Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Леонид Волков получил и расписался.

Некоторые имена удивили зрителей: например, среди получателей бюджетных денег оказались Кирилл Гончаров из московского «Яблока», Алексей Венедиктов и Ксения Собчак.
... Оригинал этого материала © @cat0news, 09.03.2023, Иллюстрации: via @cat0news Слив Волкова В террариуме единомышленников под названием "российская либеральная оппозиция" очередной термоядерный скандал, который вылился аж на международный уровень ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

282. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, за счет банка они приобрели на 134 млн руб. облигации некоего ...
Через несколько дней экс-банкира объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

283. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

... АКБ «Золото-Платина Банк», а потом переключился на сферу строительства энергоблоков для атомных станций, став председателем совета директоров екатеринбургского ЗАО «Стройатомсервис». Еще через некоторое время он возглавил ЗАО «Инвур-Холдинг», которое сотрудничало с Ассоциацией «Большой Урал». Для региона Федосов так ничего полезного и не сделал, поскольку был занят налаживанием собственных связей, которые помогли ему в 2004 году занять пост заместителя Главы Шатурского района Московской области ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

284. Камерная схема Алексея Кобыщи.

... с удостоверением Международной ассоциации полицейских. Фонтанка.Ру, 02.11.2017, "За аферу с машинами на 60 млн в Петербурге задержан международный полисмен": По информации «Фонтанки», 2 ноября около 18 часов Следственный комитет по Московскому району ...
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

285. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

... хищениях и отмывании около $6 млрд и объявили в международный розыск. Утемуратов вместе с 11 другими физическими и юридическими лицами помогал выводить средства из банка, сообщает WSJ со ссылкой на позицию «БТА банка», которая есть в материалах дела ...
Компания «Верный капитал» Утемуратова приобрела московский Ritz-Carlton (334 номера), который был построен на месте бывшей гостиницы «Интурист» на Тверской улице в 2011 г. Сумма сделки оценивалась в $600–700 млн. Сейчас его рыночная стоимость, по ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

286. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

А1 обещала вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры — экс-президента банка Ларисы Маркус: размер и условия будут определяться отдельно в каждом случае в зависимости от характера и пользы предоставленной информации.
Московский суд в рамках дела о банкротстве Беджамова учел тот факт, что спорный актив должника может получить другая компания, а это исключит возможность возврата имущества в конкурсную массу для дальнеи?шего удовлетворения требовании?
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

287. "Фуфло" Бориса Минца.

... Борису Минцу московских квартир на улице Яблочкова и Нижней Первомайской давно значатся совсем другие люди. Дом площадью в 600 кв. м в деревне Борки бизнесмен передал Марине Минц. Кстати, с претензиями на её собственность у банка «Траст» могут быть ...
... акционером банка и его руководством. В России «ФК Открытие» завершил тяжбу по спорным бондам: в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы восстановил задолженность О1 Group перед банком. Данкевич в настоящий момент объявлен в международный розыск и ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

288. Trump Tower от друзей Путина.

... адвокат Трампа решил вывести московского куратора из проекта. После этого их переписка стала напоминать угасающий любовный роман. «Пожалуйста, не делай этого, Майкл», — умолял Сейтер. Но его визави был неумолим: «С меня хватит. Достаточно. Я говорил тебе на прошлой неделе, что ты здесь не главный. Ты ставишь под угрозу мою работу и выставляешь меня в плохом свете. Я дал тебе два месяца, и лучшее, что ты смог достать, — дрянное приглашение от безымянного работника какого-то третьесортного банка ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

289. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

В 1999 году нынешний московский девелопер создал фирму "Клиринговый дом". Такое же название имел банк экс-руководителя администрации президента Украины Сергея Левочкина и Ивана Фурсина, партнера украинского олигарха Дмитрия Фирташа, владельца Group D ...
Затем кредитор Исмаилова обратился в Международный арбитражный суд Лондона, который в октябре также вынес решение в его пользу.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

290. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... В Генпрокуратуре России “Ъ” сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче Алексея Алякина — хозяина печально известного банка «Пушкино»,— находящегося в международном розыске за мошенничество и задержанного в Одесской области [Киевской области ...
Изначально уголовное дело, фигурантом которого он стал, было возбуждено 4-м отделом следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области в июне 2015 года в отношении неустановленных лиц, совершивших мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

291. Правильный акционер.

Около 35% акций торгуются на Московской бирже, остальные — у миноритариев.
— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

292. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Для АНО «Гонка героев» удачно начался 2017 год: в марте за организацию патриотического форума получили 7,9 млн рублей от главного управления социальных коммуникаций Московской области, в апреле АО «Концерн «Калашников» оказал спонсорскую помощь ...
В свою очередь, АО УК «Глобус Капитал» принадлежит ООО «Вектор», ОАО Акб «Международный финансовый клуб» и Оксане Секретаревой.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

293. Подмосковье растащили по офшорам.

Всем этим многомиллионным хозяйством управляет ООО Международная сервисная компания «Барвиха-Сервис», а соучредителями указаны бывший член ЦК КПСС Владимир Щербаков, его супруга и панамский офшор Unymar Investment Holdings S.A. По данным регистра ...
Директором Marcero указана Tatiana Itzel Escobar, а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

294. "Армада" нашла "героев".

"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России. Московская биржа в декабре 2014 года и в конце марта 2015-го предупреждала компанию о данных нарушениях.
Так, практически сразу после выхода постановления МВД авторитетный международный антикоррупционный фонд Arcadia Foundation опубликовал статью с анализом практики экстрадиции из Австрии в Россию отечественных бизнесменов, осужденных на родине за ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

295. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

25 мая ему было заочно предъявлено обвинение, затем следствие объявило предпринимателя в федеральный, а после этого — в международный розыск.
Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

296. Главный киллер России нашелся в Вене.

Под следствием сейчас находятся 15 боевиков, а еще 13 — объявлены в международный и федеральный розыск. [КП.ру, 19.01.2015, "Главаря "охотников" на североосетинских чиновников и московских бизнесменов задержали в Австрии": — Действовали преступники ...
Среди жертв ОПС, по данным "Ъ", оказался владелец разорившихся Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст" Александр Слесарев, которого расстреляли вместе с женой и ребенком.
Дата: 20.01.2015 Копия в Google

297. 100 миллиардов коню под хвост.

По версии следствия, чиновники Росимущества выдавали дорогостоящие объекты государственной недвижимости в управление подконтрольным брошенным госпредприятиям, не имеющим имущества и персонала, а затем отчуждали их с помощью банка "Московский капитал ...
Учредитель ордена "Меценат столетия" неизвестен, но с таким названием работал международный благотворительный фонд, интернет-сайт которого не грузится, а телефоны, указанные в справочниках, не обслуживаются.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

298. Сбежать за 45 часов.

... Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст ...
Соответствующее уголовное дело о незаконном предпринимательстве по ст. 171 УК управление ФСБ по Москве и Московской области возбудило 9 марта, накануне обысков в «Гленике» (позже оно было передано в Следственный комитет России, рассказал «Ведомостям ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

299. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру.
Отец Дмитрия Смилянца, известный московский адвокат Виктор Смилянец, сообщил "Ъ", что его сын не признал обвинения.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

300. Приставы троллят.

... УФССП России по Архангельской области Осипов Михаил Владимирович, начальник Ржевского РОСП УФССП России по Тверской области Бурцев Алексей Викторович, и.о. заместителя руководителя УФССП России по Московской области Гаврилова Маргарита Степановна ...
Юные дарования для участия в этом конкурсе приезжают со всех регионов страны и непременно выступают на самых именитых площадках — в Международном доме музыки или в Мариинском театре.
Дата: 28.02.2013 Копия в Google