Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Международный расчётный банк". Результатов: банк - 9474 , международный - 7528 , расчетный - 718 .
Результаты с 1 по 20 из 187.

Результаты поиска:

1. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
Оригинал этого материала © "Досье.ру", 22.01.2004 Международный промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века.
Кроме того, Никитин и Антипов утверждали, что все операции сопровождались оформлением полного комплекта документов по каждой операции (договоры, акты приема-передачи, выписки с расчетных счетов, счетов «ДЕПО», доверенности на право подписи документов ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google
2. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
В нарушение статьи 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2000 год" ГУП УСЗ МПС России полностью зачисляло на свои расчетные счета в коммерческих банках арендную плату от сдачи в аренду ...
... деятельностью и обеспечению строгого контроля за предоставлением скидок с тарифа при осуществлении внутренних и международных перевозок, к доработке нормативно-правовых актов и т.д. Коллегия МПС России недостаточно принципиально и самокритично ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
3. Банки-2001.
Письмо подписали три банка — Альфа-банк, Международный промышленный банк и Промстройбанк (Санкт-Петербург).
Частное банковское дело Расчетные банки есть не только у государственных компаний или региональных властей. Частные компании также нередко создают банки, которые обслуживают их интересы. Среди таких банков попадаются и очень крупные, например ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google
4. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.
Указанные бюджетные средства поступили на расчетный счет Управления в ЗАО «Международный промышленный банк». С целью защиты от инфляционных процессов денежных средств гор. Москвы и получения возможности расчета с предприятиями строительного комплекса гор. Москвы и иными получателями бюджетных средств ... управление по предложению банка разместило денежные средства в валютные векселя ЗАО «Корпласт». Банк имел полный контроль над ЗАО «Корпласт» (аффилированная структура) и должен был обеспечить ...
Дата: 02.12.2005 Копия в Google
5. Евгений Федотов против Чубайса.
... и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском межрегиональном коммерческом банке (ММКБ) и Международном акционерном коммерческом банке (МАКБ «Часпромбанк ...
КГРЭС, как налогоплательщик, не обеспечила поступление сумм налога в бюджет, и не выполнила обязательства, возложенные налоговым законодательством: на расчетном счете денежные средства отсутствовали.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
6. Вексельторг здесь неуместен.
ООО «МИАН-Инфо» имеет расчетный счет в АБ «СОБИНБАНК» (ОАО), в котором открыт расчетный счет ЗАО «МИАН», а также счета ряда поставщиков ЗАО «МИАН». Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН».
Суд признал недействительным решение №17-34/8 от 21.08.2006 г. «О привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» в части непринятия затрат по мобильной (за исключением международного роуминга ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
7. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.
... акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу. Господин Железов с конца марта находится в международном розыске ...
Деньги были похищены после перечисления на расчетный счет компании в «Северном кредите».
Дата: 02.06.2020 Копия в Google
8. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.
["РАПСИ", 09.01.2018, "Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка "Народный кредит": Верховный суд (ВС) РФ в марте подтвердил решение о незаконности списания денежных средств в размере 42 миллиардов рублей с расчетного счета компании ...
... оказать давление на свидетелей и т. д. Впрочем, очевидно, что заочный арест был необходим для подтверждения международного розыска скрывшегося экономиста: согласно закону, розыск по линии Интерпола невозможен без решения суда о заключении фигуранта ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google
9. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
... за 2003 г. – 0 руб. ООО «МИАН-Инфо» имеет расчетный счет в АБ «СОБИНБАНК» (ОАО), в котором открыт расчетный счет ЗАО «МИАН», а также счета ряда поставщиков ЗАО «МИАН». Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН ...
Материалами дела установлено, что в 2002-2003 гг. ЗАО «МИАН» отнесло на расходы затраты по мобильной, пейджинговой, международной связи и интер-нету.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
10. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
В ТЭО-99 не нашли отражения предложения и мероприятия, способствующие удешевлению проведения реконструкции ОАО "ЯНОС", в том числе и в части использования кредита Японского Банка Международного Сотрудничества (ЯБМС).
... расчетами ТЭО-99, в 1999 году чистая прибыль ОАО "ЯНОС" должна была составить 981 млн. руб. Проверкой установлено, что фактическая чистая прибыль ОАО "ЯНОС" на момент проверки (октябрь 2000 г.) составила всего 282,4 млн. руб. или 28,8 % от расчетной ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google
11. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.
... отдела полиции по борьбе с международной преступностью (ЯХБАЛь) подозревая в том, что он продавал через интернет фальшивые израильские паспорта, но позже отпустили, после чего он скрылся за рубежом. Согласно иску Аксельрода, банк имел выгоду от ...
По столичной версии, он предъявил потерпевшему фиктивные свидетельства о якобы перечислении на расчетный счет аккредитованной заявителем компании в Гонконге шести миллионов долларов в качестве оплаты за земельные участки.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google
12. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
... русский характер", в том числе спекулируя на фактах, связанных с деятельностью российских банков за рубежом. В середине 1996 г. Международный валютный фонд выдвинул идею создания глобального механизма, который поставил бы надежный заслон "отмыванию ...
Средства затем могут быть переведены через другие банки, как если бы они имели законное происхождение, позволяя таким образом преступникам легально использовать незаконные доходы. Перевод денег банками через электронную платежную и расчетную систему ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
13. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
Данные утечки в основе проекта «Секреты Credit Suisse» подтверждают, что больше половины средств вывели со счета «Мрии» в банке Credit Suisse, а остальное — со счета компании в Bank of Cyprus. Правом подписи расчетных документов в Credit Suisse обладали Гуты (сейчас они живут в Швейцарии) и топ-менеджеры «Мрии». Крах «Мрии» обернулся убытками для нескольких кредиторов, в том числе институциональных инвесторов: BNY Mellon, Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
14. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
«Банк Россия» и сейчас остается одним из крупнейших контрагентов, как следует из раскрытия информации компании, в банке у нее открыт расчетный рублевый счет и текущие счета в евро и долларах и кредиторов «Витала», как следует из данных Федресурса ...
... в долларах США, то есть, ориентируется на международные рынки. Антикоррупционный эксперт, заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, уверен, что «ЛиРосс» вывели из структуры банка, чтобы избежать попадания под санкции ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google
15. Кэш бери и беги.
... конкурентов: банков, из которых клиенты «забирают свои кровные» и несут «Кэшбери». ["Новая газета", 05.10.2018, "Кэш бери и беги": Еще один подозрительный момент: чтобы сделать инвестицию в «Кэшбери», нужно перевести деньги не на расчетный счет ...
Николай Басков выступил на Международном форуме «Кэшбери», который проходил 21 сентября 2018 года, за несколько дней до того, как Центробанк назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид».
Дата: 05.10.2018 Копия в Google
16. "Мастер" дерзил и возникал".
... во вклады, а также путем продажи им облигаций и других бумаг; привлечение средств индивидуальных предпринимателей и открытие им расчетных счетов. ЦБ ограничил и выдачу наличных через банк физическим и юридическим лицам — не более 150 000 руб. в день ...
... Мадраса» советской исследовательницы Индии Людмилы Шапошниковой, а с начала 1990-х он начал поддерживать созданный в Москве Международный центр Рерихов (МЦР), писал Forbes в 2007 г. Шапошникова руководит основной структурой МЦР — московским Музеем ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google
17. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
... КВН на приз города, погашение кредиторской задолженности, освещение Всемирных юношеских игр, решение о проведении которых в Москве Международным Олимпийским Комитетом принято 15.03.96 г. Согласно распоряжению Мэра Москвы от 19.03.98. № 250-РМ «О ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google
18. Близкий по мозгам сибарит.
... финансирования взял на себя банк «Россия» — в 2018 — 2020 гг предоставляет кредитные линии КЖД на 1 млрд рублей. Международный аэропорт «Симферополь» 20% у банка «Россия», причем компания, управляющая аэропортом, в залоге у банка «Россия» и РНКБ по ...
... 1% принадлежит «Интер РАО», а на 24,8% — банку «Россия», именно на его расчетный счет поступают платежи значительной части жителей Подмосковья. Как же глава «России» добился такой близости к президенту, что смог руководить по сути его личным банком ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google
19. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Работает один торговый дом. И банк [в случае непогашения кредита. — РБК] единственный расчетный счет перекрывает.
... наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий Герасименко Как стало известно "Ъ", для международного розыска заочно арестован Дмитрий Герасименко — владелец ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь"", а также ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google
20. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.
... 5,5 лет условно за хищение средств банка "Восточный") вошел в состав акционеров группы компаний «ЦФТ» и получил блокирующий пакет акций. Юридически эта группа представлена платежной системой «Золотая корона», «ЦФТ», расчетным центром «Платежный центр ...
11 марта 2019 года США ввели санкции против российского «Еврофинанс Моснарбанка» и его карты международных платежных систем перестали работать в России, хотя этого не должно было произойти – для этого ЦБ учредил Национальную систему платежных карт ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Реагент
Дача Сталина
Борисов Алексей Самара
Воропаева
Хартия
Марин николай борисович
Центр сити
Реагент
Александр трудов
ГВСУ по строительству специальным объектам
Пенза ржд
ООО НПП "ПРОРЫВ"
Евгений самойлов
Родный Юрий
Наумов александр
Реагент
Медиа бизнес
Курт александр
Белоусов Дмитрий
Дело Сети
Антал банк
Светлана Журавлева
Медиа бизнес
Дача Сталина
Республика 2015
Наше радио
путин образование
Медиа бизнес
роман рогов
Греф 2016
Буланова
Журнал профиль
Антал банк
Усб фсб 3 служба
Бахвалов Андрей Юрьевич
Медиа бизнес
Давай поженимся
Реагент
Светлана Ковтун
Начальник полиции ростовской области
Убийство зам главы Красногорска
Евгений самойлов
Давыдов николай иванович
Артём шапошников
Матвиенко валентина 2019
Сергей гусев
Пенза ржд
Медиа бизнес
Бахвалов Андрей Юрьевич
СУЭК Артемьев Владимир
Суд

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru