Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

Крупный пакет акций «Ленэнерго» поменял своего владельца при непосредственной помощи этой инвестиционной компании. Сейчас в номинальном держании «Брансвик Ю Би Эс» и «ИНГ Банк» находятся акции «Ленэнерго», но их бенефициар неизвестен.
В марте Иосиф Шапиро и Александр Матт заявили, что в следующем году компания начнет подготовку к переходу на международные стандарты финансовой отчетности и публичному размещению акций на бирже.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

142. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

3. В декабре 1990-го исполнительным комитетом международной неправительственной организации "Форум ученых и специалистов за советско-американский диалог" была создана организация "Энергопул" "...".
В 1999-м они открыли другие счета "Аглоски" в Banque Pasche Monaco (Pasche) и Арабском банке во Франции.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

143. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Одновременно Фридман, Кузмичев, Хан числились директорами "Альфа-Эко", а директором "Краун Трейд энд Финанс" - Плужников В.А. "Альфа-Эко", являясь российским юридическим лицом, одновременно выполняла функции международного отдела группы "Краун" в ...
Инвестиционная деятельность будет осуществляться КТФ. Торговая деятельность будет осуществляться "Краун Гибралтар"; - копией выписки из протокола внеочередного собрания акционеров компании "КТФ Холдингз Лтд." от 31 декабря 1996 г., заверенной ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

144. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

... банкротом из-за долга западному банку в размере 15 млн долларов (8,2 млн фунтов). Тайны империи Абрамовича могут стать явными в результате принудительного обнародования бухгалтерских книг денежных переводов в ходе международной охоты за пропавшими ...
... усугубляют инвестиционный риск, не существующий в других странах". Ни Абрамович, ни его помощники не стали даже подозреваемыми в деле Рассказова. Но когда ЕБРР попытался получить свои деньги непосредственно от Runicom SA, а не от российского банка ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

145. Средства массовой информации-2004.

Весной 2004 года международный инвестиционный фонд Mint Capital за $2 млн приобрел 20% акций российского издательского дома Gameland.
Среди возможных покупателей этого пакета Ren-TV фигурируют банк "Еврофинанс" и некий иностранный инвестор.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

146. Первый олигарх.

А почти 800 метровый особняк по адресу Арбат, 16 предоставлен женщине неоднозначной репутации по имени Джуна не просто так, а «в целях создания условий для плодотворной деятельности международной академии альтернативных наук «Джуна».
А рядом с ней поселились управляющие отделы группы «Мост», представительства иностранных фирм и другие перспективные арендаторы, например, ни много ни мало Европейский банк реконструкции и развития.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

147. Олигархи - "оборотни".

... ВО "Зарубежгеология" в банк МЕНАТЕП. В начале 1990-х Платон Лебедев возглавлял этот банк, затем был заместителем председателя правления промышленного холдинга "Роспром", в 1998-1999 годах президентом компании ЮКОС-РМ (подразделение ЮКОСа по переработке нефти и сбыту нефтепродуктов). В декабре 2002 года избран председателем совета банковского холдинга, созданного на базе международной финансовой группы МЕНАТЕП, Доверительного и инвестиционного банка и банка МЕНАТЕП СПб. *** Администрация ...
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

148. Черная касса страны (1999).

Не только как бывший глава Госбанка СССР, а потом и ЦБ России, но и как член наблюдательного совета Евробанка — до 1997 года и как глава Московского международного банка, владеющего 10% капитала Евробанка.
... заверенный ФИМАКО список активов, находящихся в управлении ФИМАКО в оговоренных в контракте валютах, а также сообщает сумму остатка на текущем инвестиционном счете (счете доходов) Банка России в ФИМАКО, который в балансе Банка России не открывается ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

149. Украина дурила МВФ.

... резервы будут размещаться только в первоклассных международных банках; Нацбанк должен отказаться от совершения любых сделок, которые могут нанести вред ликвидности этих резервов. Последнее правило появилось в связи с тем, что Национальный банк Украины, как выяснили международные аудиторы, проводил ряд операций, о которых МВФ ничего не знал. Как писала в свое время Financial Times, Нацбанк прокручивал более 600 миллионов долларов через швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse First Boston в ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

150. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Уже к концу 1989 года " киты" советской внешней торговли почувствовали перспективную ненадежность Внешэкономбанка СССР и в сотрудничестве с иностранными партнерами создали Международный Московский Банк (ММБ), куда до 1991 года перевели значительную ...
ЗАО " РК" и созданный при ней инвестиционный фонд " Спутник" оперируют сотнями миллионов долларов, что позволяет им доминировать в крупных спекулятивных операциях с российскими ценными бумагами.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

151. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Московская девелоперская компания "СТ-Групп" и банк "СБС-АГРО" объявили о начале строительства первого многофункционального центра на территории Международного делового центра "Москва-Сити" на Краснопресненской набережной.
По существу, это пакет инвестиционных проектов.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

152. Контакты с криминалом

... устойчивая "руководящая команда", занимающаяся принципиальными вопросами развития банка. В нее входят: Невзлин Леонид Борисович, Первый заместитель Председателя Совета директоров Международного финансового объединения "МЕНАТЕП" Невзлин родился 21 ...
21. Инвестиционное управление, тел.: 923-5852 Руководитель - Голубович Алексей Дмитриевич. Копия в Google

153. Те же яйца.

Спустя некоторое время после заключения сделки председатель совета армянского банка, швейцарец Альфред Моекли заявил, что владельцем “MFM Global Invest” является действующий в Лихтенштейне инвестиционный фонд.
Согласно ее веб-сайту, персонал компании состоит из высококвалифицированных концессионных управляющих, налоговых консультантов, юристов и бухгалтеров, обладающих широкими знаниями в сферах международного налогового планирования, защиты и ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

154. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Жертвы аферистов, ослепленные обещаниями заоблачной прибыли и звучными иностранными именами и адресами, верили, что общаются с солидной инвестиционной компанией в Западной Европе.
Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

155. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... Ливанские законы запрещают главе Центрального банка заниматься сторонним бизнесом. Он может лишь иметь ценные бумаги или доли акционерных компаний. Али Збиб, бейрутский юрист и эксперт по международному банковскому и финансовому регулированию ...
Риад Саламе руководит Banque du Liban уже почти тридцать лет. Он возглавил Центробанк в 1993 году, а до этого работал инвестиционным банкиром в Merrill Lynch в Париже и Бейруте.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

156. Миллиардер на пенсии.

К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.
Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

157. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

На Международном Инвестиционном Форуме "Сочи — 2017" Президент офшорного холдинга Владимир Узун заявил о подготовке издательства к выходу на IPO. Можно уверенно предположить, что образование в России только выиграет, а сверхрентабельный бизнес ...
"Роснефть", Чешский экспортный банк и "Сбербанк" остались с носом, так как личное поручительство Тавровского, оказалось, стоило не многим дороже его носков.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

158. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Когда в начале осени 2015 года Маргания продал пакет акций «Возрождения», Михалков поспешил забрать сбережения (речь идет о нескольких миллиардах рублей) и перевести их в банк Михаила Прохорова «Международный Финансовый Клуб».
Английский трафик Как только Андреев возглавил «АЛРОСА», компания заключила договор с Alcantara Asset Management LLP на консультации в области инвестиционного консалтинга.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

159. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Этот банк осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в основном, через прибалтийские, в частности, латвийские банки-корреспонденты. По указанию Рустама Иноятова и членов его семьи иностранная валюта, вывозимая из Узбекистана «Asia Аlliance Bank»ом, в большинстве случаев отмывается через британскую компанию «Gorefield International Group Ltd.», находящуюся в городе Лондоне, и национальную инвестиционную компанию «Uzbekinvest», основной пакет акций которой принадлежит министру финансов ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

160. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Альфия Куанышева является собственником 7,38% акций «PNB Казахстан», Тимур Куанышев — членом совета директоров этого банка. *** 22. Нуржан Бекшенов $290 000 000 Источник: девелопмент, нефть Возраст: 40 Нуржан Бекшенов владеет инвестиционной группой ...
Алиджан Ибрагимов также владеет на паритетных началах со своими постоянными партнерами корпорацией IMR («Международные минеральные ресурсы»).
Дата: 15.05.2014 Копия в Google