Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. 1. Отечественные варяги

Вопрос к нам – председателю Совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП и его первому заместителю – прозвучал на всю страну, по телевидению.
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал. Копия в Google

382. С голым задом

Лондоский клуб кредиторов — международное объединение частных коммерческих банков, созданное в конце 70-х годов для решения проблем, возникших из-за неспособности ряда стран обслуживать внешнюю задолженность. Решает вопросы задолженностей перед частными банками, кредиты которых не обеспечены государственными гарантиями и не застрахованы. В клуб сегодня входит около 600 коммерческих банков индустриально развитых стран мира. Копия в Google

383. Контакты с криминалом

Под непосредственным началом Ходорковского сложилась достаточно устойчивая "руководящая команда", занимающаяся принципиальными вопросами развития банка. В нее входят: Невзлин Леонид Борисович, Первый заместитель Председателя Совета директоров Международного финансового объединения "МЕНАТЕП" Невзлин родился 21 сентября 1959 г. в Москве. Копия в Google

384. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... власти станут его разыскивать по международным каналам. В последний раз Саймаити был онлайн вечером 10 ноября. Через несколько часов его застрелили в кафе в Стамбуле. До означенного им самим срока оставалось всего четыре дня. По сообщениям из новостей, в связи с убийством турецкая полиция арестовала четверых подозреваемых. Определенно, в распоряжении Саймаити было больше документов. Перед гибелью некоторые бумаги он оставил посреднику. Среди них выписка из банка как лишнее доказательство одного ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

385. Альма-патер Виктор Садовничий.

В 2018 году он стал приглашенным докладчиком на Международном конгрессе математиков, самой престижной математической конференции в мире, которая проводится раз в четыре года.
От «Экспоцентра» Садовничая в 2012 году села в кресло члена совета директоров банка Русской православной церкви «Пересвет», «Экспоцентр» выступал соучредителем банка в 1992 году.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

386. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Правительство потратило пятую часть бюджета на спасение четырех банков в 2016 году. Однако два из них впоследствии все же лишились лицензий, оставив вкладчиков без сбережений. Несколько других банков получили правительственную помощь. Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется. Он присоединился к международной системе платежей SWIFT в январе и с марта открыл три новых отделения.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

387. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

Игорь Битков находится в международном розыске. УМВД по Калининградской области заочно обвиняет его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) НЦБК. Потерпевшими от его действий являются несколько банков, в том числе ВТБ. В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

388. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Российские правоохранительные органы объявили Щербакова в международный розыск из-за подозрений в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы, указано в ориентировке Интерпола.
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

389. Верхняя и Нижняя Панама:

Эти данные содержатся среди 11,5 млн файлов панамской юридической компании Mossack Fonseca, полученных от неизвестного источника и обнародованных Международным журналистским консорциумом (ICIJ). Курс Кремля на деофшоризацию экономики и национализацию элит поставил политиков и чиновников перед выбором: либо власть, либо бизнес за границей. Весной 2013 года Госдума единогласно приняла закон, запрещающий парламентариям, чиновникам, судьям и силовикам иметь счета в зарубежных банках, ценные бумаги и ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

390. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

В дальнейшем следствие намерено инициировать международный розыск Злобина. Пугачев уже находится в международном розыске», — заключил Маркин. По его словам, сейчас Пугачев скрывается во Франции, куда направлен запрос о подтверждении его местонахождения и наличии какого-либо имущества. Представитель Пугачева заявил «Ведомостям», что о новом деле пока известно только из сообщения СКР. «Поскольку в нем говорится о событиях 2006 г., а Пугачев не имеет отношения к банку с 2001 г., можно предположить ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

391. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... Иосифович Кикалишвили и Иосиф Кобзон”, а действует эта организация “в Москве (Россия), городе Нью-Йорке, Германии и Майами (Флорида)», а “ее основные преступные действия – вымогательство, международная торговля оружием, наркоторговля и аферы с визами ...
В иске Маркса отмечено, что подобные законы в Делавэре и других штатах вызывают все большее беспокойство федеральных властей, поскольку они дают иностранным преступникам беспрепятственную возможность отмывать деньги через американские банки.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

392. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора

В результате ответного удара г-н Хованов не только остался ни с чем, но был объявлен в международный розыск.
Суть возни с банком заключалась в следующем. Группа профессиональных рейдеров, куда кроме Дунаева и Валеева входил некто Дробинин (этот последний, по сообщениям СМИ, связан с силовыми захватами нескольких банков, хищениями денежных средств и ...
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

393. Газовая ловушка для "Морган Стэнли".

И, скорее всего, площадкой действительно будет выбрана Лондонская биржа (LSE), поскольку размещение на Нью-Йоркской бирже (NYSE) требует отчетности по стандартам US GAAP за три года, но "Новатэк" ее не вел. А источник, близкий к сделке, сообщил, что проводить IPO «Новатэка» в июле этого года намерен международный инвестиционный банк «Морган Стэнли».
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

394. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В ТЭО-99 не нашли отражения предложения и мероприятия, способствующие удешевлению проведения реконструкции ОАО "ЯНОС", в том числе и в части использования кредита Японского Банка Международного Сотрудничества (ЯБМС).
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

395. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

... которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Среди 107 различных СМИ из 78 стран, анализировавших эти документы, были телепрограмма Би-би-си «Панорама» и британская газета Guardian. Би-би-си неизвестен источник, предоставивший документы. Кто еще упоминается в документах? Документы Mossack Fonseca среди прочего свидетельствуют, что тогдашний премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

396. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Последние — это близкие люди основного владельца банка «Россия», друга Путина, Юрия Ковальчука. Ролдугина называют кошельком российского президента. Такую репутацию он приобрел после выхода международного расследования «Панамские файлы», из которого стало ясно, что Ролдугин, не являясь бизнесменом, числится владельцем нескольких офшоров, через которые проходят миллиарды долларов.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

397. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Сбербанк в цифрах 17 трлн рублей или почти половина всех денег, которые россияне держат в банках, приходится на Сбербанк по состоянию на конец 2022 года.
В аудированном финансовом отчете дочерней компании фонда Gosforth Enterprises Ltd за 2015 и 2016 годы утверждается, что конечной контролирующей стороной фонда является Swiss Life Holding AG. Ситуация изменилась, когда в 2021 году международный ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

398. Миллиардер на пенсии.

Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты.
К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

399. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности Суд Лиона постановил не экстрадировать в Россию экс-владельца холдинга "Автотрейд", задолжавшего банкам сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2022, Срок ...
Тем временем Владимир Яркин направил обращение в центральный офис Интерпола, которое было рассмотрено комиссией по контролю за файлами международной полицейской организации.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

400. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
На сайте этой крупнейшей юридической международной коопорации она представлена как "официальный партнер в составе судебной и арбитражной команды и один из руководителей практики по странам СНГ".
Дата: 04.05.2018 Копия в Google