Он заявил, что Шарон «отлично знал о махинациях с деньгами, лично организовывал и контролировал все источники финансирования и не раз посылал его (Керна) взять крупную сумму наличными из того или иного банка в Израиле или за рубежом».
Дата: 22.01.2004
Копия в Google
Тем не менее у нас есть номер счёта в банке Монако «Креди Фонсье», на который должны были поступить червиченковские миллионы.
Дата: 21.01.2004
Копия в Google
- Хромовских и Стрекалова – это ТНК, Амирханов – от Гуцериева, бывший оффшор в Ингушетии и «Славнефть», еще Багдасаров – от Пугачева, Гаврилов – от Дерипаски, Линшиц – банк «Нефтяной», потом Анненский – «Альба-Альянс», Агаев – «Югнефтепродукт», Ермаков, Батчиков, Дайхес, Луговской.
Дата: 19.01.2004
Копия в Google
Например, у компании-банкрота появился дополнительный должок на миллиард рублей, переуступленный другим банкротом - московским банком "Риндест" некому ООО "Паилина" и Московской юридической корпорации.
Дата: 14.01.2004
Копия в Google
В письме зам главы МНС Игоря Голикова на имя генпрокурора Владимира Устинова, шла речь об оплатах налогов в 1998-1999 гг. через проблемные банки, налоговых льготах по "инвестиционным соглашениям" с государственными органами Мордовии и о так называемых "трансфертных" ценах на нефть внутри компании, сообщает "Интерфакс".
Дата: 30.12.2003
Копия в Google
Конечно, подобные упреки вождя г-же Атаджановой могли показаться издевательскими, ведь она не могла ответить вопросом на вопрос -- мол, зачем ему нужны объявленные официально многомиллиардные счета в западных банках и умопомрачительные бриллианты на пальцах, ведь он президент.
Дата: 19.12.2003
Копия в Google
Как сообщила Ъ госпожа Маркова, в заявлении госпожи Матвиенко упоминаются прозвучавшие в эфире сведения о якобы совершенном от ее имени подкупе избирателей, участии ее мужа в фармацевтическом бизнесе, а сына – в деятельности банка, имеющего отношение к горадминистрации.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
По расчетам МНС, "ЮКОС" и его структуры недоплатили в бюджет около 150 млрд руб. Как сказано в письме, в 1998 - 1999 гг. сам "ЮКОС" и подконтрольные ему предприятия - "Томскнефть" и АНХК - намеренно осуществляли налоговые платежи через проблемные банки, лишив бюджет около 6 млрд руб. Примерно такую же сумму, по мнению налоговиков, недоплатила другая "дочка" "ЮКОСа" - "Юганскнефтегаз", используя механизм трансфертных цен. Кроме того, министерство обвиняет нефтетрейдеров "ЮКОСа" в уклонении от ...
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
Трудится рядовым советником председателя правления коммерческого банка «Енисей», и пытается стать депутатом, но уже не Законодательного Собрания Красноярского края, а Государственной Думы России.
Дата: 02.12.2003
Копия в Google
... районе Московской области (2851 кв. м) и в Испании (2941 кв. м) , жилой дом 256 кв. м в Барселоне (Испания), квартиры в Москве 251,4 и 124,2 кв. м, дача 285,7 кв. м в Химкинском районе Московской области, гаражи в Москве и Московской области 80, 15 и 15 кв. м, автомобили Джип Гранд Чероки, Тойота Секвойя, Мерседес -Бенц МЛ-430, Мерседес-Бенц Ц 3,6 АМГ, ЛексусСЦ-430; 60 4397 руб. на счетах в банках "Газэнергопромбанк" и "Sabadel" (Испания), 100% ООО "Фарватер, 100% ООО "Концерн "Агро-Хим ...
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
А вот как Райков предлагал укрепить правоохранительные органы: "обеспечить финансирование правоохранительных органов с помощью льготного налогообложения банков".
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
В настоящее время, основу бизнес-стратегии РБК ТВ составляет предложение средне-крупным банкам, финансовым и брокерским компаниям размещения камеры РБК-ТВ в торговых залах и показа некоторого количества деловых новостей с упоминанием этих компаний за годовой контракт в 200 тыс. долл.
Дата: 21.11.2003
Копия в Google
Геракл вынужден, будучи союзником "розового экономиста" по блоку, подписывать договор с Обществом защиты интересов вкладчиков банков и владельцев ценных бумаг.
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
И в мае 1999 года новоиспеченный премьер Сергей Степашин, жена которого состояла в банке Когана одним из топ-менеджеров, пригласил Клебанова в Москву.
Дата: 31.10.2003
Копия в Google