Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Ходорковский ушел из компании, не выходя из СИЗО.

... и инвестиционный конкурс по передаче в залог и продаже 78% акций ЮКОСа. Победителем в этих тендерах стало АОЗТ «Лагуна», предложившее 275 млн. долларов инвестиций и кредит правительству в размере 159 млн. долларов. Гарантом по сделке выступил банк ...
Михаил Ходорковский оценивает итог работы в ЮКОСе так: "Мы создали самую эффективную компанию в России", однако следующая цель – "создание международной энергетической компании, одного из лидеров глобальной экономики" – будет реализовываться уже с ...
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

542. Черная касса российского футбола.

Последний примечателен тем, что является на территории своей страны единственным банком с оффшорным статусом. Через LAFB, имеющий доли в более чем 30 банках по всему миру, и Ливийскую арабскую иностранную инвестиционную компанию (LAFICO ...
1 июля 2000 гг. вновь избран в состав исполкома этой международной организации.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

543. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Из них следует, что предприниматель может быть причастен к международной сети по отмыванию денег.
Причем деньги к нему стекались со всего мира мелкими траншами по $200-300 тыс. Затем полученные средства переводились в Москву, в основном в банк "Зенит", на финансирование строительства мебельных центров "Гранд" и "Три кита".
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

544. Знал ли консультант Путин об отмывании денег через SPAG?

Среди объектов, которые были подвергнуты обыску, - банк "Baader Wertpapierhandelsbank AG" из баварского Унтершляйсгейма, который, согласно его руководителю Нико Баадер (Nico Baader), приобрел 30 процентов акций компании SPAG и выставил ее бумаги на ...
На Интернет-странице компании SPAG говорится: «Реализацию своих инвестиционных проектов компания SPAG осуществляет через российские фирмы, в которых она имеет контрольный пакет акций.
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

545. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Г-н Могилевич прославился как герой целой серии международных расследований о деятельности «русской мафии» и отмывании ее миллиардов долларов.
По нашей информации, г-на Могилевича также подозревают в вымогательстве денег у ряда российских бизнесменов, в том числе у бывшего главы Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

546. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Эти деньги с конца апреля 2003 года были направлены банком «Возрождение», ИГ «АЛРОСА», Инвестиционным агентством Центрального федерального округа на скупку земель на территории Московского конного завода на престижном Рублевско-Успенском шоссе.
... Строительство и эксплуатация железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск как модель развития железнодорожного транспорта в слабо освоенных регионах» (доклад опубликован в материалах III Дальневосточного международного экономического форума ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

547. Лукойлово горе.

Он говорил, что у его' компании есть доля в тамошних месторождениях, которая при отмене международных санкций позволит ей зарабатывать на экспорте. Но ведь при этом, во-первых, резко упала бы цена нефти на мировом рынке, и во-вторых, кому тогда нужна была бы нефть российская, худшего качества? Очевидно, у Алекперова были какие-то другие цели, нежели выживание нашей промышленности. О других целях, не декларированных при захвате власти в «Империале», с ужасом стали догадываться и в банке: счета ...
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

548. Миллер положил телевидение в банк.

По-видимому, речь идет о кредитных ресурсах, полученных в западных банках под залог депозитов, размещенных в Bank of New York. В среду на официальном сайте Ассоциации защиты инвестиционных прав инвесторов появилась информация, что "банк 'Еврофинанс ...
Корреспонденту Ъ он заявил: "Через эту сделку создается новый холдинг, который будет центром капитализации всех медиакомпаний, эта структура будет соответствовать всем международным принципам управления медиакомпаниями.
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

549. Новые жертвы "Паутины".

Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов ...
Дело приобретало международный размах.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

550. Непуганый Пугачев.

Кандидат экономических наук, тема кандидатской диссертации "Методы и модели управления инвестиционной политикой банка" (1994)), доктор технических наук.
Межпромбанк и сотрудники С.Пугачева назвались в прессе по поводу международного расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм "Мабетекс", Benex, "Bank of New York" и "European Federal Credit Bank Ltd" (остров Антигуа).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

551. Форбс: Семь российских миллиардеров-2002.

В 1990—1991 гг. работал в Международном банке экономического сотрудничества (МВЭС).
Дата: 01.03.2002 Копия в Google

552. Антология лоббизма.

Проектов, которые представляли интерес для бизнеса, шло немало: о банках и банковской деятельности, об основах налоговой системы, о ЦБ, о соглашениях о разделе продукции и т.п. Во второй Думе (1996--1999) мастерство депутатов настолько возросло, что ...
Понимание, что именно там по-настоящему «решаются вопросы» (а в эпоху дележа лакомых остатков госсобственности -- «Связьинвеста», «Сиданко» и т.п., эпоху КНО, ГКО, федеральных инвестиционных программ, потоков иностранных кредитов, вопросы ...
Дата: 12.02.2002 Копия в Google

553. Шесть бизнесменов от криминала.

Благодаря вхождению в холдинг банк приобрёл солидную репутацию. Бывший советник Вяхирева Генеральный директор ЗАО "Газпроминвестхолдинг" Алишер Усманов - близкий друг и советчик бывшего главы "Газпрома", а ныне председателя совета директоров Рема Вяхирева. Усманов также побывал в «местах не столь отдаленных». Алишер Бурханович в 1976 году окончил МГИМО МИД СССР по специальности "международное право".
Дата: 08.02.2002 Копия в Google

554. Из аналитической справки ФСБ.

Он же руководит «Международной ассоциацией по борьбе с наркобизнесом»...
... Криминальные операции, проводимые империей, финансирует банк «Викинг», протежируемый руководством ЦБ РФ, а потому прославленный умением быстро вытаскивать зависшие долги. Фактическим хозяином банка является Мирилашвили-младший, его помощником являлся ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

555. Водный транспорт-2001.

15 кораблей БМП за $3,8 млн отдаются в аренду международной общественной организации «Всемирная лаборатория», возглавляемой Андреем Филькинштейном.
В результате банк CS First Boston, владевший примерно 11 % акций ПМП, остался с 3%.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

556. Адамов уволен, дело его живет.

6 ноября 1990 года распоряжением Исполкома международной неправительственной организации «Форум ученых и специалистов за советско-амери-канский диалог» в целях «развития...
консалтинга и менеджмента, а также инвестиционной деятельностью.
Дата: 07.05.2001 Копия в Google

557. Голоса в Думе продаются.

... из основателей банка МДМ, Волгоградский подшипниковый завод, создал свою партию «Возрождение». Неуплата налогов, захват предприятий, вывод активов за рубеж. + = 95. КЕРИМОВ СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ, ЛЕЗГИН Финансовый бизнес («Союз-финанс», Международный ...
= = 68. ЮЖИЛИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Финансовый бизнес; бывший топ-менеджер соросовского инвестиционного фонда.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

558. Экономическая преступность.

... были сделаны в три адреса в том же банке: на личные счета граждан России Сергея Локтионова ($302 тысячи), Юрия Васяновича ($ 383 тысячи ) и Геннадия Шкаргунова ($ 30 тысяч). Переводил деньги Вячеслав Никольский, бывший исполнительный директор компании, погибший 9 мая 1998 года при весьма странных обстоятельствах. В ответ на претензии компании, Локтионов предъявил расписку, из которой явствовало, что деньги он взял у компании “НФ” через Никольского для какой-то инвестиционной деятельности ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

559. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

По словам зам. руководителя Департамента финансов правительства Москвы В.Ширяева, "МЕНАТЕП" много и эффективно работает со строительным и инвестиционным комплексами Москвы. По конфиденциальной информации, банки "Столичный", "Мост" и "Менатеп ...
В мае 1990 г. было зарегистрировано Межбанковское объединение (МБО) "МЕНАТЕП", переименованное в 1991 г. в Международное финансовое объединение (МФО).
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

560. Сражение за Самотлор.

Еще миллионов 80 "зеленью" банк готов был отвалить кэшем. И все бы было чики-чики, поскольку, согласно обязательным условиям инвестиционного конкурса, минимальный объем инвестиций должен был составить 160 млн. долларов.
... таможенных платежей и косвенных налогов, тарифного регулирования и товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества, в т.ч. сотрудничества с таможенными службами государств - участников СНГ. Непосредственно ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google