Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

При этом источники "Ъ" не исключают, что розыск лжегенерала Антонова может быть затруднен, так как, по оперативным данным, он имеет молдавский паспорт на другую фамилию.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

122. Четыре вопроса к рекордсмену.

В начале 90-х Михаил Бергман служил комендантом Тираспольского гарнизона и был непосредственным подчиненным командующего 14-й армией, дислоцированной на территории бывшей Молдавской ССР, известного генерала Александра Лебедя.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

123. Игра в наперстки.

Или молдавские гастарбайтеры?
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

124. Последний "подвиг" Грефа.

Я думаю тут и польские товарищи, в кавычках, очень быстро подключатся к этим каналам, и молдавские, и другие друзья также в кавычках, которые будут готовы использовать эту брешь в нашем законодательстве.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

125. Президент Молдовы Воронин подкупает оппозицию.

Не добавляет Воронину популярности и появившаяся в прессе информация о криминальных связях его сына Олега, и том, что последний с помощью этих самых связей стремится подмять под себя основные бюджетообразующие отрасли молдавской экономики.
Дата: 02.04.2005 Копия в Google

126. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

[...] Также банкир упоминался в связи с так называемой молдавской схемой, с помощью которой из России было выведено около 500 млрд рублей, в том числе в Молдавию и страны ЕС. В этой схеме фигурировали несколько кредитных организаций, в том числе те, которые приписывают Рубинову.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

127. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

— Врезка К.ру В то же время, по данным правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

128. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Действия следственных органов В конце июня прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора по делу о преступлениях в банковском секторе.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

129. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

Правоохранителям документ показался подозрительным, и они направили запрос молдавским коллегам.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

130. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

131. Билл Браудер оттягивает конец.

Как считает американская прокуратура, через Prevezon Holdings была выведена часть из $230 млн, похищенных из российского бюджета в 2007 году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

132. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

133. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

134. Блеф Вернера.

По информации издания, "Геннадий Гореловский, новое ответственное лицо, живет в Тирасполе, столице не признанной международным правом Приднестровской Молдавской Республики.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

135. Аудитор по заказу.

Существует мнение, что бывший аудитор даже мог себе позволить иногда, скажем так, не исполнять обязательства перед своими бизнес-партнерами, при этом прикрываясь высоким статусом аудитора СП. К примеру, в «околотаможенных кругах» можно услышать историю про то, как бывший коллега Степашина, мягко говоря, некорректно себя повел с импортерами молдавских сигарет, опять же не исполнив перед ними своих финансовых обязательств.
Дата: 18.03.2005 Копия в Google

136. Про Компроматную Бабу и несчастных прокурорских работников.

Тело Бабе из булочного мякиша на русской водке замесили, коньяком армянским глаза обвели, вином молдавским груди напитали, кокаином колумбийским брюхо натерли, сервелатом щеки умаслили.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

137. Владимир Кулибаба: между Кувалдой и Могилой.

Он является одним из доверенных лиц молдавского политика и бизнесмена Григория Карамалака по прозвищу Болгар.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

138. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Напомним, что месяц назад Генпрокуратура направила его уголовное дело о незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой молдавской схеме в суд. Отметим также, что более подробные показания господин Гацуков, якобы признавший вину во всех инкриминированных эпизодах, выразил готовность дать в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

139. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Груз прибыл в столицу Ливана на судне Rhosus под молдавским флагом и с российско-украинским экипажем в декабре 2013-го.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

140. Министр на полтора миллиарда.

В 2010 году сотрудники ДЭБ МВД РФ во время обыска на складах ТД «Арома» даже изъяли большую партию предположительно контрабандного молдавского коньяка.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google