Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Миллиардер средней руки.

В подготовке статьи участвовали Михаил Оверченко, Ольга Петрова, Василий Кашин, Иван Преображенский *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2008 В чем обвиняли Семена Могилевича В 1974 году на Украине Семен Могилевич был осужден на три года за валютные операции, а в 1977 году -- за мошенничество.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

22. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Сам Семен Могилевич так рассказывает о своем венгерском периоде жизни: «В 1991 году рухнула вся система и образовался колоссальный дефицит всего импортного.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

23. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... кредитам выступало ООО "Арбат энд Ко", другие компании холдинга являлись поручителями или залогодателями по ним. Владимир Некрасов и Семен Могилевич провели за решеткой полтора года — на свободу под подписку о невыезде их выпустили в июле 2009-го. К этому времени Тушинский суд Москвы, уже приступивший было к рассмотрению дела господ Некрасова и Могилевича, неожиданно вернул его в прокуратуру для устранения следствием ошибок: речь шла о разночтениях между обвинительным заключением и материалами ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

24. ООО "Мафия и террористы".

Контрабанду опасных материалов организовал Семен Могилевич, которого британская контрразведка признает одним из самых опасных ныне живущих криминалистов. Могилевич возглавляет крупнейшую мафиозную группировку - 'Солнцево'.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

25. "Дон Семен".

Владельцем прав на издание называют оффшорную компанию с Сейшельских островов, представители которой ведут активные переговоры о приобретении прав на издание будущего бестселлера украинской и американской книгоиздательскими компаниями для реализации «Дона Семена» на территории Украины, США и Канады. Все то, что связано с Могилевичем, во всем мире окутано завесой тайны и опасности и, видимо поэтому владельцы прав на издание «Дона Семена» тщательно скрываются за оффшорной компанией.
Дата: 14.07.2005 Копия в Google

26. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

... о местонахождении предпринимателя Семена Могилевича. Его фамилия фигурирует в «десятке самых разыскиваемых преступников» сразу после главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. В России Могилевича (Шнайдера) судят по делу «Арбат Престижа». Российский предприниматель Сергей Шнайдер (Семен Могилевич) вошел в «десятку самых разыскиваемых преступников» по версии ФБР. Как сообщается на сайте бюро, власти США предлагают $100 тыс. за информацию, которая поможет арестовать Могилевича, «обвиняемого в 40 ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

27. Деньги из воздуха.

Оригинал этого материала © Niyazov.ru, 18.08.2003 Деньги из воздуха Криминальный квартет: Туркменистан - Россия - Украина - мафия Роман Купчинский, "RFE/RL Organized Crime and Terrorism Watch" Семен Могилевич Игорь Фишерман Анатолий Цура В конце 2002 года Нефтегаз (Украина) и Газпром (Россия) начали новую совместную авантюру.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

28. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Как считают правоохранительные органы подозреваемые оказывали активное содействие Семену Могилевичу в уклонении от налогов, отбеливании капиталов и мошенничестве.
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

29. Другие олигархи.

Потому что, положа руку на сердце, скажите, какая вам разница, насколько удачно уложили сегодня пудру на обезображенное лицо Виктора Ющенко, когда вы вообще не знаете, как выглядит Семен Могилевич и пудрится ли он перед встречей с телезрителями? То есть, конечно, если вы постараетесь, то пленку найдете и пудру зацените. А если сильно постараетесь, то даже найдете у Могилевича телеканал.
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

30. "Дело Могилевича": прокуратура мечется.

Ни того, ни другого с Семеном Могилевичем, по имеющимся сведениям, не происходило.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

31. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

Фирма примечательна тем, что одно время ее руководителем числилась Ольга Шнайдер - супруга Семена Могилевича.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

32. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

В частности, из доклада следует, что Юрий Бойко имеет партнерские отношения с Семеном Могилевичем, которого разыскивает правительство США по подозрению в совершении преступления. Семен Могилевич в докладе назван теневым совладельцем компании Росукрэнерго, через которую осуществляются поставки газа с территории России на Украину.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

33. Могилевич готовился к побегу.

... собственно, и обвинялись Некрасов и Могилевич. Ее результаты должны были быть готовы еще в начале июня, однако по ходу бухгалтерской экспертизы стало выясняться, что эта сумма уже перевалила за 700 миллионов и работа с финансовыми документами сильно затянулась. Зная, что Могилевич будет до последнего пытаться избежать тюрьмы, сотрудники органов решили подстраховаться. Аудит проводится вдали от Москвы в обычной небольшой конторе, которую разыскать людям Семена Юдковича будет проблематично ...
Дата: 18.07.2008 Копия в Google

34. Телефонные разговоры между Могилевичем и Некрасовым прослушивались с марта 2007 года.

Следователи намерены провести детальную экспертизу голосов Могилевича и Некрасова Лейсан Мухамедзянова Семен Могилевич В расследовании дела по сети «Арбат Престиж» на экспертизу отправлены образцы почерков и голосов Семена Могилевича и Владимира Некрасова. Напомним, что обоих обвиняют в уклонении от налогов на сумму почти 50 миллионов рублей. Семена Могилевича задержали 24 января вместе с владельцем сети «Арбат Престиж» по одному делу.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

35. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

... Вчера было предъявлено официальное обвинение владельцу сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» Владимиру Некрасову и задержанному вместе с ним предпринимателю Сергею Шнайдеру, более известному как Семен Могилевич. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов с организации—на сумму около 50 млн рублей. До сих пор неизвестно местонахождение третьего фигуранта этого дела—столичного адвоката Ольги Шнайдер, которая вела юридические дела «Арбат Престижа», а заодно была и супругой Могилевича ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

36. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

— Семен «Сева» Могилевич, один из международных лидеров преступного мира, стоявший у истоков Солнцевской ОПГ, до 2015 года входил в десятку наиболее разыскиваемых ФБР преступников.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

37. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

Теневым лидером Красной мафии является 54-летний еврей, уроженец Украины по имени Семен Могилевич.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

38. За "Арбат Престиж" отомстит наемный убийца.

Британская Financial Times ранее сообщала о том, что Гордон Зеев является адвокатом авторитетного предпринимателя Семена Могилевича.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

39. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

4. Взаимоотношения между ОПГ и спецслужбами Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

40. Их разыскивает Минюст США.

А за украинской половиной компании стоит не "гражданин многих стран Семен Могилевич, разыскиваемый Интерполом", и даже не Леонид Кучма, как на то намекали "оранжисты".
Дата: 26.04.2006 Копия в Google