Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

... том, что Пиня был изначально заслан во всю эту историю, и подставлен к Моне Семеном Могилевичем. К: Значит, конечным результатом было, чтобы ты увяз во всей этой истории и Моня? Р: Конечно. Так это и получилось. И я увяз, и Моня. К: Значит, этот план, фактически, был задуман Семеном Могилевичем? Р: План был задуман Семеном Могилевичем, Виталием Яремой, Валерием Гелетеем. В курсе был Славик Константиновский. Изначально. Так что Славику ничего не угрожало. В курсе были и силовые структуры Америки ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

2. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

За исключением Семена Могилевича, Бориса Бирштейна и Григория Лучанского (см. ниже), в отчете не называются фамилий людей, чья деятельность связана, по мнению авторов, и с криминалитетом, и со спецслужбами.
— Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены одни и те же швейцарские посредники и доверенные лица.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

3. Каким он парнем был.

Доли в этом предприятии в пропорции пятьдесят на пятьдесят поделили российский «Газпромбанк» и дочерние структуры австрийской финансовой группы «Раййфайзен». Огорчаться по поводу появления более удачливого конкурента в Венгрии не стали, поскольку спустя несколько месяцев оказалось, что весь московский менеджмент Eural TG дружно перебрался работать в офис «РосУкрЭнерго», а СМИ дружно начали обсуждать тему – действительно ли вездесущий Семен Могилевич получил влияние на австрийский «Райфайзен».
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

4. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Её участниками стали кипрские и израильские фирмы, основателями которых оказались жёны разыскиваемых ФБР Могилевича и Фишермана. Эти фирмы Фирташ перерегистрировал на себя, а с «Итерой» его структуры ещё недавно судились за старые долги.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

5. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

· Заменившая ETG новая «РосУкрЭнерго», которая преподносится как паритетное СП с авторитетным австрийским банком Raiffeisen Investment AG, также как Eural TG, уходит корнями к империи С. Могилевича (см. схему). Можно предположить, что к созданию дочерней структуры Raiffeisenbank, которая выступила учредителем «РосУкрЭнерго» с австрийской стороны, приложил усилия нынешний председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, имеющий долговременные деловые связи в Австрии и хороший административный ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

6. Газовый бен Ладен.

... схему взаимоотношений и уйдем от существования каких-либо непонятных до конца посреднических структур. Во всяком случае, структур, наличие которых сегодня не вполне объяснимо для нас и которые были предложены в определенном историческом контексте нашими партнерами. Может быть, это упростит взаимоотношения, поможет им рассчитываться в срок, не создавая таких больших долгов",-- говорил Медведев в октябре прошлого года. Подобная интерпретация ареста Могилевича людьми Юлии Тимошенко легко объяснима ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

7. Вице-премьер Медведев хотел бы изменить состав акционеров RosUkrEnergo.

Предшественницей «Росукрэнерго» в операциях с поставками туркменского газа была весьма сомнительная венгерская фирма Eural TG. Ее практически открыто связывали с именем криминального авторитета Семена Могилевича.
*** Оригинал этого материала © "Время новостей", 13.01.2005 Структура имеет значение Дмитрий Медведев хотел бы изменить состав акционеров RosUkrEnergo Алексей Гривач Спустя десять дней после заключения российско-украинского газового мира специальное ...
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

8. "Динамо" в законе.

Со стороны эта структура выглядела как связка бананов: “Омета-траст”, “Омета-инвест” и даже “Омета-прайвит” (смахивает на нечто очень лично-потайное).
... в том числе Суркис-младший и известный уголовник по кличке Череп, которому одно время покровительствовал сам Сева Могилевич. Вместе с другим подручным Могилевича, Татарином, Череп наладил массовую агитацию по сбору голосов “за Гришу”, в том числе на ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

9. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

С этого момента начинается крупномасштабная криминальная деятельность Могилевича. Но для создания структуры, которая сегодня “работает” на Семена Юдковича, необходимо было создать, прежде всего, систему связей. Связи Могилевича охватывают следующий круг людей, который мы разделили на категории “соратники”, “лейтенанты” и “иные”.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

10. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Одновременно ее филиал был открыт в Ньютоне, штат Пенсильвания, США. Как отмечают в спецслужбах, Могилевич понимал, что, погорев в Европе, уже не сможет проводить через свои структуры без всякого предлога сотни миллионов долларов.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

11. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

... при которой собственником значительных объемов среднеазиатского газа на бумаге становилась венгерская компания «Eural Trans Gas Kft.» (с 1 января 2005 года заменена на «РосУкрЭнерго»), связанная со структурами криминального авторитета Могилевича. В зависимости от рынков сбыта газа валовая прибыль «Eural Trans Gas Kft.» может составить более 1 млрд. долларов США. Доходы от сделки распределяются в следующей пропорции: 50% российские участники; 30% - украинские, 20% структуры С. Могилевича ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

12. Их разыскивает Минюст США.

Заинтересовались американцы составом владельцев компании, структуру которой посчитали непрозрачной.
А за украинской половиной компании стоит не "гражданин многих стран Семен Могилевич, разыскиваемый Интерполом", и даже не Леонид Кучма, как на то намекали "оранжисты".
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

13. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Вплоть до 2005 года посредником была венгерская EuralTransGas, которая отличалась непрозрачной структурой акционерного капитала.
Что же касается Семена Могилевича, то его последний раз видели больше года назад на церемонии в Марьиной Роще, где этот разыскиваемый полицией человек передавал в дар синагоге рукописный свиток Торы стоимостью в $50 тыс. и где присутствовали также ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

14. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

А поверенный структуры, владеющей половиной "Росукрэнерго", англичанин Говард Уилсон был также представителем компании JKX Gas BV. Фирташа ассоциируют с Семеном Могилевичем, которого безуспешно разыскивает ФБР США, подозревая в контактах с мафией. Сам Фирташ свою связь с Могилевичем решительно отрицает.
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

15. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

В чьих интересах прокручивались деньги в Mabofi, на что использовались и был ли среди компаньонов Могилевич, не знал даже гендиректор Emfesz Иштван Гоци, продавший Emfesz структурам «Газпрома» без согласия Фирташа.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

16. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

«Структура собственности до сих пор непрозрачна, компания работает с убытками», — отмечает он. Как заявлял в начале года содиректор RUE и член правления «Газпрома» Константин Чуйченко, операционный убыток трейдера в 2006 году составит около 850 млн долл. *** "Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги" Оригинал этого материала © RBК-Украина, 23.03.2007 В Ю.Бойко: Заявления о расследовании в отношении украинских чиновников - провокация Министр топлива и энергетики ...
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

17. Минюст США расследует деятельность "РосУкрЭнерго".

... из отдела по борьбе с организованной преступностью министерства юстиции США. Они обсудили вопросы, связанные с непрозрачностью структуры собственников компании, однако детали того, что привлекло внимание американских следователей, пока не ясны ...
Если же владельцами «РосУкрЭнерго» будут объявлены тайные посредники (вроде разыскиваемого Семена Могилевича), то это также не прибавит «Газпрому» почитателей на Украине.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

18. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

В “Газпроме” и Raiffeisen Investment утверждают, что Могилевич не имеет отношения к RosUkrEnergo. Зампред правления “Газпрома” Александр Медведев сказал “Ведомостям”, что удивлен информацией, будто Raiffeisen Investment — номинальная структура, а истинными партнерами Газпромбанка по RosUkrEnergo могут быть сомнительные фирмы: “Мы прекрасно осведомлены, кто наш партнер в СП “РосУкрЭнерго”.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

19. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

В России его основным партнером считался Аркадий Ротенберг, которому господин Фирташ помогал в приобретении россошанских "Минудобрений", его структура занимается сбытом готовой продукции.
... 2006 году в ходе расследования деятельности Семена Могилевича, входящего в список десяти наиболее разыскиваемых ФБР международных преступников. В начале 2008 года в рамках расследования уголовного дела Могилевича агенты ФБР допросили в Киеве Дмитрия ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

20. Шелковый путь клонов.

По словам украинского «силовика», RosUkrEnergo не имела прямого отношения к австрийскому инвестору, а Centragas Holding (дочерняя структура Raiffeisen Investment, юридически выступившая соучредителем швейцарской фирмы), была лишь ширмой для ряда украинских бизнесменов, среди которых Турчинов назвал все того же Семена Могилевича. Ход этому делу так и не дали, вице-президент Raiffeisen Investment Вольфганг Пучек опроверг связь RosUkrEnergo с Могилевичем, а вскоре и сам глава украинского Совбеза по ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google