Тогда же депутат Законодательного собрания Василий Савохин по собственной инициативе отправил запрос в паспортную службу Молдавии о Вернере-Новикове с просьбой прояснить ситуацию с его меняющимися фамилиями и гражданствами. Ответ пришел быстро. В нем сообщалось, что гражданин Вернер Н.В. по отцу действительно Вернер, но его мать никогда в жизни не носила фамилии Новикова, а была Азимовой. Путаницы в этой истории добавила и справка из Молдавии о том что Вернер-Новиков-Азимов одновременно с ...
Копия в Google
Оттуда мужчина планировал отправиться к своей жене и пятилетней дочери в Молдавию, но его задержали и вернули в Петербург.
Дата: 27.03.2024
Копия в Google
По словам собеседника агентства, в ОАЭ Хамидов и Коряк осуществляли аферы в отношении бизнесменов из Молдавии и Украины, а также множества беглых российских чиновников.
Дата: 20.02.2020
Копия в Google
Уроженец Молдавии, упоминавшийся в связи с различными банковскими скандалами, в которых он фигурировал еще как Герой России и помощник Игоря Сечина, на этот раз стал фигурантом расследования вымогательства $1 млн у советника предправления Генбанка Евгения Двоскина.
Дата: 22.10.2015
Копия в Google
Во второй половине декабря две английские компании перевели через ОРБ 9 млрд руб. в пользу клиентов из Киргизии, Молдавии, с Украины, из Латвии и Литвы.
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
И проект “воссоединения Молдавии” - лишь повод, чтобы акционеры Межпромбанка стали собственниками ММЗ. Недавно в столицу непризнанной республики Тирасполь прибыли эмиссары “питерских” - замруководителя администрации Президента РФ Дмитрий Козак и заместитель Председателя ФСБ России Юрий Заостровцев.
Дата: 06.10.2003
Копия в Google
Чтобы доказать возможное криминальное происхождение средств, прокуроры запросили информацию как у своих банкиров, так и в России, Молдавии, Латвии, на Кипре и даже в США. Полученные из этих стран ответы были проанализированы финансовыми экспертами, привлеченными надзорным органом.
Дата: 28.07.2021
Копия в Google
По итогам обсуждения председатель комиссии, бывший премьер и министр юстиции Молдавии Виталие Пырлог рекомендовал генеральному секретариату международной полицейской организации изъять «красную карточку» господина Душутина из разыскной базы, поскольку информация о нем была размещена с нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод и уставу самого Интерпола.
Дата: 17.04.2020
Копия в Google
Они ещё в мае 2011 года были изъяты оперативниками из коммерческого столичного банка при задержании банды серийных грабителей из Молдавии.
Дата: 12.09.2019
Копия в Google
От их действий пострадали несколько десятков человек, в том числе из Молдавии, Казахстана и Белоруссии, которые решились на операции, чтобы самим выбраться из нужды или помочь деньгами своим родственникам.
Дата: 18.01.2019
Копия в Google
По данным газеты «Советская Белоруссия», беглый дагестанский чиновник при задержании предъявил паспорт на имя гражданина Молдавии Ивана Ставило.
Дата: 19.12.2018
Копия в Google
В свою очередь, «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, учрежденным в Молдавии, Литве и Эстонии.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google