Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Досье

... Швейцарии или Австрии) для обсуждения вопросов совместного бизнеса, однако на свои предложения получил отрицательный ответ. По информации другого источника, Сумин хорошо известен в криминальном мире, однако характеризуется как ненадежный "партнер" и ...
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

282. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Документарная информация об участии предприятия в криминальном бизнесе или о связи руководства компании (банка) с криминальными авторитетами либо с правоохранительными и иными "крышами" - от 2000 долларов.
И никакого "железного занавеса" Отечественный рынок компромата никак не отгорожен от остального мира и, соответственно, международного рынка конфиденциальной информации.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

283. Роль Быкова в Красноярске

... крупнейшего в мире Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ): по официальным данным, лично ему принадлежит 10% акций предприятия, рыночная стоимость которого исчисляется сотнями миллионов долларов. Приход Быкова в большой бизнес, его превращение из ...
Впоследствии арбитражный суд, куда обратились инвестиционная компания и банк, отказал им в удовлетворении иска к руководству КрАЗа. Копия в Google

284. С голым задом

Решает вопросы задолженностей перед частными банками, кредиты которых не обеспечены государственными гарантиями и не застрахованы. В клуб сегодня входит около 600 коммерческих банков индустриально развитых стран мира.
А потом туда приходят американцы, англичане, французы и начинают мутить с нашими бывшими должниками совместный бизнес. Копия в Google

285. Леонид Кучма

Кучма неспособен осознать, что политическое взаимодействие и гражданский мир нельзя наладить с помощью шпионажа, и что рейды налоговой милиции не способствуют подъему бизнеса.
Дело в том, что у них счета, и тогда Медведчук провел процесс, чтобы банки деньги, которые у Суркиса, чтобы взяли их, как можно меньше оставили. Копия в Google

286. Авторитет в "Системе"

Группировка оставаясь "солнцевской" только по названию, взяла под контроль крупные коммерческие структуры, целые отрасли теневого и криминального бизнеса" Опубликовано на сайте www.mafia.spb.ru В декабре 1989 года Михась вместе с другими авторитетами (Сильвестром и Сергеем Авериным) был арестован по обвинению в рэкете. Свидетели по делу показали, что на тот момент группировка Михася, помимо нескольких магазинов, гостиниц и банков, уже контролировала рестораны "Покровка", "Олимп", "Турист ... Копия в Google

287. Top-125 (Forbes-2024).

Это самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира.
Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

288. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Продажи осуществлялись преимущественно через две аффилированные с застройщиком компании: ООО "Элиотпромстрой XXI" и ООО "Мир товаров и услуг".
На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много лет. Вокруг Геннадия Семигина всегда долги.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

289. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Позже Малофеев стал известен во всем мире: его включили в черные списки, поскольку в 2014 году он финансировал участников вооруженного конфликта в Донбассе.
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

290. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Когда-то он был землекопом на Южном кладбище, но с тех пор проделал большой путь и считался в воровском мире смотрящим за Ленинградом.
Но бизнес свой Марк Горячев строил на том, что каждый новый кредит или субсидия должны были превышать предыдущие.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

291. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Доля в «СМП Банке« принадлежит жене Голощапова — Ирае Гильмутдиновой. «Деловой Петербург» в 2020 году оценил ее состояние в миллиард с лишним рублей. У нее также есть совместный бизнес с сыном экс-губернатора Петербурга Полтавченко.
Как архитектор "дворца Путина" и основатель закрытого клуба чиновников зарабатывают на деревьях в Москве, Фото: via lenpravda.ru, Иллюстрации: MSK1.ru Никита Куликов Константин Голощапов В 2019 году Москву признали «самым зеленым мегаполисом мира» по ...
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

292. Новый русский Ян Марсалек.

В последние годы в правлении Wirecard Марсалек неоднократно пытался вести бизнес в России. По данным Suddeutsche Zeitung, он знает Москву почти так же хорошо, как и Вену, включая все модные клубы и рестораны. Возможно, его нынешняя золотая клетка стала наградой за долгие годы злоупотребления своей должностью в интересах россиян с сомнительной репутацией. В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

293. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Ранее собеседники газеты сообщали, что через ОАЭ Чечулин уехал в Бразилию, но, возможно, расслабился из-за политической обстановки в мире. Источник «БИЗНЕС Online» газеты утверждает, что Интерпол вышел на Чечулина благодаря двум деталям: беглец ...
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

294. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Как выяснил OCCRP, это, предположительно не только помогает ему обходить санкции, но и избегать обвинений в отмывании денег по итогам проверок банков по всему миру.
Некоторые из них были личными счетами Усманова или принадлежали его реальному российскому бизнесу, но многие другие принадлежали его офшорным холдинговым компаниям или подозрительным компаниям, которые, предположительно, не имели четкой деловой цели ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

295. Именем "елбасы":

... банковского бизнеса Казахстана, сегодня мы публикуем общий обзор судебных документов, оказавшихся доступными редакции, в которых описывается схема беспрецедентного по масштабам вмешательства органов прокуратуры в правосудие в интересах частного банка ...
А по второму дело ответчиков было 14 — ТОО «Parsec-AGRO», ТОО «Агро Мир», ТОО «СК Агро 2050», ТОО «Ильич Тайынша», крестьянское хозяйство «Ашик Алан», ТОО «Ключи», ТОО «Орловка», ТОО «Фирма БабыкБурлук», ТОО «Фирма Златогорка», ТОО «Агрофирма ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

296. Кирилл Миновалов за штурвалом Gulfstream G500.

... мире среди банкиров встречается не так много пилотов, освоивших управление современным реактивным бизнес-джетом. Точной статистики, к сожалению, нет, но есть основания полагать, что в России такой человек всего один. О своем опыте самостоятельного пилотирования и применения бизнес-авиации в деловых и личных целях рассказывает президент банка "Авангард" Кирилл Миновалов. АТО: Кирилл Вадимович, на бизнес-джетах обычно летают профессиональные пилоты, а не любители. Связан ли как-нибудь Ваш бизнес с ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

297. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

А Гляделкину обращение в Федеральную службу безопасности стоило части бизнеса.
«Новая газета» связывала с Гляделкиным еще пять девелоперских компаний: «Коттеджный поселок Березка», «Курская площадь», «Водный мир», «Строймаксимум» и «Строй-проект».
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

298. Ретро-бонус Алексея Алексина.

... ограничений: через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке «БТА Банка». Представитель Зайцева отказался комментировать его литовский бизнес и отношения с режимом Лукашенко ...
Относительно молодых, глобально мыслящих и, что, возможно, главное, — не попадающих под санкции ЕС. Алексин и его деловой партнер Александр Зайцев ворвались в деловой мир Беларуси после того, как в 2012 году в отношении старшего поколения олигархов ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

299. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

... госслужбу с многомиллиардным водочным бизнесом. Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки ...
Павел Задорин, начавший с квартирных операций и беспошлинного ввоза алкоголя, спустя годы запустит преуспевающую торговую сеть «Ароматный мир», где его партнером станет измайловский «юрист» Лев Черепов.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

300. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

... материала © Life.Ru, 02.02.2021, Солнце Калифорнии, Фото, иллюстрации: via Life.Ru Егор Пережогин Сергей Веремеенко Лайф нашёл в США активы и бизнес, которые могут принадлежать носителю гостайны, депутату Госдумы седьмого созыва Сергею Веремеенко ...
Он упоминался в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google