Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

62. Ответ "Конверс Груп".

... Post: www.moscow-post.ru/economics/000121793471585/), в которой была, в частности, обозначена связь между якобы убийством гр-на Молдавии Игоря Вайнберга и его финансовыми отношениями с «Конверс групп», можно сообщить следующее: МВД Молдовы было установлено, что «03.07.2008 Игорь Вайнберг покончил жизнь самоубийством». Причем сделал это на могиле своей матери, смерть которой он сильно переживал, равно, как и неудачи в бизнесе, связанные с запретом на ввоз российских вин на территорию Молдавии ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

63. Чем занимаются отпрыски российских олигархов.

Молодой человек является владельцем 4 сахарных заводов и кондитерской фабрики в Молдавии.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

64. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания «TRANSRAIL AG» - Швейцария г.Санкт-Галлен владельцы: Ширкати Альберт Макурин Н.Н. ~ в 2002 году компания переименована в «TRANSINVESTHOLDING AG» Около 50 компаний: Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва (см. ТРАНСРЕЙЛ Украина, ТРАНСРЕЙЛ Молдавия и т.д.) Все вышеперечисленные иностранные компании заключали договора на транспортировку грузов (нефтепродукты, газовый конденсат, уголь и т.п.) по территории России и стран СНГ с иностранными компаниями-трейдерами, которые ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

65. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах. Эксперты уверены, что арест ключевых персонажей, а таким в РФ назвали банкира Александра Григорьева и в Молдавии — Вячеслава Платона и Илана Шора (муж певицы Жасмин), позволил уйти от ответственности сотням других банкиров и предпринимателей, которые были вовлечены в «молдавский транзит». Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира. Правоохранители России, Молдавии и стран Балтии основательно зачистили ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

66. Спорт большой иглы:

В 2006 году Алин основал в Молдавии компанию Balkan Pharmaceuticals, которая вышла из подполья и начала поставки в молдавские больницы. Сейчас она владеет фабрикой в городе Сынджера площадью около 15 000 кв. м, которая выпускает широкий перечень стероидов. Выпуском стероидов в Молдавии занимаются и Euro Prime Pharmaceuticals, Vermodje и Evolution Pharmaceuticals.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

67. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

68. На территории Таджикистана по GPS отследили 200 машин класса люкс, угнанных в ФРГ.

Помимо него рынками сбыта украденных машин являются некоторые страны Восточной Европы — Молдавия, Румыния, Россия", — говорит Эрик Штурм (Еric Sturm), эксперт Интерпола по идентификации угнанных автомобилей.
Дата: 20.12.2013 Копия в Google

69. "Спартак" слили банкиры.

Горбунцов, который сейчас дожидается в Лондоне решения по запросу Молдавии на его экстрадицию, подтвердил эту историю «Ведомостям».
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

70. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

Предлагались Молдавия и Черногория, где у господина Бута "есть надежное прикрытие".
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

71. Самые "недипломатические" послы.

А Рябов был направлен послом России вначале в Азербайджан, а затем в Молдавию.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

72. Цветные детки.

Молдавия: папа-коммунист и сын-буржуй Олег Воронин - сын коммуниста "сахарный король" “Семьи в Молдове должны воспитывать не менее трех детей!” — с коммунистической прямотой объявил этим летом молдавский президент Владимир Воронин.
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

73. Котлован для семьи Батуриных.

В результате погиб рабочий, 22-летний уроженец Молдавии, который проживал на территории стройки.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

74. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

Оттуда мужчина планировал отправиться к своей жене и пятилетней дочери в Молдавию, но его задержали и вернули в Петербург.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

75. Ивану Мязину натянули срок.

В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

76. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Та продала кредиты фирмам, подконтрольным фигурантам дела, расположенным в Молдавии и Прибалтике.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

77. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ее суть заключалась в том, что в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

78. Самые богатые бизнесмены постсоветских республик.

*** *** Самые богатые бизнесмены Белоруссия Грузия Казахстан Молдавия Россия Украина *** Самый богатый в Белоруссии бизнесмен Владимир Пефтиев ($1 млрд) преуспел в торговле оружием под покровительством президента республики Оригинал этого материала © "Дело", Украина, 06.08.2010, Фото: "БЕЛТА" Теневые миллионеры Беларуси Тарас Мленко Владимир Пефтиев В рейтингах богатейших людей мира Forbes и богатейших людей Восточной Европы Wprost нет ни одного белоруса.
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

79. Вылетел с ветерком.

Как правило, ордена Штефана чел Маре вручаются за героизм и особые заслуги при защите свободы и независимости Молдавии.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

80. Прослушка переговоров председателя соцпартии Киргизии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева и политтехнолога из Казахстана Марины Сабитовой.

МП. Я так говорю, потому что, по Молдавии было ясно, что вмешалась Россия.
Дата: 04.05.2009 Копия в Google