Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

... на финишную прямую — возбудили по заявлению Банка (подписанному Кайып А.) еще одно уголовное дело, создали межведомственную группу (КНБ — начальник 5 департамента Искаков Руслан — в настоящее время арестован, и его подчиненные Калтаев Айдос, Куанышкалиев Бекет, внештатный сотрудник Абдрахманов Мурат, АФМ — Орынбасаров), которая начала кошмарить сотрудников компании (не выдержав пыток, один сотрудник покончил жизнь самоубийством), объявили меня в международный розыск, требовали от России отменить ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

322. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

... инвестиционного фонда «Перспективные компании», писал Forbes. Его партнёром по этому фонду был друг по приватизации 90-х (коллега по Госкомимуществу) финансист Борис Минц, который сбежал из РФ в 2018 году из-за уголовных дел о растратах в банке ...
С 4 декабря 2020 года Чубайс назначен представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

323. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 211,2 миллиарда рублей из этой суммы поступит в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ничего сверхъестественного в этом нет — в прошлом году у банка были аналогичные отчисления ...
Так, с 26 апреля 2019 года компания Brayne аккредитована ПАО «Сбербанк» на оказание услуг по проведению технической экспертизы и мониторинга инвестиционных проектов по следующим направлениям: инфраструктурные проекты, технологическая часть ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

324. Сергей Пугачев показал Тихонову и Воронцову в юности.

В России бизнесмен объявлен в розыск за вывод средств из принадлежавшего ему банка. Его активы на два миллиарда долларов арестованы. Накануне стало известно, что Гаагский международный арбитраж в Париже не будет рассматривать его иск о компенсации в ...
Ее связывали с крупнейшим в России частным инвестиционным проектом в области лечения рака, с проектами исследований "генетических поломок" у россиян и редактирования ДНК. Путин на прямые вопросы о дочерях прямо не отвечает.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

325. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра ...
Издание Cyprus Times отмечало, что решение принято в отношении 26 граждан, но касается заключения лишь девяти инвестиционных сделок, то есть лишение паспортов грозит девяти инвесторам и 17 членам их семей.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

326. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Один из последних он, будучи мастером спорта международного класса, установил буквально за несколько дней до отзыва лицензии у СБ-банка, когда вместе с американским пилотом Троем Брэдли совершил перелет на газовом аэростате «Два орла» через Тихий ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

327. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

... 2016 г. он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Беджамова задерживали в Монако, но оттуда ему разрешили выехать в Великобританию — по состоянию здоровья. Суд без ответчика Это второй успешный случай заморозки активов бенефициаров рухнувших банков для АСВ как конкурсного управляющего. В 2016 г. Высокий суд заморозил активы основателя Межпромбанка Сергея Пугачева на 75 млрд руб. Преследование Беджамова в лондонском суде АСВ доверило А1, инвестиционному подразделению «Альфа-групп ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

328. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

... колл-опцион, то есть право на покупку акций на 9,99% объединенного банка. Воспользовавшись им, экс-акционеры «Юниаструма» могли бы довести свою долю в «Восточном» до 50%. Но затем Evison в своих исках в арбитраж, помимо прочего, просила суд постановить, что опционное соглашение недействительно или истекло либо не было реализовано Finvision надлежащим образом. В свою очередь, Finvision собиралась подавать иск в Международный арбитраж при ТПП, чтобы добиться исполнения опционного соглашения ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

329. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... БТА банке Аблязова. И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд. рублей и находится в международном розыске ...
Но ни один из этих грандиозных инвестиционных провалов не попал на страницы газеты «Время».
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

330. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

... вкладов Турции, как владелец бывших активов семьи Узанов, затеял международное разбирательство с властями Казахстана. В 2008 г. Международный центр по разрешению инвестиционных споров обязал Казахстан выплатить компенсацию туркам в размере $125 млн ...
[...] Я купил КМобайл в 2002 году за 12 млн.долларов США. На тот момент у компании было 175 млн. долларов долгов перед американской компанией Моторолла и 62 млн.долларов долгов перед казахстанскими банками.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

331. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

... инвестиции В 2010 г. жена Сергея Чемезова стала совладельцем банка «Международный финансовый клуб», но, судя по всему, пока она вложила в банк больше, чем получила. В апреле 2010 г. банк Михаила Прохорова разместил дополнительные акции, 13,4% из них ...
Сначала это была инвестиционная компания «Тройка диалог» (в 2012 г. ее приобрел Сбербанк), позже — multifamily office Quinta Capital Partners (QCP), управлявшая деньгами самого Варданяна и его друзей.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

332. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2016).

Состояние президента Украины Петра Порошенко оценивается в $858 млн. За последний год оно выросло на $100 млн. Помимо корпорации Roshen, которую Порошенко передал в «слепой траст», он владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга «Укрпроминвест-Агро».
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

333. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество — исторический правопреемника одноименной ОПГ. В ...
Покупателем выступило созданное в июле этого года ООО «Региональные электронные средства массовой информации» (РЭСМИ), в котором, по данным системы СПАРК, 50% контролирует Леонид Давыдов, а другие 50% инвестиционная компания «Евроинвест ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

334. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

С марта 2014 года владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко находится в американском санкционном списке.
Правда, новых сведений в описании профиля не появилось: глава семьи Дмитрий по-прежнему указан как владелец (через группу «Синара») одного из самых надежных российских банков «СКБ-банк», сын Александр занимается развитием лангедокского ...
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

335. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства. По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания ...
В Тверской райсуд за заочным арестом Алексея Алякина для международного розыска следствие пока не обращалось, хотя, по сведениям источника "Ъ", сейчас он находится за границей.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

336. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Оценка Лукаса подтверждается другими источниками, которым "хорошо известно о богатстве Шувалова и о его инвестиционном портфеле", пишет Вайс.
Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

337. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

... Ленинградская область, Новосибирск, Саратов За год: осенью 2013 года структуры Гуцериевых выкупили у «Реновы» Виктора Вексельберга компанию «Международное логистическое партнерство», которой принадлежит 730 000 кв. м складов в России и на Украине ...
... м Регионы присутствия: Москва, Московская область Рекорд: продав за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года банк «Абсолют» за рекордную сумму $1 млрд, акционеры группы сосредоточились на оптовой торговле бытовой техникой и строительстве ...
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

338. Шахтер, спекулянт, банкир.

Сегодня российское инвестиционное сообщество, давно не видевшее серьезных «биржевых выходов» на иностранных площадках, затаив дыхание смотрит на отчаянную попытку Олега Тинькова пройти по канату над пропастью. В Лондоне, как известно, любят рисковых русских. При этом судьба клиентов ТКС, если канат вдруг лопнет, никого не волнует. Равно как и репутация России в случае, если IPO ТКС станет еще одним горьким разочарованием для международных инвесторов.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

339. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Генри учитывал только денежные средства, хранящиеся на банковских и инвестиционных счетах, а не иные активы, такие как недвижимость или яхты. Он использовал данные Банка международных расчетов в Базеле, Международного валютного фонда, Всемирного банка и национальных правительств.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

340. Атака обреченных.

... государственных структур, более чем на полмиллиарда долларов США. Сбербанк, Внешэкономбанк, «КИТ Финанс», «Альфа Банк», «Юниаструм», Банк «Союз», «ТРАСТ», C.R.R.B.V., «ИНГ Банк Евразия», «БТА Банк» (Казахстан) — вот далеко неполный список компаний, на свою беду или по недомыслию связавшихся с фирмой Муравьева. Причем, как видно, деятельность последнего носит поистине международный характер. Прогресс поразителен — от воровства в американских магазинах до воровства у банков по всей Евразии ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google