Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Господин надзиратель.

И снова ему удалось найти комфортное место для "отсидки", и снова — в международной финансовой организации: Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Причем эта "отсидка" открыла Тулину новые возможности для уже привычной лоббистской деятельности. Известный факт (и об этом сам Тулин пишет в своих воспоминаниях), что одним из фаворитов и близких друзей чиновника был Андрей Козлов — в то время председатель правления банка "Русский стандарт".
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

202. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... по мере развития скандала все больше и больше возникает вопросов как к генеральному директору «Открытия» Вадиму Беляеву, так и к его партнерству с ЦБ и АСВ. Вскоре после того, как в конце 2014 года Центробанк объявил о санации «Траста», в банке ...
До недавнего времени их претензии распространялись лишь на зарубежную собственность экс-владельцев «Траста» — Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, которые покинули Россию и сейчас объявлены в международный розыск.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

203. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Господин Романов сейчас проживает за границей, в международный розыск его не объявляли.
Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

204. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Стажировался во Всемирном банке, специализируясь на нефтяном бизнесе.
Незадолго до западного Рождества полицейские задержали более пятидесяти подозреваемых, включая членов правящей Партии справедливости и развития (ПСР), влиятельных бизнесменов и сыновей трех министров.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

205. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Сначала компанию возглавил Александр Ничипорук, давний знакомый не только Отара, но и его близкого друга Ахмеда Билалова (они вместе трудились в Банке развития предпринимательства).
Когда в начале осени 2015 года Маргания продал пакет акций «Возрождения», Михалков поспешил забрать сбережения (речь идет о нескольких миллиардах рублей) и перевести их в банк Михаила Прохорова «Международный Финансовый Клуб».
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

206. Кредиторы осадили Исмаилова.

Например, отель «АСТ Гоф» и проект гостиничного комплекса на Никитском бульваре за долги перешли к структурам Международного банка Азербайджана (МБА), писал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Мангазеи» Янчукова. Начальник управления стратегического развития «МБА-Москва» Леонид Милеев заявил «Ведомостям», что «банк не имел коммерческих отношений с группой АСТ», и посоветовал обратиться за комментариями в головной банк в Азербайджане.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

207. Крымкэш.

Например, в материалах дела имя Двоскина связывалось с банками «Мигрос», «Фалькон» и Сибирским банком развития.
... украинских кредитных организаций — Кредобанка, Брокбизнесбанка и банка «Пивденный». Банк также эмитирует кредитные карты, но с ограничением: они не могут использоваться для интернет-платежей. К международным платежным системам Генбанк подключен через ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

208. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

Произошло это во время осмотра экспозиции Краснодарского края на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2010".
... Строй», ООО «Ресурс 2008», ООО «Строй Альфа Групп», ООО «Стройресурс 2008», ООО «Сочиинжиниринг», ООО «Стратегия развития Черноморья», ООО «Стрим Строй», ООО «Стройгруппроект», ООО «Стройкурорт-Юг», ООО «Стройрегион-курорт», ООО «Техно-Развитие», ООО ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

209. Ответ Михаила Коряка.

Более четырех месяцев следователи МВД пытались разобраться, были ли деньги и кто и каким образом мог похитить столь крупную сумму наличных из «главного» банка страны, заложенных двумя специалистами в банковском деле.
Такой ход развития событий, видимо не устраивал Бальзамову и ее помощников.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

210. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

Однако именно связь этих денег с доверенными лицами Ходорковского, судя по всему, искали во время обысков следователи СК и оперативники ФСБ. «Разработка» Центра Елены Новиковой началась еще в апреле 2012 года, когда в банке, где у Центра был счет ...
***Питер Салас — адвокат и юрист в штате Нью-Йорк с 1999 года, координатор программ международного сотрудничества в области права университета МакГилл (Канада, Монреаль) — Врезка К.ру] Вина экспертов «Тем, кто делал экспертизу по второму делу ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

211. Счетная палата отчитала Чубайса.

... договоров с аффилированными офорами содержит в себе признаки отмывания и легализации средств, предупреждают в СП. Мегаденьги для нанофондов В 2009 году руководство «Роснанотеха» решило учредить международный фонд нанотехнологий «Руснано-капитал ...
Ведомству не понравилось сотрудничество госкорпорации с банком «Алемар», совладельцем которого является экс-соратник Чубайса по РАО ЕЭС Леонид Меламед, возглавлявший нанокорпорацию до прихода туда Чубайса.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

212. Генерал-кидала.

Для этих целей генерал привлек директора Международного фонда развития казачества Михаила Креймера, своего мажордома Сергея Степанова и бизнесмена Александра Александровича.
Как правило, при встречах присутствовали Креймер и еще один весьма интересный персонаж — бывший директор по работе с крупными клиентами Банка ВТБ Вячеслав Шеянов (проходит по делу свидетелем).
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

213. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

... бывшее одним из мелких соучредителей Российского банка реконструкции и развития (РБРР), вдруг становится его владельцем. Банк, того и гляди, умрет, но через год РБРР становится уполномоченным банком Государственного таможенного комитета и оживает; в ...
Квартиру в Доме на Набережной Гражданин Гундяев, скорее всего, получил от гражданина Виталия Кириллова, президента АО «Международное Экономическое Сотрудничество».
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

214. Высокопоставленные родственники.

С 14 сентября 2004 года по 24 сентября 2007 года — министр регионального развития Российской Федерации. С 2007 года — на пенсии. 28 апреля 2009 года избран президентом Российского союза строителей (РСС) в ходе съезда в Москве Почетный строитель России. Кандидат экономических наук, профессор кафедры городского хозяйства Санкт-Петербургского государственного технического университета, почётный доктор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, академик Международной ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

215. Банкир ушел от следствия в политубежище.

... выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со средствами банка даже объявил его в международный розыск ...
Если бы мы так поступили, то доступ на международные рынки банкам Казахстана был бы закрыт на долгие годы. Я встречался с Келимбетовым (Кайрат Келимбетов, экс-глава госфонда «Самрук-Казына», сейчас министр экономического развития и торговли ...
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

216. В споре акционеров TНК-BP нашлись "олигархи с неподрезанными крыльями".

... вместо консорциума ААR. Однако дипломат со ссылкой на Шона Маккормика, тогда занимавшего пост вице-президента ТНК-ВР по международным связям, отмечает, что переговоры были приостановлены из-за того, что «Газпром» занял выжидательную позицию ...
"Он знал, что это опасно" В письме от 6 августа Рубин пересказывает свой разговор с вице-президентом ТНК-BP по стратегии и развитию Крисом Слайгером о неожиданной отставке финансового директора компании Джеймса Оуэна.
Дата: 02.02.2011 Копия в Google

217. Бордельеро из Сан-Диего.

Фирмы-прокладки: комфортно и сухо Корпоративный конфликт в «Ленте» возник между группами мажоритарных акционеров, представляющих Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), TPG Capital (международный инвестиционный фонд, управляющий активами стоимостью в $40 млрд.) с одной стороны, и Августом Мейером (Svoboda.Ink) с другой.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

218. Чем живут дети "питерских богов".

... мере развития ситуации не исключаю возможности увеличения нашего участия в спонсорской поддержке этого проекта», — обещал премьер-министр президенту группы Renault-Nissan Карлосу Гону. Российская помощь придется очень кстати для Renault — в прошлом году от спонсирования команды отказался голландский банк ING, вклад которого оценивался в $65 млн за сезон (точные сведения не раскрываются). Причем собирался ING прекратить финансирование в конце года, а оборвал резко — после скандала: Международная ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

219. "Системная" уголовщина.

По данным CNews, в «Системе» утверждали, что в 2006 г. СКП заложила права на 32% акции СМАРТС в «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР), принадлежащий «Системе».
Политики России хором говорят, что рейдерство подрывает уважение к правам собственности, препятствует долгосрочным инвестициям, резко ухудшает международный имидж российского бизнеса.
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

220. Давление Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура.

[…] По состоянию на третий квартал 2003 года (этой датой заканчивается последний доступный ежеквартальный отчет Мосстройэкономбанка) Владимир Ресин по-прежнему входит в наблюдательный совет банка. Однако ни ППСК ТЭЦ-25, ни его руководители в списке акционеров уже не значатся. Зато президент некоммерческого партнерства «Гражданстройпроект» Михаил Хесин в 2002 году получил из рук Владимира Ресина орден Святого Станислава, которым одноименный международный благотворительный фонд удостаивает граждан ...
Дата: 28.04.2010 Копия в Google