Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По данным газеты «Ведомости», банк фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков. Суть схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании-посредники по выводу денег через Молдавию якобы получали ссуды на сотни ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

42. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

43. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Следствием и судом было установлено, что с июня 2013 г. в Москве и Кишиневе владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон создал преступное сообщество вместе с Владимиром Плахотнюком, который одно время был депутатом парламента Молдавии и возглавлял Демократическую партию, и банкиром Александром Коркиным.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

44. Аферисты Приднестровья, или как украсть у народа 71 млн.

Самые большие приватизационные сделки были заключены с россиянами, которые с удовольствием вкладывают свои деньги в ПМР, можно вспомнить о бендерском заводе «Прибор», тираспольском «Молдавизолите», заводе «Букет Молдавии», Бендерском кабельном заводе, обувной фабрике «Тигина».
Дата: 24.11.2005 Копия в Google

45. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдавия в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов).
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

46. Литовский бюджет тратят на "оранжевые проекты".

Ради укрепления национальной безопасности Вильнюс высадил литовские дубки в высокогорной афганской пустыне за $96 тыс. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.07.2011 Литовский бюджет тратят на "оранжевые проекты" Владимир Водо В Литве разгорается скандал, связанный с выделением МИДом этой прибалтийской республики бюджетных средств на развитие демократии в таких странах, как Белоруссия, Афганистан, Грузия, Украина и Молдавия.
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

47. Олимпийская аккредитация особо важных болельщиков из России.

— Врезка К.ру] *** Народный артист России Геннадий Хазанов — олимпийская аккредитация Национального олимпийского комитета (НОК) Таджикистана Управляющий директор ОАО «ТД ГУМ» Теймураз Гугуберидзе — олимпийская аккредитация НОК Армении Телеведущая Юлия Бордовских (пресс-атташе компании Bosco Sport) — олимпийская аккредитация пресс-атташе НОК Молдавии Актер Олег Меньшиков — олимпийская аккредитация Международного союза биатлонистов (IBU) Телеведущая Оксана Пушкина — олимпийская аккредитация ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

48. Дети СНГ.

А в прошлом году вся Молдавия обсуждала слухи о том, как семья Ворониных пышно отпраздновала первый заработанный Олегом миллиард долларов.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

49. Бойтесь Данаи, дары приносящие!

Однако слабые власти Молдавии и Грузии не могут противостоять давлению, подкрепленному не только крупными суммами, но и угрозами расправы.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

50. Бывший зять Путина женился во второй раз.

Такой вариант возможен для бывших жителей Молдавии или тех, кто может доказать связь своей семьи с Румынией в советские времена или ранее. У сестёр такие связи были. После того, как СМИ написали об отношениях Шамалова и Волковой, молдавский ресурс noi.md написал, что Волкова родилась в Молдавии. Запись о Жанне Валерьевне Волковой есть в списке зарегистрированных в Кишиневе в 2000-х годах жителей, рассказал сотрудник британского консалтингового агентства. Наличие регистрации в Молдавии является ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

51. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

На прошлых думских выборах госпожа Смирнова пыталась избраться в Госдуму, однако выбыла из списка после того, как стало известно о наличии у нее гражданства Молдавии.
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

52. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Новое расследование в отношении Давидсона, начатое в 2003 году, вела уже ФСБ РФ. Контрразведчики выяснили, что израильский ювелир после того, как был выявлен канал контрабанды алмазов с помощью инкассаторских машин, придумал новый способ транспортировки камней: гражданка Молдавии Инга Барановская находила у себя на родине курьеров, которые в небольших свертках перевозили алмазы из России в Кишинев, откуда они уже и поступали в Израиль.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

53. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Илья Пламенев Олег Власов По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

54. Билайн не сладил с оффшоркой.

Сына президента Олега Воронина не зря называют «Главным управляющим Молдавии».
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

55. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор Экс-премьера Молдовы приговорили к 9 годам колонии и конфискации имущества на $40 млн за коррупцию Оригинал этого материала © Meduza, 27.06.2016, Бывшего премьер-министра Молдавии посадили на девять лет, Фото: РИА "Новости" Владимир Филат Суд в Кишиневе приговорил бывшего премьер-министра Молдавии Влада Филата к девяти годам лишения свободы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

56. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Среди организаторов преступного сообщества числятся молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

57. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

58. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

"Русская служба BBC", 02.09.2019, "Сын генпрокурора Чайки и брат президента Молдовы начали совместный "мусорный" бизнес": Игорь Чайка, младший сын генпрокурора Юрия Чайки, организовал бизнес в сфере управления отходами вместе с Александром Додоном, братом президента Молдавии.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

59. "Его заказал Владимир Плахотнюк... Он переступает через трупы".

Он переступает через трупы" Киллер, покушавшийся на банкира Горбунцова, показал на молдавского политика-миллиардера Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.11.2017, Киллер указал на лидера, Фото: Jurnal.md Владимир Соловьев Владимир Плахотнюк В Молдавии разразился скандал.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

60. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые махинации, Фото: "Блокнот Молдова" Наталья Демченко Илан Шор Суд в Кишиневе приговорил известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google