Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Замира Гаджиева попала под конфискацию Жена осужденного экс-главы Международного банка Азербайджана не подтвердила доходы на покупку недвижимости в Лондоне на ?20 млн и шопинг в Harrods на ?16 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10 ...
Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с пирамидами Мавроди или инвестиционными махинациями Бернарда ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

382. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... что Ертаев объявлен в международный розыск, но в настоящее время информация с сайта казахского надзорного ведомства удалена. В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка ...
... паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Евразия инвестментс» (под управлением ЗАО УК «НИК развитие»). Бенефициарным владельцем их является Ертаев, возглавивший банк в качестве председателя совета директоров. В свою очередь АО «Тройка-Д Банк» с 2015 ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

383. Павел Грудинин сбился со счетов.

Теперь стоит спросить Павла Николаевича, будет ли он и дальше отрицать наличие у него золота и инвестиционных активов в швейцарском банке UBS? И является ли уважаемый банк также участником некой "провокации" против директора совхоза имени Ленина и ...
Так как с 2018 года Россия участвует в международном обмене финансовой информацией, налоговые органы теперь могут запрашивать данные по кандидатам и у стран-партнеров (автообмен с 1 января начал действовать и в отношении информации, исходящей из ...
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

384. Офшорный сотник Герман Каплун.

Банк России оценил чистый отток капитала в прошлом году в $29 млрд.
При этом день серые офшорные схемы день ото дня все более совершенствуются, позволяя обходить не только российское, но и международное законодательство.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

385. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

В сентябре 2008 года в рамках работы VII Международного инвестиционного форума в Сочи компания Теслиных ООО "РВ Транс" подписала соглашение с тогдашним губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым о жилой и коммерческой застройке района ...
Под прикрытием "дочки" банка "ВЭБ Капитал" краснодарские региональные олигархи Константин и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными, банкротство ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

386. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

... около 60% акций компании, еще 36,7% акций владеет французская страховая и инвестиционная группа AXA. Саркисовым принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $38 млн. Большая часть в совокупном состоянии бизнесменов ...
Ужахов окончил Гамбургский университет, где изучал международное право, а затем — Высшую школу экономики.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

387. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

Ранее в состав VS Energy входил также небольшой аграрный холдинг «УИФК-Агро», значительная доля в «Днепроспецстали» и Первый инвестиционный банк.
Ведь он — демонстрация того, как могут вместе уживаться отстаивание государственных интересов на международной арене (пусть зачастую и непрозрачными методами) с личной тягой к зарабатыванию денег и западному комфорту для семьи.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

388. Всей Чечней.

Финансировать проект будет международный инвестиционный консорциум Magnus Union.
В 2017 году выяснилось: средства на счет Omnia Arhing поступали в словенский NLB банк не от чеченского Минстроя, а от британских фирм-однодневок Ronida Invest LLP (существовала с 2008 по 2015 годы) и Drayscott Overseas LLP (действовала с 2013 по 2015 ...
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

389. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Я работал в банке, и мы с ним как-то однажды обсуждали, как надо структурировать работу с мягкими валютами. Никого, чтобы возглавить это направление, не нашлось, и я стал этим заниматься — как я тогда думал, временно. Потом это «временно» затянулось», — рассказывал Шелков в интервью «Ведомостям» в 2008 г. В 2007 г. «Рособоронэкспорт» превратился в госкорпорацию «Ростехнологии» (сейчас — «Ростех»). А в 2008 г. «Оборонимпэкс» был переименован в «Проминвест». Он считался инвестиционным ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

390. Рейтинг должников Украины.

... денежные средства на счетах ООО "Фоззи Фуд" по иску ВТБ Банка в объеме просроченной компанией задолженности по кредитному договору от 2007 года (сумма 239,1 млн грн) по кредитам, которые компания заняла в сумме 62,9 млн грн и $9,6 млн. 13. Александр Тисленко Сумма долга: 350 миллионов долларов Бизнес-империя: финансово-промышленная группа «Альтком» (проектирование и строительство инфраструктурных проектов — Международный аэропорт «Донецк», Арена «Львов», автодорожный мост в Туркменистане и жилых ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

391. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Инвестиционная программа, запланированная в ОАО «Русский уголь» на 2012 год, не выполнялась: за пять месяцев 2012 г. инвестиции в ростовскую группу шахт составили только 68 млн руб., или 8,5 % от запланированного на 2012 г. объема инвестиций в ...
«Региональная корпорация развития» подписала с «Рост Банком» договор о выкупе прав требований, обеспеченных залогом, к трем предприятиям ООО «Кингкоул» и смогла возобновить выплату долгов по зарплате.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

392. Мединский и партнеры.

Еще один владелец банка — легендарный чиновник мэрии Москвы времен Юрия Лужкова Леонид Краснянский. В начале 2000-х годов московские риелторы называли его «королем новостроек»; возглавляемый Краснянским департамент инвестиционных проектов ...
При этом «Росгосцирк» активно занимается международным сотрудничеством — на официальном сайте госкомпании упоминаются Донецкая и Луганская народные республики, которые Россия официально не признает.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

393. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... По версии следствия, выделенные регионами, являющимися акционерами АО, средства на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный» они разместили в проблемном банке, чтобы затем было на кого свалить их исчезновение ...
В апреле 2008 года стал президентом ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

394. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий Герасименко Как стало известно "Ъ", для международного розыска заочно арестован Дмитрий Герасименко — владелец ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь"", а также ...
Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

395. На ком горит "панама".

На ком горит "панама" Российские миллиардеры, чиновники, депутаты в списке бенефициаров офшоров Оригинал этого материала © "Газета РБК", 10.05.2016, Панамский список Александр Артемьев, Георгий Макаренко, Олег Макаров, Георгий Перемитин Международный ...
... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

396. Большая евразийская "стирка".

... кредитного портфеля и IT-ландшафта банка. Согласно уставу, ЕАБР является международной (де-факто, российско-казахстанской) финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Однако развитие интеграции возможно только при равновесном подходе к финансированию проектов стран-участниц банка ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

397. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Доверие к международному инвестиционному арбитражу резко падает: выясняется, что десять лет и несколько десятков миллионов евро были потрачены совершенно зря — судьи облажались и кто виноват — непонятно.
В частности, на слушании в Гааге в феврале 2016 года ван ден Берг заявлял, что «олигархи незаконно приобрели акции ЮКОСа в 1995–1996 годах через банк «Менатеп», а впоследствии незаконно консолидировали контроль над ЮКОСом и его дочерними ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

398. Постыдное дело VTB Capital.

... сотового оператора, ставят под угрозу существование самого банка. Того самого банка, на сайте которого с гордостью сообщается об участии только за 2015 год в осуществлении сделок на десятки миллиардов долларов. Процент с этих сделок, где VTB Capital выступал финансовым консультантом , соинвестором или инвестором, является по сути государственной прибылью — поступлением в бюджет страны не с пресловутой нефтяной и газовой ренты, а от финансовой деятельности на международном инвестиционном рынке ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

399. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
["Коммерсант", 17.12.2015, "Бывший разведчик провалился с инвестициями": В ходе расследования было установлено, что Всеволод Глуховцев предлагал клиентам заключать инвестиционные договоры с его черногорской фирмой Vsevolod, которая, в свою очередь ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

400. Доктор на 60%.

Тематика диссертации «Иностранные инвестиции и развитие экономики России» С.Е.Нарышкина соответствует специальности 08.00.14 — «Мировая экономика», пункту 9 паспорта специальности «Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных ...
Необходимо отметить, что в соответствии с основополагающим законом, регулирующим банковскую деятельность «О банках и банковской деятельности» до внесения изменений в 2013 г. «банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google