Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Алексей Куликов, банкир из зазеркалья Бывший акционер "Промсбербанка" арестован по делу о выведенных миллиардах через российский Deutsche Bank Оригинал этого материала © "Газета РБК", 15.03.2016, Банкир из зазеркалья Татьяна Алешкина, Анастасия Михайлова Как стало известно РБК, Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего собственника обанкротившегося Промсбербанка.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

282. Обналичивание по системе Пивоварова.

По данным правоохранительных органов, начиная с 2011 года участники группы таким образом вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей, а их непосредственный доход составил свыше 500 млн руб. В ходе расследования было проведено более 40 обысков по месту жительства и работы фигурантов: у них изъяли печати, финансовую документацию, а также электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент".
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

283. Александр Хорошавин спасает квартиры путем развода.

Бывшая жена арестованного экс-губернатора претендует на совместно нажитый миллиард невыясненного происхождения Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.11.2015, Фото: "Коммерсант" Александр Хорошавин спасает квартиры путем развода Андрей Жданов, Елена Пакулина, Фатима Кличева Александр Хорошавин Южно-Сахалинский суд сегодня расторг брак бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина с его супругой Ириной.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

284. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Антон Зингаревич может, но не хочет Уголовным делом о хищении 1,5 миллиарда банк "Глобэкс" уламывает сына совладельца группы "Илим" вернуть кредит Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2015, Кредит не пошел на пользу подстанции, Фото: Global Look Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД начал расследование в отношении руководства ГК "Энергостройинвест-холдинг", совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

285. Голый "алмазный король".

У Александра Ничипорука, задолжавшего миллиард, все есть, а взять с экс-президента "Алросы" нечего Оригинал этого материала © "НГ", 23.07.2015, Фото: "НГ" Голый "алмазный король" Сергей Никаноров Александр Ничипорук На днях заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая отметила, что в России в последнее время ухудшаются кредитные портфели, увеличивается невозврат ссуд, что, в свою очередь, ведет к падению прибыли и обмелению источников ...
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

286. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Экс-главу совета директоров банка Ландграфа и предправления Громову взяли за миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2015 Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

287. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким" Опера "Матросской тишины" и "авторитет" вымогали 10 миллионов у фигуранта дела о распиле миллиардов Минобороны Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.05.2015, Мздоимцев из "Матросской тишины" погубило "дело Минобороны", Фото: "МК" Александр Шварев Корреспонденту "Росбалта" удалось выяснить, кто является потерпевшим по делу о вымогательстве со стороны сотрудников СИЗО "Матросская тишина".
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

288. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна Еремина, Алексей Никольский Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий Иванов арестован 30 апреля по ходатайству следователя Следственного комитета МВД, рассказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

289. Олег Шигаев выводил кредитами.

Олег Шигаев выводил кредитами От Балтийского банка к его экс-президенту сбежали три миллиарда Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2015, От Балтийского банка сбежали три миллиарда, Фото: "Деловой Петербург" Дмитрий Маракулин Олег Шигаев ГСУ СКР по Санкт-Петербургу заочно предъявило обвинение экс-президенту ОАО "Балтийский банк" Олегу Шигаеву в хищении около 3,4 млрд руб. и их последующей легализации.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

290. Дошли до ручки с бриллиантами.

Интересно, что, по данным СКР, только ремонт и обустройство дома обошлись в 130 млн руб. В ходе обысков по местам проживания губернатора Хорошавина следственно-оперативной бригадой было изъято "около миллиарда рублей в разных валютах", 800 дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых инкрустированная бриллиантами ручка стоимостью 36 млн руб. Надо отметить, что губернаторская ручка отнюдь не самая дорогая: например, Aurora Diamante, перо которой сделано из твердой платины и белого золота ...
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

291. "Левая рука Сердюкова" в кармане Минобороны.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 17.02.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор", PhotoXPress.ru "Левая рука Сердюкова" в кармане Минобороны Замминистра генерал Николай Панков в деле на миллиард Александр Седунов Анатолий Сердюков и Николай Панков (справа) Министр обороны Сергей Шойгу провел масштабные чистки в своем министерстве.
Дата: 17.02.2015 Копия в Google

292. Константина Пономарева продинамили на 143 млн руб.

Константина Пономарева продинамили на 143 млн руб. По иску IKEA арестовано имущество бывшего подрядчика, выбивавшего из шведов 33 миллиарда Оригинал этого материала © "РАПСИ", 30.01.2015, По иску IKEA арестовано имущество фирмы бизнесмена Пономарева на 143 млн руб, Фото: "Коммерсант" Константин Пономарев Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство российской «дочки» IKEA — ООО «ИКЕА Мос Торговля и недвижимость», управляющей в России торговыми центрами «Мега», об аресте имущества на сумму 143 ...
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

293. Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых.

Владельцев "Оптимы" призвали к ответу за невозврат 50 миллиардов энергосбытам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2014, К долгам "Энергострима" привлекают МВД Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых Наталья Скорлыгина, Николай Сергеев Энергокомпании, пострадавшие от неплатежей энергосбытовых компаний, входивших в холдинг "Энергострим", настаивают на уголовном преследовании его соучредителей Валерия и Андрея Шандаловых , считающихся владельцами ГК "Оптима".
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

294. Поисковик АНБ: найдутся все.

Поисковик АНБ: найдутся все Как спецслужбы США работают с миллиардами записей перехваченных телефонных переговоров, СМС, e-mail, номеров SIM-карт, геолокации Оригинал этого материала © CNews.ru, 26.08.2014, АНБ США создало собственный "секретный Google", Иллюстрации: via The Intercept Сергей Попсулин Агентство национальной безопасности (АНБ) США разработало собственную поисковую систему наподобие Google.com, к которой имеют доступ более двух десятков силовых струтур, включая ФБР, ЦРУ и ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

295. "Русский музей" с бизнес-центром и отелями.

Оригинал этого материала © "Московский монитор", 16.07.2014, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via "Московский монитор" "Русский музей" с бизнес-центром и отелями Политтехнолог-прожектер Дунаев и генерал-предприниматель Лункин втягивают губернатора Воробьева в "культурную аферу" на миллиард Александр Седунов Андрей Дунаев Лежащий к северо-западу от столицы Истринской район Подмосковья ценители покоя и комфорта не просто так называют «подмосковной Швейцарией».
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

296. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт По делу о хищении миллиарда разыскивается отец экс-главы Росграницы Александр Безделов Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 14.04.2014, Похищен 1 млрд рублей, выделенный на "ворота" в Сочи Александр Шварев Следственный департамент МВД РФ объявил в розыск Александра Безделова — бывшего совладельца банка "Агросоюз" и отца экс-главы Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

297. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта" Бывший замглавы Минсельхоза вместо амнистии получил новое дело на миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2014, Замминистра вместо амнистии получил новое дело, Фото: ИТАР-ТАСС Всеволод Инютин Алексей Бажанов Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ приступил к расследованию нового уголовного дела по факту мошенничества с кредитами в холдинге "Маслопродукт", основанном бывшим заместителем главы Минсельхоза РФ Алексеем ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

298. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

"Обнальные" дагестанские банки и афера на 12 миллиардов под крылом вице-спикера Совфеда Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 22.01.2014, Фото: "Коммерсант" "Мертвые души" Ильяса Умаханова Алексей Жирнов Ильяс Умаханов (слева), Александр Торшин и Валентина Матвиенко В прошлом году Центробанк ликвидировал в Дагестане криминальную банковскую империю. Банки «Экспресс» и «Трансэнергобанк» занимались обналичиванием на десятки миллиардов рублей, а также проводили сомнительные сделки, в деталях ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

299. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Экс-глава холдинга "ЮниТайл" хотел "оттяпать" миллиард у своей бывшей компании Оригинал этого материала © Stringer.Ru, 23.12.2013, Фото: via Stringer.Ru Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова Николай Карпухин Такое не снилось даже Остапу Бендеру в его самых сладких снах.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

300. Большая пайка Егора Борисова,

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.11.2013, Фото: via undeceive Большая пайка Егора Борисова или как украсть 18 миллиардов Николай Северцев Егор Борисов Вступление: детективная история Начало нашей истории вполне детективное.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google