Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Об этом «НГ» сообщил источник в Генеральной прокуратуре Республики Молдова (РМ).
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

22. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Как началось расследование Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

23. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

Волгоградские представители Олега Михеева в «Справедливой России» факт проверки по возбужденному в Молдавии уголовному делу по ч. 1 ст. 320 (неисполнение решения судебной инстанции) прокомментировали следующим образом: «Откуда появилось абсурдное требование приставов Республики Молдовы — пока неизвестно. Михеев никогда не был в Молдовы, не имеет там никакой собственности и никаких отношений с этим государством.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

24. Билайн не сладил с оффшоркой.

Среди его активов – АКБ «Fincombank», который обслуживает добрую долю государственных компаний (в т.ч. Молдтелеком и Железные дороги Молдовы), зарегистрированная в Никозии (Кипр) фирма Wine International Project (WIP), совместное молдово-румынское предприятие по продаже автомобилей «Дэу», крупнейший экспортер молдавского сахара ассоциация «Zahar», целый ряд гибралтарских и багамских оффшорных компаний, которыми Воронин управляет через подставные лица.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

25. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Вас зовут Владимир Плахотнюк и вы самый влиятельный в Республике Молдова человек.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

26. "Газпром" передал Приднестровье

«Вот теперь пусть Молдова и разбирается с Усмановым, что она ему должна», – заявил Игорь Смирнов «НГ».
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

27. Как поживают в Москве политбеглецы из республик бывшего СССР.

Оборот группы достигал $20 млн. Сравните: доходная часть бюджета Республики Молдова в 1998 году составила около $600 млн. Все кончилось утром 7 апреля 1998 года (эту дату Карамалак называет без малейшей запинки).
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

28. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

[Jurnal.md, 24.12.2016, "Самая противоречивая личность Республики Молдова олигарх Влад Плахотнюк избран новым главой ДПМ": Плахотнюк приобрел свое влияние и нажил огромное состояние под защитой коммунистической власти, когда его считали «серым кардиналом» семьи Воронина.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

29. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые махинации, Фото: "Блокнот Молдова" Наталья Демченко Илан Шор Суд в Кишиневе приговорил известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

30. Крымкэш.

Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в Молдову, о чем OCCRP рассказывал в прошлом году.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

31. Волков без овечьей шкуры.

Волков и "Сеабеко" Александр Волков отвечал за украинское направление деятельности сканадально известной фирмы "Сеабеко", которую основал гражданин Швейцарии Борис Бирштейн, Напомним, нынешний сопредседатель Высшего экономического совета при президенте Республики Молдова.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

32. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Документы "Техимпекса" показывают, что компания "отмывает" оружие и запчасти от производителей в Польше, Словакии, Молдове, Болгарии, Венгрии, Румынии и Боснии и Герцеговине.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

33. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

В Кишиневе после президентских выборов, когда победил Владимир Воронин, бытовала шутка: будет легче, у него один сын. Еще в преддверии предвыборной кампании, летом 1996 года, в распоряжение Партии коммунистов Республики Молдовы (ПКРМ) Компартия Китая передала груз медикаментов на сумму $ 1,5 миллионов.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

34. Валерия Иварлака ведут на дело:

Потом его семья перебралась в Кишенев, где он окончил ВУЗ, получил юридическое образование и устроился на работу в Генпрокуратуру Молдовы, где стал участником расследования о деятельности группировки авторитета Петру Гылкэ, совершившей десятки убийств.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

35. "Свобода интернета" и сетевые операции Госдепа.

В него входят 64 государства, в том числе прибалтийские республики, Армения, Азербайджан, Грузия, Украина и Молдова.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

36. Владимира Плахотнюка выселили из города Сье.

noi.md, 18.08.2016, "Адвокат Плахотнюка прокомментировал арест французской виллы своего подзащитного": Арестованная французскими властями вилла — это то самое здание, которое принадлежит Владу Плахотнюку и которое было конфисковано прокуратурой Республики Молдова в 2020 году, сообщил адвокат бывшего лидера ДП Лучиан Рогак.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

37. Сын и внук Софии Ротару попались на дезертирстве.

В сообщении говорится: "Согласовав время и место незаконной переправки граждан Украины, он (ред. гражданин Молдовы) вечером 07.03.2022 на надувной лодке через реку Днестр добрался до береговой линии территории Украины рядом с пунктом пропуска "Могилев-Подольский – Отач", ожидали 8 граждан Украины призывного возраста".
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

38. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

После долгих разбирательств в феврале этого года Национальный банк Молдовы отозвал лицензию у Universalbank и принял решение о его ликвидации в связи с "невозможностью обеспечения деятельности" банка.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

39. Кровь цвета вина.

"Длинные руки" основателя банковской группы "Конверс" Владимира Антонова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 05.08.2008 Кровь цвета вина Иван Мунтян «Длинные руки», как недавно выяснили власти Молдовы, есть не только у российских спецслужб.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

40. Вылетел с ветерком.

Руководство разведки ФСБ «засветилось» в Абхазии (Ушаков и его начальник, генерал-полковник Виктор Комогоров, участвовали в переговорах с кандидатами в президенты Багапшем и Хаджимбой во время скандальных абхазских выборов), а в СМИ появились сообщения об обнаруженном следе тогда еще УКОИ в Белоруссии и Молдове».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google