Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии.
Акционерный капитал компании составляет 2000 евро и разделен на 2000 простых акций номинальной стоимостью 1,00 евро каждая.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

202. Батька, деньги, два ствола.

При этом «Белтехэкспорт» имеет статус закрытого акционерного общества, не раскрывая всех своих бенефициаров. Частный характер компании позволяет режиму Лукашенко выводить доходы в тень, а также поставлять оружие диктаторским режимам. Так, в докладе Совета Безопасности ООН «Белтехэкспорт» назывался в числе поставщиков оружия в Кот-д’Ивуар для сил свергнутого диктатора Гбагбо, который предстал перед Международным уголовным судом за преступления против человечества.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

203. Узкая группа благоустроительных лиц.

АРПТ — закрытое акционерное общество, поэтому оно может не раскрывать актуальных владельцев.
Семья бывшей владельцы ЕКС Петриковой построила первый в России автодром с лицензией Международной автомобильной федерации — «Смоленское кольцо», гонки на котором проводились под патронажем SMP Racing, созданной по инициативе младшего брата Аркадия ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

204. Пауки в санкционной банке.

С Искандером Махмудовым он познакомился, по всей видимости, в 1998 году, когда из-за кризиса Акционерный Банк «Империал» был вынужден выставить на торги принадлежавший ему контрольный пакет компании «Кузбассразрезуголь».
Carbo One Limited считается крупным игроком на международном рынке, и в случае потери контроля над компанией Искандар Махмудов рискует потерять устремлённые за рубеж угольные денежные потоки целиком.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

205. Путеводитель по Женеве.

Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании ...
С 1993 года заместитель директора акционерного общества “Пионер”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

206. Офшорный сотник Герман Каплун.

... герой которого, талантливый авантюрист и рейдер, за несколько лет создал около двух тысяч различных компаний, фирм и акционерных обществ, в результате чего стал самым богатым человеком планеты. По сути, огромное количество офшоров в финансовых империях предназначено для «ротации» используемых в подобных схемах псевдоинвесторов, чтобы усыпить бдительность у международных экспертов, у которых могут возникнуть подозрения, если скажем, в то же разрекламированное ICO криптофонда будут инвестировать ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

207. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

Не только деньги «Элтеза» появилась в структуре РЖД в 2005 году, тогда в одном акционерном обществе объединили 8 заводов, которые производили сигнальное оборудование для железных дорог (по сути, заводы производили российский аналог шведского Ebilock, только многие технологии на российских заводах были устаревшими). Основной потребитель продукции «Элтезы» — «Российские железные дороги». В 2010 году РЖД объявило о поиске международного партнера, который согласился бы поделиться с Россией ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

208. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

... ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами ...
Насыров является знатоком международных стандартов финотчетности и дипломированным внутренним аудитором, он обучался по западным программам ACCA DipIFR (rus), The Association of Chartered Certified Accountants, CIA (Certified internal auditor), The ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

209. За деньгами пришли в порт.

И, наконец, снимок 2011 года — Путин стоит за спиной Валерия Израйлита, который подписывает соглашение о международном сотрудничестве в Сочи. Валерий Израйлит и Владимир Путин От триумфа к долгам Еще в 2007 году акционерное общество «Компания ...
Один был подан Банком ВТБ. Сумма исковых требований — 530 млн рублей, взыскивалась в рамках кредитного договора на сумму 600 млн рублей.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

210. Тадалафиловая вакханалия

... у иностранных банков. Залогодержатель: Акционерное общество "ЮниКредит Банк Чешская Республика, а.с.", Чешская Республика, п./и. 111 21, Прага 1, На Пржикопе, д.858/20 (CZ). Его головные компании — "БАНК АВСТРИЯ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ" и БАНК "ИНИКРЕДИТО ...
Воробей и его международная преступная группа бросили вызов.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

211. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

[...] И действительно, после этого, 31 июля 1995 уголовное дело в отношении председателя правления банка "Украина" Гетьмана, главного бухгалтера Гомжин, начальника управления международных расчетов банка Митюкова и главного специалиста отдела ...
... лица Акционерного коммерческого агропромышленного банка "Украина" перевели в Москву два миллиарда советских рублей для обмена на $25 млн. В дальнейшем эти деньги были украдены мошенниками, а Ющенко, как заместитель председателя правления банка ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

212. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Когда Рыбкин руководил Гохраном, ФГУП открыл крупный депозит в Международном акционерном банке (МАБ). Решение об открытии депозита принимал Александр Ахполов, курировал всю необходимую работу Андрей Глинов, а Рыбкин, что называется, не возражал. 3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке отсутствуют средства депозита ФГУП, составлявшего 7,7 млрд. рублей. Объяснение этому было дано такое: мол, деньги были вложены банком в строительный проект в Москве ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

213. Постыдное дело VTB Capital.

... плюс 180 млн евро в качестве погашения долга перед банком). При этом по независимым оценкам акционерная стоимость Vivacom составляет 700-900 млн евро (плюс погашение кредита 180 млн перед банком), то есть Русев, при помощи Велчевых, купил компанию в ...
... выступал финансовым консультантом , соинвестором или инвестором, является по сути государственной прибылью — поступлением в бюджет страны не с пресловутой нефтяной и газовой ренты, а от финансовой деятельности на международном инвестиционном рынке ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

214. Самый бесстрашный из Минфина.

3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку. Выяснилось, что в банке утратило значительные средства подведомственное Минфину ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт». Решение о размещение средств крупного госпредприятия в маленьком банке принимали Александр Ахполов и его заместитель Андрей Глинов.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

215. Голый "алмазный король".

А в серьезности А.О. Ничипорука никаких сомнений не было — бывший президент компании АЛРОСА (которого некоторые журналисты именовали не иначе, как алмазный король), акционер и председатель совета директоров акционерного банка «Банк развития ...
Согласно отчету БРП по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) за 2011 год, организация активно выдавала кредиты именно Ничипоруку. На май 2012 года долг финансиста перед банком превышал 41 миллион рублей.
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

216. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
... территорию Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в Российскую Федерацию и страны ЕС. Необходимо отметить, что Тимур Тиллаев начинал делать шаги в международный бизнес, работая в парижском офисе НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» («Узбекские авиалинии ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

217. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

Тогда ФГУП приобрел за 306 млн рублей 64,7 % акций ОАО «ЦКБ «Айсберг», которые являлись предметом залога по долговым обязательствам Международного промышленного банка.
«После реализации предложенной ФГУП «КГНЦ» реорганизации с коэффициентом конвертации акций указанных обществ 1:1 структура акционерного капитала объединенного ОАО «ЦКБ «Айсберг» будет выглядеть следующим образом: ФГУП «КГНЦ» — 65,7 %; ОАО «ОСК» — 24 ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

218. Австрийские корни резиденции украинского президента.

... потому что международные адвокаты будут обращаться в суды. Ранее, а именно 2 сентября 2013 года, Андрей Клюев, разъясняя детали покупки Межигорья на пресс-конференции в Киеве, сделал уточнение: резиденция принадлежит ООО «Танталит», которым, в свою очередь, владела австрийская фирма Euro East Beteiligungs GmbH. Но он не сказал, что управляет фирмой Euro East Йоханн Вановец — известный венский брокер и светский лев. В финансовых отчётах он называл свою компанию «маленьким акционерным обществом ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

219. "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник".

Международную известность Лебедев получил в начале 2000-х, вместе с Марком Гарбером и Александром Жуковым став фигурантом дела о контрабанде оружия, которое расследовали правоохранительные органы Италии.
Предположительно, по условиям акционерного соглашения, преимущественное право на покупку оставшихся 50% имела компания BP. Потом, как вы помните, у самой ВР начались неприятности в Мексиканском заливе.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

220. "Неконфликтные" интересы.

Он занимался консалтингом и пиаром в разных структурах — от «МДМ банка» и Минэкономразвития до Госдумы и Ассоциации менеджеров России.
В этом деле он суперспециалист, поэтому мы решили без апелляции к его родственным связям взять его в акционерный капитал».
Дата: 09.06.2012 Копия в Google