Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд.
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
... Post: www.moscow-post.ru/economics/000121793471585/), в которой была, в частности, обозначена связь между якобы убийством гр-на Молдавии Игоря Вайнберга и его финансовыми отношениями с «Конверс групп», можно сообщить следующее: МВД Молдовы было установлено, что «03.07.2008 Игорь Вайнберг покончил жизнь самоубийством». Причем сделал это на могиле своей матери, смерть которой он сильно переживал, равно, как и неудачи в бизнесе, связанные с запретом на ввоз российских вин на территорию Молдавии ...
Дата: 15.11.2010
Копия в Google
Компания «TRANSRAIL AG» - Швейцария г.Санкт-Галлен владельцы: Ширкати Альберт Макурин Н.Н. ~ в 2002 году компания переименована в «TRANSINVESTHOLDING AG» Около 50 компаний: Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва (см. ТРАНСРЕЙЛ Украина, ТРАНСРЕЙЛ Молдавия и т.д.) Все вышеперечисленные иностранные компании заключали договора на транспортировку грузов (нефтепродукты, газовый конденсат, уголь и т.п.) по территории России и стран СНГ с иностранными компаниями-трейдерами, которые ...
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах. Эксперты уверены, что арест ключевых персонажей, а таким в РФ назвали банкира Александра Григорьева и в Молдавии — Вячеслава Платона и Илана Шора (муж певицы Жасмин), позволил уйти от ответственности сотням других банкиров и предпринимателей, которые были вовлечены в «молдавский транзит». Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира. Правоохранители России, Молдавии и стран Балтии основательно зачистили ...
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
В 2006 году Алин основал в Молдавии компанию Balkan Pharmaceuticals, которая вышла из подполья и начала поставки в молдавские больницы. Сейчас она владеет фабрикой в городе Сынджера площадью около 15 000 кв. м, которая выпускает широкий перечень стероидов. Выпуском стероидов в Молдавии занимаются и Euro Prime Pharmaceuticals, Vermodje и Evolution Pharmaceuticals.
Дата: 21.07.2016
Копия в Google
Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
Помимо него рынками сбыта украденных машин являются некоторые страны Восточной Европы — Молдавия, Румыния, Россия", — говорит Эрик Штурм (Еric Sturm), эксперт Интерпола по идентификации угнанных автомобилей.
Дата: 20.12.2013
Копия в Google
Горбунцов, который сейчас дожидается в Лондоне решения по запросу Молдавии на его экстрадицию, подтвердил эту историю «Ведомостям».
Дата: 26.05.2014
Копия в Google
Молдавия: папа-коммунист и сын-буржуй Олег Воронин - сын коммуниста "сахарный король" “Семьи в Молдове должны воспитывать не менее трех детей!” — с коммунистической прямотой объявил этим летом молдавский президент Владимир Воронин.
Дата: 01.12.2005
Копия в Google
Оттуда мужчина планировал отправиться к своей жене и пятилетней дочери в Молдавию, но его задержали и вернули в Петербург.
Дата: 27.03.2024
Копия в Google
Ее суть заключалась в том, что в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
Как правило, ордена Штефана чел Маре вручаются за героизм и особые заслуги при защите свободы и независимости Молдавии.
Дата: 24.02.2011
Копия в Google