После того как РФМ попал под санкции, доступ к данным по международным криптобиржам мог быть затруднен, но установить точный список площадок, транзакции на которых мониторят российские специалисты, невозможно.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
Защитники смогли убедить судей, что у 40-летнего российского бизнесмена, который на тот момент не мог сказать по-итальянски и нескольких фраз, появилась «значимая связь» со страной в виде бывшего фермерского домика на улице Кашина Вионе в муниципалитете Басильо, расположенном в 40 минутах езды от центра Милана.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
«Не было никого, кроме братьев Ананьевых, кто мог бы создать или разрешить использование такой скрытой системы, проникающей в значимые сферы деятельности ПСБ, явно нарушая положения российского банковского законодательства», — отмечается в документе.
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
Он мог пропустить бутылочку пива, и потому передвигаться по городу не на машине, а пешком», — рассказал изданию коллега погибшего.
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
К тому времени Baring уже два года искал покупателя на «Восточный», контролирующим акционером которого стал вынужденно — выкупив допэмиссию, без которой «Восточный» мог бы попасть под санацию.
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
Таким образом, глава российского госпредприятия, с помощью бывшего офицера ФСБ, мог инвестировать в недвижимость в Южной Флориде более $9 000 000. С 2007 года по текущий момент, с небольшими перерывами, Зорин был занят в государственном секторе.
Дата: 27.06.2017
Копия в Google
По данным испанских СМИ, Фирташ мог быть причастен к схеме отмывания денег через покупку недвижимости в Испании (по этому же делу испанская полиция в июле 2016 года арестовала украинца Степана Черновецкого, сына скандально известного экс-мэра Киева Леонида Черновецкого).
Дата: 22.02.2017
Копия в Google
"Мне непонятно, откуда вообще взялась цифра в 7 млн,— сказал он.— Имя заявителя, который мог бы о ней сообщить, ни в постановлении, ни в суде не было названо".
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
Получить комментарии у Будзуляка не удалось, но трое его знакомых уверены: брать деньги у Siemens он не мог. «Богдан [Будзуляк] вряд ли в этом участвовал.
Дата: 03.09.2014
Копия в Google
Постоянные разъезды — нормальное состояние для любого крупного предпринимателя, я привык мотаться по миру, проводил в самолете по пятьсот часов за год, но всегда знал, что в любой момент могу прилететь к родным.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
Следователи считают, что к махинациям, в которых подозревают бывшего помощника министра сельского хозяйства Елены Скрынник Олега Донских и его сообщников, мог иметь отношение экс-депутат липецкого областного совета, трижды баллотировавшийся в мэры Липецка Николай Бирюков.
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
Получили от него $4,5 млн, но в итоге оставили ни с чем. [Газета.Ру, 21.01.2011, "Не в дружбу, а в дело": Как ранее заявляли следователи, преступление, в котором подозревают Бокова, квалифицировано не как вымогательство, а как мошенничество, потому что реально помочь предпринимателю приобрести контрольный пакет акций «Волготанкера» или как-то повлиять на сделку генерал не мог, не имел соответствующих полномочий.
Дата: 24.01.2011
Копия в Google
Друзья и партнеры господина Калмановича говорят, что тот мог "вклиниться" в какую-то конфликтную ситуацию или оказался замешанным в очередной авантюре.
Дата: 03.11.2009
Копия в Google
Через создаваемый Единый информационно-расчетный центр ежегодно должно было проходить порядка 15 миллиардов рублей, даже получая от оборота 3%, инвестор, вкладывавший копейки, мог получать не менее 450 миллионов рублей ежегодно.
Дата: 13.04.2009
Копия в Google
Но после убийства Руслана г-н Арсамаков сделал мало кем замеченное заявление о том, что конфликт между ним и Ямадаевыми урегулирован и причиной стрельбы быть не мог. Наверное, могли быть и другие пострадавшие предприниматели.
Дата: 02.04.2009
Копия в Google
В то же время Андрей Козлов мог иметь отношение к некой секретной информации, в связи с чем материалы уголовного дела о его убийстве могли быть отнесены к государственной тайне, отмечают юристы.
Дата: 17.10.2006
Копия в Google