Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Владимир Логинов - "шестерка" из "пятой колоды" российской власти.

Первый совместный проект Касьянов и Логинов реализовали еще в 1995 году, когда неприметный руководитель департамента иностранных кредитов и внешнего долга Министерства финансов Михаил Касьянов получил первую серьезную государственную должность, а следовательно и возможность проворачивать серьезные денежные операции. В начале 1995 года Михаил Михайлович стал заместителем министра финансов РФ. Весной того же года "Русский сахар" получил от Минфина стомиллионный долларовый кредит на закупку сахара ...
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

122. Справка в отношении Тимошенко Ю.В.

Согласно материалам Следственного комитета ФСБ РФ, Тимошенко Ю.В. является ценным свидетелем по ряду уже ведущихся и некоторых перспективных уголовных дел, фигурантами которых является ряд бывших и настоящих руководящих должностных лиц Министерства обороны РФ, Министерства финансов РФ, РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», НК ЮКОС.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

123. Кирсановщина.

Когда начался скандал с Министерством финансов России, Кирсан истерично заявлял, что деньги нужны ему были для выплаты зарплат бюджетникам.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

124. Премьер без срока годности.

Взамен ЦБ получил вексель Министерства финансов РФ, который затем оказался у FIMACO.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

125. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Вместо этого Министерство финансов Российской Федерации заключило с ОАО "МНГ" Договор от 29 марта 2000 г № 01-01-06/27-277 "О замене обязательства новацией".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

126. "Можно попросить водички?"

Бывшему замминистра финансов, а ныне директору института финансовых исследований (так он представился суду) предстояло ответить на вопрос, зачем он подписал два соглашения о перегонке $450 млн по счетам "Газпрома", налоговой инспекции #28 города Москвы, федерального казначейства Минфина, Минобороны, фирмы United Energy International, принадлежащей "ЕЭС Украины", и о возврате этой суммы опять в "Газпром". За выполнение этих соглашений Министерством обороны и судят генерала Олейника.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

127. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

*** Оригинал этого материала © НСН, 22.04.97 Постоянные контакты, отношения, связи Гос. аппарат В 1992 г. перешел работать в Министерство Финансов по предложению председателя правительства Егора Гайдара .
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

128. Деньги для Басаева.

Именно с взаимозачётами ассоциируется уголовное дело бывшего заместителя министра финансов России Владимира Петрова, который 1 сентября 1998 года был арестован за получение взяток. Документы уголовного дела заместителя министра доказывают связь Петрова с Трубицыным. Порученцем у последнего ходил некий майор, который не скрывал, что от имени «хозяина» носил деньги и в Министерство финансов, и в администрацию президента России.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

129. "Схемы" Ходорковского.

В Москву, в Министерство финансов потянулись страждущие руководители регионов забирать свои "кровные".
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

130. Уголовное дело Фрадкова

Превратности судьбы Началось все в январе 1995-го года, когда контрольные управления администрации президента и министерства финансов преступили к совместной проверке деятельности МВЭС. Копия в Google

131. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Юрий Лившиц любил тогда выдавать себя за брата министра финансов РФ, а затем вице-президента «Русского алюминия» Александра Лившица. В эфире "Эхо Москвы" Александр Лившиц заявил: «У меня нет братьев, у меня есть только одна сестра. Почему я говорю это с таким ожесточением? Существует несколько людей, которые действуют следующим образом. Он приходит на прием в министерство и говорит: "Здравствуйте, меня зовут Юрий Яковлевич Лившиц.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

132. От лесопилки до офшоров.

Как выяснилось, еще в 2005 году гостиницу «Югор» у государства выкупили тогдашний замглавы министерства финансов Коми Вячеслав Гайзер и его деловые партнеры — Игорь Кудинов, Евгений Очкасов, Юрий Бондаренко, ООО «Коми финансовая компания», а также Татьяна Улыбина — мать бизнесмена Александра Зарубина.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

133. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

«Степаныч всех к ногтю взял, «Газпром» был сильнее любого министерства», — признает Васильев.
Вошедший в совет бывший министр финансов и основатель UFG Борис Федоров громил Вяхирева жестче, чем Алексей Навальный — нынешних функционеров госкомпаний.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

134. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... энергетика УИР, начальника группы УОС ГВСУ МО СССР, в 1988 - 1990 гг. - начальника группы отдела эксплуатации НИИ МО СССР, в 1990 - 1993 гг. являлся депутатом Ленинградского областного Совета народных депутатов, в 1993 - 1996 гг. - депутатом ГД ФС РФ, членом Комитета по безопасности, в 1996 - 1997 гг. работал в должности зам. начальника Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ, в 1997 - 1998 гг. - зам. руководителя Аппарата Совета Обороны РФ, в 1998 - 1999 гг. состоял в резерве ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

135. Отчеты КГБ по работе с РПЦ

Там же, д. 18, л. 95. ЦК КПСС О записке Совета по делам религии при Совете Министров СССР и Министерства Финансов СССР В соответствии с поручением Совет по делам религий при Совете Министров СССР (т. Харчев) и Министерство финансов СССР (т. Гостев) внесли в ЦК КПСС предложения по усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью религиозных объединений. В настоящее время Совет по делам религий при Совете Министров СССР и Министерство юстиции СССР (поручение Ст-29/гс от 22. IX. 1981 г ... Копия в Google

136. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

... власти арестовали сооснователя Tornado Cash, Фото: finnotes.org, @semenov_roman_, happycoin.club Мария Нефедова Роман Шторм Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, Романа Шторма и Романа Семенова, в ...
... через их миксер-сервис, основатели Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис и не предприняли значимых шагов, чтобы сократить его использование в незаконных целях», — заявляет заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

137. Александров и Опанасенко отсидели до приговора.

В рамках этой суммы 2,76 млрд руб. с организации взыскано за нереализованные проекты по субсидиям, которые министерство выдало «Т-платформам» в конце 2016 г. по итогам конкурса. Еще 500 млн руб. компании придется заплатить в виде штрафа. Субсидии были получены, когда главным акционером и руководителем компании был Опанасенко. В конце марта 2022 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против российского технологического сектора.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

138. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

Согласно заявлению, техасский банк, продолжая признавать Малофеева владельцем акций, сигнализировал в Министерство финансов о попытке перевода средств.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

139. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

140. Пиар-министр России.

Министру финансов советовал воспользоваться услугами Левина сам Мишустин (когда он руководил ФНС), говорят два собеседника, близких к правительству. Пресс-служба министерства в ответе на запрос «Медузы» сообщила, что «Минфин в своей информационной деятельности не использовал ранее и не пользуется сейчас услугами коммуникационных агентств», а на вопрос о Силуанове и Левине не ответила.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google