Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Год назад я побывал в родовом гнезде некогда могущественного чекиста в деревне Ябедино под Истрой и побеседовал с его братом, который раньше работал в бизнес-структурах, подконтрольных международному мошеннику Семену Могилевичу, с 2009 по 2015 годы входившего в список десяти самых разыскиваемых преступников США. Кстати, декларации о доходах и имуществе Феоктистова никогда не публиковались в открытом доступе.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

122. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

Сотрудничал Литвиненко и с итальянскими компетентными органами, передав им, в частности, документы, касавшиеся авторитета Семена Могилевича и связей с КГБ политика Романо Проди.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

123. Агенты влияния Фирташа.

Сам олигарх, как говорят распечатки WikiLeaks, однажды излил душу послу США, что пользовался услугами Семена Могилевича для защиты бизнеса от нападок конкурентов.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

124. Коктейль Фирташа.

... жена Семена Могилевича, за которым много лет охотятся спецслужбы нескольких государств, а ФБР включила его в первую десятку разыскиваемых экономических преступников. В свою очередь Могилевич передал Forbes через адвоката, что «никогда не имел отношения к газовому бизнесу» и не видит «предмета для разговора». Тем не менее, как следует из дипломатической переписки, опубликованной сайтом Wikileaks, Фирташ объяснял американскому послу на Украине, что в 1990-е годы ему нужно было одобрение Могилевича ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

125. Большая стирка.

По оценкам WSJ, каналом пользовались «до 80% российских импортеров» и, предположительно, структуры предпринимателя Семена Могилевича (недавно арестован в Москве по делу о неуплате налогов сетью парфюмерии и косметики «Арбат Престиж»).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

126. "Прокладки" Газпрома.

Интересно, что, будучи партнерами, Фирташ и Макаров работали через кипрскую Highrock Holdings и израильскую Highrock Properties, которые торговали товарами украинских и венгерских производителей, полученными в качестве платы за газ. В одной из фирм работала жена Семена Могилевича — это один из немногих фактов, которые позволяют связать арестованного недавно в Москве по неожиданному обвинению в неуплате налогов Могилевича с торговлей газом.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

127. Кто выпускает газы.

И версии плодятся одна за другой: то ли это бизнес самого Владимира Путина, то ли разыскиваемого ФБР бизнесмена Семена Могилевича, то ли частью компании владеет бывший президент Украины Леонид Кучма, то ли младший брат нынешнего Виктора Ющенко, а может, через Raiffeisen Investment работает E.ON Ruhrgas.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

128. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

По данным Ъ, соглашение между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом" и RUE было подписано в офисе "Газпрома" 3 января в 2.30, а окончательное решение было принято ближе к полуночи в гостинице "Украина" на переговорах, в которых принимало участие руководство всех заинтересованных сторон, по неофициальным сведениям, не исключая и бизнесмена Семена Могилевича, стоявшего у истоков создания RUE в 2004 году.
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

129. Тайна газовой войны раскрыта.

До сих пор в «газовом треугольнике» Киев-Москва-Ашхабад успешно функционирует посредническая структура одиозного бизнесмена Семена Могилевича (ежегодная «черная» прибыль только этого предприятия составляет порядка 1 млрд.
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

130. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

«Газпром» перекачивает неизвестно куда миллиард долларов с помощью некоей швецарской конторы, контролируемой мафиози Семеном Могилевичем.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

131. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

Его супруга — Наталья Гурфинкель — возглавляла восточно-европейское отделение «Банк оф Нью-Йорк», в котором были открыты счета знаменитого «Бенекса» (Benex Worldwide, Ltd), тесно связанного с «авторитетным» Семеном Могилевичем.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

132. Цепная реакция распада.

По информации печати, некоторые компании, учрежденные Адамовым или аффелированные к нему, связаны узами учредительства с организациями, подконтрольными Семену Могилевичу (Сева), Сергею Михайлову (Михась), Виктору Аверину (Аве-ра-старший), Александру Громадскому (Алекс Грин) и другим небезызвестным товарищам, проходящим по справкам Интерпола, ФБР и других серьезных организаций...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

133. Российское жульничество

В данном случае все счета относились к компании Benex Worldwide Ltd., которая была основана Семеном Могилевичем, одним из лидеров солнцевской преступной группировки - крупнейшего преступного сообщества в России. Копия в Google

134. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В 2008 году совладелец сети Владимир Некрасов был задержан в Москве по подозрению в неуплате налогов вместе с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого с начала 2000-х по подозрению в мошенничестве разыскивает ФБР, называвшая его организатором крупнейшей международной криминальной сети, работающей в 27 странах. Украинские спецслужбы связывали Могилевича с поставками газа в Украину. В 2011 году дело в отношении Некрасова и Могилевича было закрыто за отсутствием состава преступления.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

135. BoNY и клад .

Счет принадлежал фирме Benex, которая, по данным New York Times, в 1995 г. ходатайствовала о выдаче американской визы «лидеру российской организованной преступности» Семену Могилевичу (см. врез).
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

136. Начальник военной разведки Украины Смешко - Кучме.

Помимо всего прочего, из беседы стало ясно, что Кучму, Деркача и Семена Могилевича связывают деловые интересы. Кроме того, по словам Деркача, Могилевичу покровительствует Путин – еще с тех пор, когда последний работал в мэрии Петербурга. Ровно через два дня после доклада Деркача, к Кучме с докладом зашел Игорь Смешко, начальник военной разведки Украины. Смешко тоже затронул вопрос о Могилевиче, но несколько в другом ракурсе. По словам Смешко, Могилевич – бандит, и об этом знает любой украинский ...
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

137. Солнцевская ОПГ-2

Кроме того, Михайлов и Иваньков вкладывали деньги в развитие сети проституции в Венгрии и Чехии (через Семена Могилевича). Копия в Google

138. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

А создавал ее, в частности, адвокат видного представителя солнцевской группировки Семена Могилевича.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

139. Список итальянского бюро Интерпола

Организация, связанная с МОГИЛЕВИЧЕМ СЕМЕНОМ (кличка Сёва), базирующаяся в Венгрии, действующая в Будапеште (Венгрия), Москве (Россия), Праге (Чехословакия), Тель-Авиве (Израиль), Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, и Сан Диего.
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

140. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Возможно, речь идет о Венгрии, где у российского предпринимателя Семена Могилевича была компания YBM Magnex по производству магнитов (интересно, что в материалах дела фамилия Могилевича не встречается, хотя в прошлом году газеты считали его чуть ли не главным действующим лицом скандала).
Дата: 17.10.2000 Копия в Google