Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

... Марат Хуснуллин, Альберт Суниев (справа) Компания «Центр-Инвест» — крупный московский застройщик с портфелем проектов на 500 000 кв. м и выручкой в десятки миллиардов рублей в год. У компании тысячи дольщиков, но кому она принадлежит, неизвестно ...
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2019–2020 годах «Центр-Инвест» выплатил щедрые дивиденды на 3,5 млрд рублей при чистой прибыли за оба года не более 1 млрд рублей.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

1162. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

Митрофанов тогда за свои 10% получил не $100 млн, а всего $40 млн. Бурлаков объяснил младшему партнеру, что из полученного миллиарда $560 млн пришлось выплатить по кредиту.
Не исключено, что российский нотариус отправит всех потенциальных наследников в суд и распределение наследства пройдет на основании судебного акта, считает она. В ситуации с наследством Олега Бурлакова сложился конфликт норм и правовых систем двух ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

1163. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Но «кейс Беседина» (вместо компенсации – прим.ред) раскрыл факт того, что у киевское «Динамо», похоже обманывает принятую систему.
Выход в прошлом сезоне в групповой этап Лиги чемпионов и выступление затем в Лиге Европы благодаря полученным бонусам от УЕФА лишь уменьшили общий долг, который на 31 декабря 2019-го года составлял почти миллиард гривен, а именно – 970 586 000 гривен ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

1164. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Экс-глава Констанс-Банка занялся горнодобывающим бизнесом, пока АСВ пытается вернуть пропавшие миллиарды": Эльдар Дыгов после скандала в банке, по всей видимости, занялся горнодобывающим делом.
— Врезка К.ру ИА "Интерфакс", 24.11.2021, "Бизнесмен Александр Ебралидзе задержан в Петербурге по делу о растрате — источник": По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Ебралидзе владеет ООО "Анабасис" (100%), ООО "Конфэктор ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

1165. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ...
В последние годы советского правления и после того, как страна обрела независимость в 1991 году, он начал подниматься по карьерной лестнице в системе здравоохранения.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1166. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

С 2014 года эти пять компаний получили из украинского бюджета 8,1 миллиарда гривен (примерно 300 миллионов долларов США).
«Это расследование еще раз иллюстрирует, насколько заморские территории Великобритании и зависимость от короны лежат в основе скрытой финансовой системы, которая дает людям возможность скрывать информацию о себе и источники богатства», - сказал ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

1167. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Вот до такого иска — о признании фиктивными ряда сделок «Ре-Порто» на сумму в десятки миллиардов рублей — как раз и дошло это дело в 2019 году.
Но мы немного понимаем и то, как работает судебная система.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

1168. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

... обороны РФ и компанией "Единые энергетические системы Украины". "В 1996 году была создана такая схема газовых взаимозачетов между Россией и Украиной, в которой приняли участие семь структур: там и госналогслужба, и Минобороны, и Минфин. Предполагалось, что военные получат стройматериалов на $ 450 млн в счет долга государства перед Минобороны. Суммы гигантские. Однако не менее гигантская сумма в $ 327 млн — это, вдумайтесь, треть миллиарда долларов — ни деньгами, ни какими-либо стройматериалами ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

1169. Офшороносцы при президенте.

Ее недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге журналисты оценили более чем в миллиард рублей.
Нам нужна целая система мер по деофшоризации», — заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

1170. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Коломойского, напомним, обвиняют в том, что он систематически выкачивал через кредиты на подставные фирмы средства из "Приватбанка" (речь идет о 6 миллиардах долларов).
Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом", – подчеркнула она. — Врезка К.ру
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

1171. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

По версии следствия, Леус в составе организованной преступной группировки похитил бюджетные средства Туркмении в размере 20 миллионов долларов с помощью незаконного использования системы электронных платежей SWIFT. В 2006 году суд освободил Леуса условно-досрочно. Позднее он был совладельцем банка «Западный», лишившегося лицензии в 2014 году. При отзыве лицензии ЦБ оценивал разрыв между активами и обязательствами банка в 12,2 миллиарда рублей.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

1172. Тещин дом для Александра Евстифеева.

Атмосфера беззаботной жизни в доме невозможна без чуткой заботы профессионалов, умеющих работать со сложными системами, дорогими материалами и — взыскательными клиентами. Колоритное соседство разных эпох, пышная зелень укромных двориков и общий флер покоя и безмятежности». Сын губернатора Евстифеева в 22 года так нуждался во флере покоя и безмятежности, что приобрел здесь 182 квадратных метра. Рыночная стоимость 248 миллионов рублей — четверть миллиарда.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

1173. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

В 2016 году совокупная выручка компаний «П9» превысила 2 миллиарда рублей.
В 2019 году его «Винер Групп» и производитель пестицидов объявили о начале партнерских отношений по созданию сертифицированной системы контроля продуктов питания.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

1174. "Чистильщики" Airbnb.

С момента своего основания в 2008 году Airbnb превратилась в одну из ведущих мировых компаний в сфере гостиничного бизнеса с рыночной стоимостью в 90 миллиардов долларов и 5,6 миллиона доступных позиций — это больше, чем количество номеров во всех ...
Нелегальные гостиницы часто опасны для своих жителей: в них нет систем автоматического тушения огня и оповещения о пожаре, схем эвакуации.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

1175. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Как ранее писал The Insider, партнеры создали целую систему по выводу средств с обнальными площадками и сотнями фирм однодневок. База с этими компаниями приобщена к материалам второго уголовного дела — в ней The Insider обнаружил и ту самую «Сетьстройэнерго», куда выводились деньги РЖД. Счета компании находились в банках, подконтрольных Маркелову, а через саму фирму проходили миллиарды рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

1176. Дамские угодья.

По делу о хищении более 1 миллиарда рублей* из государственной корпорации «Росагролизинг», которую чиновница возглавляла до прихода в правительство — с 2001 по 2009 год, — Скрынник проходила свидетелем.
На его сайте говорится, что она является одним из ведущих идеологов аграрной политики России в период 2000-2012 гг. «Диверсифицированная сфера интересов Елены Скрынник позволила сформировать уникальный опыт, эффективную систему лидерства», — сказано ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

1177. Дача Путина на Валдае.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Это ключевая часть большой системы пропаганды.
Состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

1178. Недвижимость семьи Бориса Шпигеля в России:

Если у первых недвижимость тянет более чем на три миллиарда рублей, то у семьи чиновника — на порядок меньше.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

1179. Корпорация "Навальный".

— А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги».
На практике такие схемы часто используются для оптимизации налогообложения, говорит он. «Компания, которая платит шестипроцентный налог на упрощёнке (упрощённая система налогообложения.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

1180. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Уровень доходов можно определить по тратам: например, главе «Газпрома» Алексею Миллеру принадлежит царь-квартира в Санкт-Петербурге площадью 1396 кв. метров и стоимостью больше миллиарда рублей.
Усманов зарабатывает в том числе на государственных проектах — например, как рассказывала «База», он один из бенефициаров обязательной системы маркировки товаров (лекарств, обуви, духов и многих других).
Дата: 13.01.2021 Копия в Google