Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Сергей Хомяков в Lazure.

... источника, не смогли объяснить финансовой разведке Черногории происхождение как минимум 30 миллионов евро, которые они переводили на счета IHL. Чтобы выяснить, откуда россияне получили эти подозрительные суммы, черногорская финразведка могла обратиться за помощью к России по линии Интерпола, рассказывает тот же источник «Новой-Европа» и «Трансперенси». Подтвердить это документально тоже не удалось. Однако российские госорганы до сих пор никак не отреагировали на запросы международной организации ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

262. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Конрад Даффи, эксперт по финансовым преступлениям в немецкой некоммерческой организации Finanzwende, предложил аналогичную оценку: "Вряд ли возможно одновременно управлять сотней компаний", — сказал он, назвав большое количество директорских постов ...
"Непосредственное воздействие, которое мы наблюдаем, заключается в том, что многим НПО и журналистам становится трудно проводить национальные и, прежде всего, международные расследования.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

263. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи. После отзыва его лицензии, как писала газета «Ведомости», были проблемы у футбольного клуба «Анжи», у которого были договорные отношения с ...
«Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

264. Новый русский Ян Марсалек.

... лет приводило к завышению балансы и прибыли компании, способствовав продвижению ее позиций в ведущем немецком фондовым индексе DAX 30. Двое финансовых топ-менеджеров Wirecard были арестованы, а Ян Марсалек, главный подозреваемый, бросился в бега ...
По данным Suddeutsche Zeitung, он знает Москву почти так же хорошо, как и Вену, включая все модные клубы и рестораны.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

265. Незадекларированный Дубай.

В ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями, — сказали в посольстве.
Рыболовлев, гражданин Кипра, еще и главный акционер и президент футбольного клуба AS Monaco.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

266. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

— Врезкуа К.ру Ачилбай Раматов (слева) и Пайзуллажон Мирзаев Существует и другая связь между Раматовой и Мирзаевым — из Pandora Papers, утечки миллионов записей от поставщиков офшорных услуг, полученной Международным консорциумом ...
В 2015 году регистрационный агент компании Keltran — фирма, которая вела ее документацию, — получил от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов запрос на предоставление информации в связи с расследованием возможного отмывания ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

267. Миллионы шпионского происхождения.

... их банк «ведет бизнес в полном соответствии с международными и местными законами и предписаниями» и усовершенствовал «систему управления рисками и контрольные механизмы». Ахтар Абдур Рахман и теневые финансовые потоки Задолго до того, как Кхеир завел ...
К этому времени он оставил работу в спецслужбах и переехал в Великобританию, где приобрел долю в футбольном клубе «Челси».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

268. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

К проблемам компании привели финансовый крах руководства и серьезные долги, появившиеся у компании «Нео-Ком».
Она сообщила суду, что семейная жизнь с Геннадием Лисовиченко, который сейчас находится в международном розыске, не сложилась и дальнейшее совместное проживание не представляется возможным.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

269. Игорь Есмантович метит в короли российского хоккея.

ЦСКА является самой богатой структурой клубного хоккея России, однако гигантские финансовые вложения не воплощаются даже в спортивный результат. Генеральным директором клуба Есмантович работает с 2012 года, а в 2016-м он перешел на пост президента.
Необъективность выглядит тем более контрастно, что приглашения на предолимпийский сбор получают кандидаты вроде Вишневского — человека с гораздо меньшим международным опытом, зато выступающим в составе лояльного «Спартака».
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

270. Russia Today зачищает бизнес на клейме "иностранный агент".

который зарегистрирован в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ [Международной классификации товаров и услуг] — одежда, футболки.
Продажа Feelosophy «футболок со словесным обозначением „иностранный агент“» причинила RT «значительные финансовые убытки», утверждает телеканал в своей претензии — и предлагает основателю Feelosophy Георгию Сарибекяну заплатить компенсацию в размере ...
Дата: 22.11.2021 Копия в Google

271. Капля идет на посадку за подкуп при растаможке самолета.

Дмитрий Киселев три года находился в международном розыске, но все это время оставался публичным человеком.
В самый разгар пандемии в прошлом году он стал готовить океаническое путешествие из Канады в Панаму, арендовал яхту и заказал ее подготовку, но круиз в итоге сорвался из-за финансового спора с владельцем судна, о чем обе стороны также подробно ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

272. Офшоры для первых лиц.

Адвокаты короля в США и Великобритании утверждают, что в документах нет никаких доказательств, что Абдалла тратил на недвижимость международную финансовую помощь Иордании. […] Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола Тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» […] и несколько человек из сферы шоу-бизнеса также фигурируют в документах «Пандоры».
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

273. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Однако недвижимость в Испании она приобрела летом 1998 года, а в крупнейшей базе международных компаний Orbis есть только одна действующая компания с таким названием, которая тогда уже существовала, — она была учреждена в апреле 1998 года в столице ...
Анастасия Игнатова предположительно замужем за президентом баскетбольного клуба ЦСКА Андреем Ватутиным.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

274. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

«Медиазона» вспоминает историю одного из самых авторитетных воров в законе в Кыргызстане и международном криминальном сообществе, а также рассказывает, почему его задержание прошло так показательно и сразу после смены власти в стране. Задержанию Коли-Киргиза спецслужба посвятила целый видеоролик. На нем около десятка экипированных силовиков врываются в здание спортивного клуба Avangard.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

275. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) (2010 г.) на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин Как выяснили «Открытые медиа», зять российского премьера подозревается в причастности к ...
В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

276. Близкий по мозгам сибарит.

Хотя именно эта финансовая организация сыграла главную роль в тесной дружбе Ковальчука и Путина.
Во-вторых, отец этого подводника — Георгий Фокин — возглавляет одну из «дочек» «Газпрома» — «Газпром трансгаз Петербург» и входит в совет директоров петербургского футбольного клуба «Зенит».
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

277. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В начале июля директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина острова Кириакос Какурис рассказал, что МВД Кипра пересматривает решение о выдаче гражданства экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию ...
Сергей Ломакин Получил паспорт 31 марта 2018 года Основатель и владелец магазинов FixPrice, владелец кипрского футбольного клуба Pafos FC. В сентябре 2016 года он был «объявлен в розыск по обвинению в хищении кредита на сумму $123 млн», пишет Al ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

278. Департамент похоронных дел.

Дорофеев тут же переписал свою недвижимость в Росреестре на Российскую Федерацию, Валериан Мазараки ушел в отпуск и покинул страну, а его 19-летний племянник избавился от бизнеса, которым успел обзавестись: элитные клубы, бани, рестораны.
Так, в распоряжении «Собеседника» и Russian Deadline оказался финансовый отчет о деятельности ГБУ «Ритуал» за 2015 год, где говорится, что доход от оказания платных услуг за год составил 0 рублей.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

279. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

... 13.05.2019, Россия разыскивает обвиняемого в "загрязнении" "Дружбы", Фото: via "Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики ...
В «Живом журнале» под ником compr можно найти предполагаемое письмо Трушеву от полковника ФСБ Михаила Барышева — бывшего начальника клуба ЦСКА, в котором Барышев якобы просит Трушева оплатить его отдых.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

280. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Но это далеко не так. Несмотря на многочисленные преференции и постоянное вливание средств областного бюджета, ЛИК был обречен на банкротство без каких-либо потрясений на международных финансовых рынках. Следствием были привлечены независимые эксперты для аудита экономической деятельности ЛИК с 2013 по 2016 год включительно. Хотя за неделю до своего ареста Валерий Клевцов написал заявление в полицию, что якобы в его дом проникли неизвестные и похитили из сейфов финансовые документы о ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google