Вышли из храма Татьяна Воронова, Анна Бараулина Международный банк храма Христа Спасителя изменил название на банк-бутик «Банкхаус Эрбе» — это единственный московский банк, специализирующийся на предоставлении услуг рrivate banking физлицам в лучших традициях швейцарского банковского дела, значится в сообщении банка ...
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

13. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Агенты ФБР арестовали 62-летнего Джеймса Гиффена в воскресенье вечером в Аэропорту имени Кеннеди, когда он пытался выехать в Казахстан, и предъявили обвинение в нарушении Закона о борьбе с международной коррупцией. Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес интересов своей компании.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

14. О чём будет "Национальный доклад".

Полная конвертация рубля чревата, по крайней мере, теоретической возможностью скупки всей денежной массы России международными спекулянтами, как это сделала в свое время Пруссия канцлера Бисмарка в отношении Франции. В этом случая Банк России станет перед дилеммой: либо проводить необеспеченную рублевую эмиссию, либо отказаться от собственной национальной валюты. Необеспеченная эмиссия опасна тем, что международные валютные спекулянты в любой удобный для них момент могут предъявить к оплате по ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

15. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

РГ.Ру, 22.06.2023, "На севере Кипра по ордеру Интерпола арестовали экс-главу совета директоров банка "Советский": В начале текущей недели правоохранители Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) арестовали россиянина по имени Станислав Митруши, который находился в международном розыске по линии Интерпола.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

16. $50 млн для премьера Борисова.

И если грянет коррупционный скандал, да еще международного масштаба — когда будут предъявлены доказательства, что менеджеры российского банка вошли в коррупционный сговор с премьер-министром страны Евросоюза, то напряженность выйдет на новый виток.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

17. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

18. Банки-2001.

В феврале этого года представители «Таможенной карты» встречались с крупнейшими российскими банками, но договориться со всеми не удалось. В результате в марте появилось письмо в адрес главы ГТК Михаила Ванина, в котором говорится о нечестной конкуренции, которая была допущена в процессе создания компании. Письмо подписали три банка — Альфа-банк, Международный промышленный банк и Промстройбанк (Санкт-Петербург).
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

19. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Банкира Олега Рафановича заочно обвинили в растрате средств вкладчиков более чем на 826 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.10.2015 Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичная полиция объявила в международный розыск скандально известного банкира Олега Рафановича. Возглавляемый им банк "Сенатор" лишился лицензии еще в 2009 году.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

20. Под колпаком.

В этом контексте запрет на вхождение на российский рынок филиалов зарубежных банков - недавно эту позицию России еще раз подтвердил президент Владимир Владимирович Путин - приобретает иной смысл. Да, международные финансовые гиганты мощнее российских банков, и ограничение на их вхождение имеет экономическую подоплеку: иностранцы должны иметь равные конкурентные преимущества с отечественными организациями.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google