Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем, человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
«Ведомостям» Калманович сказал, что с Некрасовым его связывает лишь дружба и интерес к коллекционированию русского фарфора, а с Могилевичем он не знаком.
Дата: 28.01.2008
Копия в Google
Возможно, повлиять на него могло событие, на первый взгляд никак с Венгрией не связанное — арест в Москве криминального авторитета Семена Могилевича.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
В декабре 2008 года Некрасову и арестованному вместе с ним бизнесмену Сергею Шнайдеру (Семену Могилевичу) были предъявлены обвинения в окончательной редакции — общая сумма неуплаты налогов возросла до 115 миллионов рублей.
Дата: 07.04.2014
Копия в Google
В обновленную версию «рейтинга» помимо Могилевича вошли мексиканский гангстер Эдуардо Равело и американский убийца Джоуи Луис Саэнс. На сайте ФБР фотография Могилевича стоит на втором месте после главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. В январе 2008 года Могилевич был задержан в Москве по делу «Арбат Престижа», что вызвало радость Коуэнхофена, требующего экстрадиции предпринимателя. В июле этого года Могилевича освободили из-под стражи под подписку о невыезде.
Дата: 23.10.2009
Копия в Google
Она должна была проверить документацию и проводку многомиллионной суммы налогов, в невыплате которой, собственно, и обвинялись Некрасов и Могилевич. Ее результаты должны были быть готовы еще в начале июня, однако по ходу бухгалтерской экспертизы стало выясняться, что эта сумма уже перевалила за 700 миллионов и работа с финансовыми документами сильно затянулась. Зная, что Могилевич будет до последнего пытаться избежать тюрьмы, сотрудники органов решили подстраховаться.
Дата: 18.07.2008
Копия в Google
Напомним, Могилевича и Некрасова изначально обвиняли в том, что они не выплатили 49 миллионов рублей налогов. В связи с новыми фактами следственные действия с Могилевичем и Некрасовым отложили до полного завершения экспертизы.
Дата: 16.05.2008
Копия в Google