Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

2. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Стоит отметить, что в России уже осуждены несколько ключевых участников «молдавской схемы», среди которых сестра Вячеслава Платона, глава казначейства Moldindconbank Елена Платон, банкиры Олег Кузьмин и Александр Григорьев. В суде находится дело еще одного фигуранта расследования банкира Олега Власова. Представители Александра Коркина отказались комментировать решение об аресте его активов.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

3. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова" Беглого банкира Горбунцова расстреляли в Лондоне после написания им явки с повинной в СК РФ Оригинал этого материала © ИА ...
В 2008 году Герман Горбунцов купил молдавский Universalbank, а уже в марте 2011-го по решению местного суда акции банка были арестованы для погашения исков на общую сумму $5 млрд, предъявленных господину Горбунцову российскими фирмами "Интер Вектор ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

4. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

Агенту Александру Панченко причитается 200 тысяч долларов за оказание услуг по переводу Евгения Луценко. По 150 тысяч долларов должны получить Айрат Рахимов, связанный с бывшим спортивным директором «Рубина» Рустемом Саймановым и молдавским агентом Леонидом Истрати —за организацию трансфера Вадима Гаглоева и Александра Суворова.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

5. Дети СНГ.

В 2005 году карьера старшего сына президента резко пошла в гору: Александр Лукашенко назначил его своим помощником по национальной безопасности.
В молдавской оппозиционной прессе то и дело появляются разоблачительные статьи, в которых перечисляются активы президентского сына.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

6. Транзит по-молдавски.

Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

7. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

[...] Как ранее уже сообщал “Ъ”, на Елену Платон сыщики вышли после ареста Александра Коркина — акционера молдавского Victoriabank.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

8. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей.
Если считать, что АП — это не место его работы, а инициалы, то речь может идти об Александре Петровиче Старикове — известном управленце из угольной отрасли, который на момент интересующих нас событий возглавлял совет директоров ОАО «Шахта Заречная».
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

9. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

[...] Помимо "мусорной" компании Игорь Чайка, Александр Додон и Александр Пономарев втроем владеют еще и строительной компанией "Архплей Девелопмент". Додону принадлежит в ней 15% с середины июля 2019 года. Он будет заниматься там строительным дивизионом компании, рассказывал Игорь Чайка РБК. Компания будет работать только в России, добавил он. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил в интервью молдавским СМИ, что его брат занимается бизнесом в России вместе с Игорем Чайкой.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

10. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Правда, согласно ЦБ, объем сомнительных операций в РЗБ составил в 2013 году 15 млрд рублей, а в документах молдавских правоохранителей речь идет о цифрах на порядок выше. В ЦБ отказались комментировать эти расхождения и в целом ситуацию с Moldindconbank «до получения окончательного вывода о законности и экономической обоснованности транзакций». После того как Александр Григорьев вышел из РЗБ, он начал вести переговоры о покупке банка «Западный», который ранее принадлежал известному банкиру ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

11. Стоптанные "Башмаки".

Арестованные главари ОПГ Данильченко и Кожухарь были приближенными главы Крыма Аксенова Оригинал этого материала © "Новая газета", 08.02.2016, Фото: boxing-fbc.ru, mair.in.ua Стоптанные "Башмаки" Сергей Айвазовский Александр Данильченко ОПГ «Башмаки ...
Среди его связей значился молдавский авторитет Григорий Карамалака, которого Молдаван вывез на своей машине в Беларусь после побега из райотдела, а также люди из одесской банды Марьянчука.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

12. Многоликий Алик.

Последний, наряду с организацией афер, строил карьеру в молдавской ячейке ложи. Склад ума у Александра и у Алика был одинаковым, поэтому не удивительно, что они нашли общий язык. Вначале Антонов выполнял поручения «великого секретаря» в Молдавии. Чаще всего они заключались в «раскрутке» бизнесменов и политиков на деньги под обещания решения их проблем благодаря «связям» Кондякова. «Клиентам» объяснялось, что Александр может решить любые сложности либо по масонской линии, либо благодаря близости ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

13. Кодекс фехтовальщика.

По некоторым данным, банк пользовался покровительством тогдашнего вице-премьера Олега Сосковца и начальника Службы безопасности президента Александра Коржакова.
Сейчас объединенной компании подконтрольны Михайловский и Лебединский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, «Уральская сталь», «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ», СЗАО «Молдавский металлургический завод» и 28% акций ОАО ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

14. Александра Коркина вывели на 19 лет.

По данным газеты «Коммерсантъ», предполагаемыми руководителями ОПС следствие считает молдавских политиков Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также бизнесмена Вячеслава Платона. Они заочно арестованы в России и объявлены в международный розыск. В отношении Елены Платон, Александра Григорьева и Олега Кузьмина ранее уже состоялись приговоры.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

15. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Герман Горбунцов набрал на пожизненное Беглый "черный" банкир стал обвиняемым по делу о захвате активов убитого основателя "Партии" Александра Минеева Оригинал этого материала © "Новые Известия", 04.12.2019, Олег Лурье: Герман Горбунцов набрал дел на ...
Позже Горбунцов отказался от обвинений против Плахотнюка, а вместо этого неожиданно заявил, что «покушались на него по заказу председателя молдавской оппозиционной «Нашей Партии» Ренато Усатого».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

16. В Москве арестовали Елену Платон.

Соответствующее уголовное дело было возбуждено МВД еще 19 мая 2015 года в отношении неустановленных лиц, впоследствии с ним соединили еще несколько дел. Первый реальный фигурант в нем появился 7 февраля этого года, когда в Москве был задержан, а на следующий день арестован тем же Тверским райсудом Александр Коркин — акционер Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

17. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Захват "Евразом" Совсем иначе складывался сталелитейный бизнес группы "Евразхолдинг", с недавних пор в связи с выходом на рынки западного капитала переименованной в Evraz Group S. A. В 1992 году компанию, возглавляемую Александром Абрамовым, начинали ...
... ГОК" 97,57% ООО "Уральская сталь" (Орско-Халиловский металлургический комбинат) 100% ОАО "Тулачермет" 30% СЗАО "Молдавский металлургический завод" 28,825% ОАО "Машиностроительный концерн 'Ормето-ЮУМЗ'" (машиностроение) 100% Комментарий: В номинальном ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

18. Наши на берегу.

Известный птицевод Сергей Лисовский, к примеру, так весь вечер и провел в строгом черном костюме, не стал наряжаться в холщовую рубаху и предприниматель Александр Мамут. Гостей сначала развлекали ряженые музыканты русскими народными песнями, потом молдавская рок-группа Zdob si Zdub.
Дата: 19.08.2002 Копия в Google

19. Спорт большой иглы:

В 2006 году Алин основал в Молдавии компанию Balkan Pharmaceuticals, которая вышла из подполья и начала поставки в молдавские больницы.
В комнате, где проживали призер чемпионата Европы Павел Ивашко и член сборной Александр Хютте, проверяющий увидел на полу шприц-бабочку.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

20. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Двое обвиняемых по этому делу — бывший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Бурчук и "решальщик" Владимир Барцакин — уже осуждены.
При этом источники "Ъ" не исключают, что розыск лжегенерала Антонова может быть затруднен, так как, по оперативным данным, он имеет молдавский паспорт на другую фамилию.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google