... Пятин Слева направо: Нобу Матсухиса, Роберт Де Ниро и Араз Агаларов Известная сеть ресторанов японской кухни Nobu в 2014-2017 годах получила больше $600 000 от Crocus Group Араза Агаларова в результате подозрительных транзакций, сообщает Buzzfeed со ссылкой на отчеты, которые поступили в FinCEN — специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США. Nobu — это ресторанная и гостиничная империя, насчитывающая больше 40 заведений в 20 странах, отмечает Buzzfeed ...
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
Федеральный чиновник считает, что разговоры о монополии вообще лишены оснований: «Будущий закон, если его примут, предполагает, что только организация лотерей закрепляется за Минфином и Минспортом.
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
Затем их дела были прекращены, а в апреле этого года руководство корпорации МиГ объявило об урегулировании с Минфином вопроса о долге компании перед государством.
Дата: 03.05.2006
Копия в Google
Как считают следователи, членам группировки было известно, что Минфин РФ был должен администрации Волгоградской области 76 млрд рублей, а дочернее предприятие ЮКОСа ОАО "Юганскнефтегаз" имело непогашенную задолженность перед федеральным бюджетом.
Дата: 19.10.2004
Копия в Google
А они были: совсем недавно он перевёл миллиарды на счета, указанные представителями российских чиновников из Минфина и Центробанка.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
По мнению г-жи Златкис, "вызывает как минимум удивление, что финансирование проектов таких огромных объемов осуществляется ФКЦБ России без необходимой прозрачности: экспертный совет комиссии, финансовые органы государства в лице Минфина и Банка России, профессиональные участники рынка ценных бумаг не поставлены в известность, кто, на каких условиях и ради достижения какой цели получил такое нетрадиционно высокое финансирование".
Дата: 23.01.2001
Копия в Google
«Открытые медиа» запросили Минфин США, может ли повлиять информация о новом браке российского бизнесмена на его присутствие в санкционном списке.
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
Минфин США пояснил причину: состояние Шамалова «резко выросло» после того, как в феврале 2013 года он женился на Катерине Тихоновой, которую Reuters называл дочерью Путина.
Дата: 07.09.2018
Копия в Google
6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний, чиновников и компаний, в их число попали Дерипаска и несколько принадлежащих ему компаний, включая «Базовый элемент», En+ и UC Rusal.
Дата: 04.06.2018
Копия в Google
Этот документ означает, что Минфин разрешил Управлению делами президента бесконтрольно (!) переводить значительные суммы. В других подобных документах Минфин переводит деньги на счёт УД президента для возмещения оплаты таможенных сборов, от которых ведомство Бородина и так освобождено указом Ельцина!
Дата: 20.09.2000
Копия в Google
В апреле 1996 года правительство России поручило Минфину предоставить гарантии ОНЭКСИМбанку по кредиту на сумму 40,4 млрд.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Финансовую деятельность Эвенкийского автономного округа тогда начала проверять контрольно-ревизионная комиссия Минфина России, обнаружившая факты злоупотреблений, по которым уже в феврале года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
Александр Карелин (слева) и Рубен Татулян В 2017 году Минфин США в рамках борьбы против организации «Воры в законе» внес Рубена Татуляна и две его компании — ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» — в санкционный список.
Дата: 07.11.2023
Копия в Google
Сообщение в мессенджере с предложением прокомментировать возможный конфликт интересов при заключении сделок на ремонт объектов Минфина и легальность происхождения средств на приобретение личной недвижимости Котяков прочитал, но тоже проигнорировал. Косвенно заинтересованность чиновника в сделках связанных с его семьей фирм можно увидеть и в том, что один из контрактов на ремонт санатория «Южный» был досрочно расторгнут в июне 2020 года — после того, как Котяков перешел из Минфина в Минтруд.
Дата: 13.12.2021
Копия в Google
Деньги, переведенные Ротенбергом на счет бывшей супруги в британском банке, должны быть заморожены, если только Минфин Великобритании не выдаст лицензию на разморозку.
Дата: 07.08.2015
Копия в Google