Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Рубен Варданян и Сергей Когогин (справа) Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом).
Но в 2011 году Когогин, согласно выписке Росреестра, продал участок компании СТМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД, а сейчас им владеет глава Трансмашхолдинга Андрей Бокарев.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

22. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Геннадий Букаев (слева) и Михаил Мишустин (в центре) Букаев и Мишустин на форуме Международного компьютерного клуба Папочка с незасекреченными выписками на эти участки.
Там было указано место работы — Афора Девелопмент.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

23. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Принадлежащая структурам Fulcrum российская компания «Союз проперти девелопмент» должна была купить часть недостроенного торгового центра в Уфе. Это для начала.
... в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

24. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

Теперь Sezaria планирует продолжить разбирательство в Международном арбитражном суде Лондона: в договоре поручительства записано, что спорные вопросы решаются именно там. "Иск составлен и в ближайшее время будет подан в суд",— утверждает Роман Зыков.
... отель Mardan Palace в Турции площадью 180 тыс. кв. м, усадьба на побережье Франции, зал торжеств "Сафиса" на 3 тыс. кв. м на Воробьевском шоссе в Москве, "АСТ Гоф отель" на 90 номеров на западе столицы и торговый центр "Марина" на улице Гарибальди ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

25. "Плазы" и стразы.

рублей, в котором обвиняются бывший руководитель МОИТК Владислав Телепнева и экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов (он объявлен в международный розыск).
Как позже рассказал на допросах Павел Жданов, в правительстве Московской области была создана некая рабочая группа (в которую вошел и он) по осуществлению программы "создания многофункциональных торговых центров на территории Московской области", где ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

26. Top-720 ("Финанс").

В 2006 году инвестирует до $150 млн в строительство 5-7 магазинов и распределительного центра 20,1 700 70 ИГОРЬ МАКАРОВ 1962 Председатель совета директоров НГК «Итера» — фаворита прежнего руководства «Газпрома».
Вместе с родственниками он контролирует около 44% акций компании 2,0 70 421 МИХАИЛ РОМАНОВ 1957 Вице-президент и акционер группы ЛСР, объединяющей около трех десятков предприятий Северо-Запада (девелопмент, строительство, производство строительных ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

27. Покорители башен "Москва-сити".

... компанией-оператором Мальцевского рынка в самом центре Санкт-Петербурга. У Зориной также в собственности большой участок земли, примыкающий к аэропорту Челябинска, и был дьюти-фри и паб Harat’s pub в международном терминале аэропорта Иркутска ...
Еще один владелец недвижимости на девятом этаже «Города столиц» — «Инвестиционно-трастовый союз», подконтрольный группе АСПЭК, которая занимается девелопментом и торговлей автомобилями.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

28. Офшоры парламентариев.

«В Госдуме я работаю заместителем председателя Комитета по международным делам, — рассказывал он этой весной во время визита в Смоленск.
Эта компания арендовала земельный участок в Москве на Литовском бульваре площадью 13 тысяч квадратных метров для реализации инвестиционного проекта по реконструкции кинотеатра «Ханой» в «Культурно-досуговый центр Юго-Западного административного ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

29. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Александр Дрозденко Юлии Ришар принадлежат несколько земельных участков и нежилые помещения в центре Санкт-Петербурга.
Уже в следующем году его компания «Евроинвест девелопмент» получила от Ленинградской области три разрешения на строительство в Мурине нового жилого комплекса из трех домов.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

30. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

В 2015 году даже открыл крупнейший в стране религиозно-культурный центр в элитном посёлке Жуковка на Рублёво-Успенском шоссе.
Алекс Шнайдер даже обращался в Лондонский международный арбитражный суд с исками к Шифрину, считая, что бывший партнёр обвёл его вокруг пальца, когда делил девелоперские активы в российской столице.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

31. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Попытка возглавить Олимпийский комитет России не удалась —ничего, глава Стрелкового союза России Владимир Лисин стал членом Международного Олимпийского комитета.
А кругом золотые штабеля понаторканы как вот на площади дрова»,—описывал уральский сказочник Павел Бажов клад Азов-горы, древнего центра металлургии Урала.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

32. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

С 1999 г. являлся членом совета директоров Международного банка торговли и сотрудничества (17.09.2001 г. банк лишен лицензии ЦБ РФ за предоставление недостоверной отчетности).
На утерянный паспорт Волкова зарегистрированы следующие компании (в скобках указана доля Волкова в уставном капитале): ЗАО «Корпорация Братья Липановы» (50%), ЗАО «Лидер» (100%), ЗАО «Ажур (50%), ЗАО «Бизнес компьютер центр юнит» (25%), ЗАО «Юнит ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

33. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... консалтинговой компании «НЭО-Центр» скандально известного банкира Артема Аветисяна (13), где курировал продвижение группы на российском и международном рынках. Как сообщали «Ведомости», эта компания является одним из ответчиков по иску США в деле о «рейдерском захвате» производителя гранита «Павловскгранит» против Сбербанка. Владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов подал иск на 750 миллионов долларов к Сбербанку, Герману Грефу, «Сбербанк Капиталу» и «НЭО Центру» за утерю контроля над компанией ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

34. Активы "Автоваза" кормят семью Сергея Чемезова.

... Игнатова Анастасия Игнатова, падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в начале марта стала владелицей компании «АИС девелопмент». Этой фирме, по данным Росреестра, принадлежит двухэтажный особняк в центре Москвы (улица Александра Солженицына, 38 ...
У обоих есть доли в банке «Международный финансовый клуб».
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

35. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Как было установлено во время расследования, для хищения денег махинаторами также использовались ивановское ООО «Инновационно-строительная компания "Ивспецгарант"» и зарегистрированные в разных городах группы компаний «Аймак», «Центр Торговли ...
... и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства в 2015 году остался должен своим вкладчикам 83 млрд руб. Стоит отметить, что оба владельца кредитного учреждения находятся в США и объявлены в федеральный и международный розыск ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

36. Скелеты на стройплощадке.

Марина Волощук, международный директор оператора BHS «Русской торговой группы», объясняла тогда, что рентабельность универмага на Арбате оказалась в три раза ниже, чем в двух других BHS, работающих за пределами МКАД в торговых центрах «Мега».
— Зайти в московский девелопмент можно двумя путями — либо через административный ресурс, либо, если есть наличные, не надо ходить упрашивать, двери откроются сразу».
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

37. Депортация вместо экстрадиции.

... их сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В свою очередь, Ленинский райсуд Владивостока, удовлетворив ходатайства СКР, арестовал всех пятерых на два месяца "с момента их фактического задержания". Ленинский районный и Приморский краевой суды по ходатайству следствия арестовали и недвижимость обвиняемых, а также акции и имущество находящихся под их контролем предприятий. Среди них оказалось ЗАО "Компания "Владивосток Девелопмент"", 60% акций которого принадлежали Игорю Борботу и ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

38. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Несколько подставных юридических лиц таких как: ООО "Национальный центр государственно-частного партнерства в сфере культуры и массовых коммуникаций", ООО «Финансовая Компания «Радуга», ЗАО "Основа Девелопмент" обратились с исками в Арбитражные суды ...
... связи с руководителями банков-кредиторов, ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» сумело привлечь на свое развитие в истекшем году 146 млн. рублей: 96 млн. рублей от Русского Международного банка, 50 млн. рублей от Международного банка Санкт-Петербурга ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

39. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

... края на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2010". ["Живая Кубань", 17.09.2010, "Зять губернатора Кубани пригласил Путина в свой "диснейленд": Макет европарка в русском стиле, который должен разместиться на 35 гектарах в центре Имеретинской ...
В 2008 году создал и возглавил ООО «Кубань Девелопмент групп», которой принадлежат следующие компании: ООО «Адлеринвест», ООО «Адлеринжиниринг», ООО «Аделерпроектстрой», ООО «Алионстрой», ООО «Анапа Билдинг», ООО «Анапа Строй Инвест», ООО ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

40. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Еще в 2000 году мы находились на 82-м месте в глобальном рейтинге уровня коррупции Transparency International (неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру).
После теракта в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года было окончательно уничтожены независимые НТВ и ТВ-6.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google