Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

82. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

83. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах. Исчезнувшие из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года были выведены через систему фиктивных компаний. Двумя из этих компаний были зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL. В феврале 2008 года Elenast и Bunicon перевели часть ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

84. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Тем временем выяснилось, что большая часть "железнодорожных" денег была выведена за границу через АО "Универсалбанк" в Молдавии. В результате начавшегося тогда затяжного разбирательства юридический владелец обоих банков Горбунцов был вынужден расстаться со всеми своими многочисленными активами и бизнес-проектами в Москве и Кишиневе, а затем бежать в Великобританию. В ближайшее время ему предстоит экстрадиция в Молдавию, правоохранительные органы которой подозревают его в крупных махинациях.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

85. Месть победителей или пир побежденных?

И ведет она, как ни странно, в Хакасию: на ряде ключевых административных должностей республики ныне замечены выходцы из "старой гвардии" Молдавии - причем как с той, так и с другой из некогда сражавшихся сторон.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

86. Залётный "Аист".

Тем не менее, прилавки отечественных магазинов на протяжении 6 лет, с 2000 по 2006 годы (запрет на ввоз алкоголя из Молдавии был введен в 2006 году) буквально ломились от коробок с характерными узкими бутылками.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

87. "Газпром" передал Приднестровье

Как сообщил «НГ» источник в парламенте Молдавии, именно при непосредственном участии Януковича в 2004 году украинцы стали собственниками ММЗ. Ранее у Тирасполя была «золотая акция» ММЗ, которая давала право руководству Приднестровья в случае невыполнения инвестором условий договора купли-продажи наложить вето на любое решение собственника и даже вообще аннулировать этот договор.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

88. Луковый пиар Лукашенко.

В прошлом году Россия закупила его полторы тысячи тонн, еще тысячу – Молдавия.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

89. Владимир Кулибаба: между Кувалдой и Могилой.

Справа налево: настоятель собора Введения во храм Пресвятой Богородицы протоиерей Михаил Погиблов, председатель фонда воссоздания Введенского собора Владимир Кулибаба, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (2018 г.) Кулибаба имеет интересы и в Молдавии, которую гангстер называет второй родиной.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

90. Схватка за золото "Партии".

Горбунцов же после этого улетел сначала в Молдавию к своему партнеру по финансовым аферам, тогда хозяину Молдавии Владу Плахотнюку, а потом бежал и от Плахотнюка в Лондон, откуда неоднократно давал интервью что Маркелов и Ушерович якобы «силой забрали» у него, Горбунцова, активы сначала стоимостью в 200 миллионов долларов и со временем выросших в воображении Горбунцова до 3 млрд долларов(!).
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

91. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

92. Работа по дому.

По спальному району Что касается жилья менее престижного, то квартирные кражи здесь имеют свою специфику: "грузины" ими не занимаются, но есть "гастролеры" с Украины, из Молдавии, из разных регионов России.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

93. Взгляд на политику из дамской уборной.

Читатель узнает, что встретили г-жу Олбрайт в «кавказской» Молдавии хорошо: «Молдавские руководители приветствовали нас на многочасовом банкете, где в огромном винном погребе подавалось бесчисленное количество сытных блюд… Когда дошла очередь до тоста в мою честь, меня сравнили с Маргарет Тэтчер и назвали «титановой леди». И больше о переговорах в Молдавии ни слова - ни о статусе Приднестровья, ни о положении гагаузского меньшинства, ни о территориальных претензиях Румынии.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

94. Falkon "вставили" в схему долга российские чиновники.

По его данным, “Интер РАО ЕЭС” уже провела поставки на $40 млн. А гендиректор самой “Интер РАО ЕЭС” Евгений Дод сказал “Ведомостям”, что агентом продаж его компании в счет чешского долга выступает Falkon, электроэнергия продается в Азербайджан и Молдавию.
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

95. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

Компания занималась инвестированием в телекоммуникационные рынки стран СНГ, в частности, владела сотовыми операторами Megacom и Eventis Mobile (Молдавия).
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

96. Убийство на даче Газзаева.

... День", 10.06.2008 Убийство на даче Газзаева Татьяна Красильникова, Лейсан Мухамедзянова, Татьяна Степанова У следствия много вопросов к 27-летнему Аслану [...] 27-летний сын тренера Валерия Газзаева Аслан будет допрошен следователями в качестве свидетеля по делу об убийстве гражданина Молдавии, которое произошло на подмосковной даче Газзаевых. Трагедия произошла в Одинцовском районе в субботу вечером. Возле дачного участка № 153 был обнаружен истекающий кровью уроженец Молдавии Василий Морарь ...
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

97. Конец игры.

Недавно в федеральной прессе мелькала информация о попытках его структур скупить акции кишиневского АО "Тутун-СТС" (одно из предприятий табачной промышленности Молдавии). Писали и об интересе Леушкина к винодельческим хозяйствам республики. Нетрудно догадаться, чем для них может обернуться появление такого собственника. Впрочем в Молдавии виноделие является одной из стратегических экспортных отраслей.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

98. История, которой не было.

Оригинал этого материала © "Взгляд", 28.02.2008, Фото: ИТАР-ТАСС История, которой не было Главный урок истории Натальи Морарь: государство нельзя трогать руками Юрий Гиренко Иностранному гражданину может быть отказано во въезде на территорию России в целях обеспечения обороноспособности или безопасности Медиашум вокруг отказа Федеральной погранслужбы впустить в Россию Наталью Морарь, гражданку Молдавии, работавшую в Москве, продолжается и ширится.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

99. Вайншток – это должность. Почему нефтяного генерала бросили на олимпийскую стройку?

Его отец был директором крупной нефтебазы в Дондюшанах – райцентре Молдавии.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

100. Бизнес Бабурина и Алксниса под прикрытием патриотизма.

Она действительно обеспечивает электроэнергией значительную часть Молдавии, хоть и находится на территории Приднестровья.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google