Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

8101. Центр. капитальне вложения

Университет использовал кредит не по целевому назначению: продал векселя коммерческому банку "Огни Москвы" за 5,4 млрд. Копия в Google

8102. Федеральная собственность

В ходе проверки установлены факты предоставления в аренду без оформления договоров нежилых помещений коммерческим банкам АКБ "Огни Москвы" (248 кв. м) и АКБ "Наш дом" (300 кв. м). Сумма недополученной от банков арендной платы составила 1003,7 млн. рублей, а в федеральный бюджет не поступил налог НДС в сумме 200,6 млн. рублей. Копия в Google

8103. Платформа "Kremlin Oil"

Расположенная на трех этажах в сердце квартала банков компания Gunvor International Limited – филиал офшорной компании, зарегистрированной на острове Тортола (Британские Виргинские острова), – привлекает внимание. Копия в Google

8104. Бизнес-интересы Чиркунова

О характере деятельности Чиркунова на посту губернатора стало известно из открытого письма жителей края президенту Путину, которые рассказали о «силовом способе решения вопросов», «зависимости губернатора от крупных экономических структур», «заточке» структур местного самоуправления под нужды губернатора», «незаконном размещении бюджетных средств в коммерческом банке под проценты» и «использовании губернаторского ресурса для развития в регионе сети своих супермаркетов «Семья». Копия в Google

8105. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

Сразу после подписания документов на выходе из колонии адвокат был задержан сотрудниками ФСБ. Вести.Ру, 09.04.2022, "История взяточника-рекордсмена": Александр Цюпко уже почти стал миллиардером, но мечты о сказочном богатстве разбили оперативники ФСБ. Они задержали адвоката в банке, куда он пришел с доверенностью на выдачу первого транша – 1 миллиарда 300 миллионов рублей.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

8106. Как Божена Рынска делит наследство Игоря Малашенко.

Сейчас две семьи отца-основателя НТВ делят не только дом, но и несколько квартир в Москве и за границей, а также приличный счет в банке.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

8107. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

Так, в доход государства отошли деньги, находящиеся на счетах в банках у Михаила Абызова и аффилированных с ним лиц и компаний: более 600 млн рублей и 1,5 млн долларов, а также найденная у него в ходе обыска дома и в офисах валюта, в том числе в американских и канадских долларах, английских фунтах стерлингов, чилийских песо, перуанских солях, таиландских батах, вьетнамских донгах, индийских дирхамах и так далее.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

8108. Леди в тени.

Также есть информация, что с 1998 по 2011 годы у нее существовал счет в швейцарском банке, на котором лежали 1,5 млн франков.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

8109. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

8110. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

Отец Леонида и Сергея — Игорь Белоковаленко возглавлял в 2000-х белгородский филиал банка «УРАЛСИБ» и был одним из приближённых людей к бывшему губернатору Евгению Савченко.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

8111. Кровавый счет "29-го комплекса".

По данным правоохранительных органов, под контролем «двадцатьдевятников» было практически все Закамье, в том числе КАМАЗ с его футбольным клубом, банки, рынки и развлекательные заведения Челнов.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

8112. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

Они выяснили, что под поручительство "Роснано" российский филиал компании — ЗАО "Пластик лоджик" — набрал кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдал их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

8113. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

На должность руководителя представительства Мурманской области Баблумян попал, несмотря на многомиллионный долг по кредиту перед одним из банков.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

8114. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

Фальсификаторы из Одинцово Бывший вице-губернатор Брянской области Андрей Иванов в 2013 году стал главой администрации упраздненного ныне Одинцовского муниципального района Московской области, а уже в 2014 году Юрий Бездудный, год проработавший вице-президентом «Интерактивного банка» (два года спустя у него отозвали лицензию), занял должность замглавы администрации района.
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

8115. Миллионеры пририсовывают себе нули.

В последнем подтвердили, что в 2001–2002 годах Ло недолгое время был сотрудником в инвестиционном подразделении банка, однако в компании Sun Life Financial, которая реализует страховые программы через фирму Ло, никаких документов о его работе у себя не нашли.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

8116. Любовный треугольник гламурных генералов Минобороны.

А потом раз — в отделении банка кто-то приходит и кладет ей на счет 900?000. Чиновники?
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

8117. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Подсудимый также добавил, что бухгалтерией, оптимизацией налогообложения, а также всеми оплатами и работой с банками занимался финансовый директор «Таганки» Сергей Горохов, а сам он «в основном был за пределами страны».
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

8118. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

Дата: 11.07.2023 Копия в Google

8119. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Существует и обратный ход кеша, у белой и видимой части проектов Пригожина можно заметить интенсивные вливания кеша в компании, через пополнение счетов в банках.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

8120. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Она входила в состав советов директоров ряда крупных частных компаний: Магнитогорского металлургического комбината, аэропорта Шереметьево, «Ханты-Мансийского банка», строительной группы «ПИК», «Полюс Золото», «Полиметалла» и других.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google