Основными акционерами этой фирмы были Дмитрий Скигин и Horizon International Trading, которую полиция Монако считала дочерней структурой Sotrama.
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
... Маловероятно, что адвокатам арт-дилера удастся доказать, что Рыболовлев что-то специально спровоцировал для того, чтобы вывезти его в Монако и там манипулировать полицией Монако, чтобы его задержать и каким-то образом оказывать на него давление. Все-таки много что тогда нужно будет дополнительно доказывать. То, что у Рыболовлева были какие-то особые связи с полицией Монако, и то, что он обманным путем вытащил арт-дилера на территорию этой страны, — много каких-то других фактов, которые доказать ...
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
Отметим, что по мере бракоразводных тяжб предприниматель инициировал в отношении супруги уголовные дела в Монако и Швейцарии, обвинив ее в хищении его средств.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
Под ударом оказался бывший владелец концерна «Уралкалий» и нынешний хозяин футбольного клуба Монако Дмитрий Рыболовлев.
Дата: 14.07.2016
Копия в Google
Экс-владелец "Уралкалия" и хозяин футбольного клуба "Монако", некогда отсидевший почти год в следственном изоляторе по обвинению в убийстве бизнесмена Евгения Пантелеймонова, опять заинтересовал правоохранительные органы России.
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
Двоскин, он же Слускер, он же Альтман и Лозин Как сообщил "Ъ" старший спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон Пак, уроженец Одессы Евгений Двоскин был арестован его коллегами "примерно две недели назад" в Монако и находится сейчас в распоряжении ФБР. Господин Двоскин, по словам агента Пака, разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его подельников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму $2,3 млн ...
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
... Traiding, который владел «Совэксом» и компанией «Sotrama» в Монако. Когда в Монако началась проверка отмывания денег Тамбовской ОПГ, это привело к запрету на въезд Скигина (в материалах дела он значился как «человек Трабера из Тамбовской ОПГ»). По данным полиции Монако, Скигин «привозил Трабера на Лазурный берег». То, что в Монако оказались не рады деньгам тамбовских, расстроило Трабера, он, похоже, всерьез желает, чтобы его считали именно бизнесменом: «В Монако меня тоже назвали гангстером ...
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
Это связано с тем, что, как пояснили источники, близкие к семье Вавилова, незадолго до событий в Монако помощник депутата позвонил помощнику сенатора и сказал с угрожающей интонацией: “Передайте Вавилову, чтобы ждал гостей”.
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
«Мы работаем с нашими коллегами из правоохранительных органов по всему миру, чтобы проводить обыски на этих яхтах, чтобы убедиться, что у нас есть полномочия и мы можем обратиться в суд, арестовать их и затем конфисковать доходы», — отметила Монако, добавив, что поддерживает идею конфискации прибыли от арестованных активов, в том числе для восстановления Украины. ИА "РБК", 21.07.2022, "США нашли на задержанной яхте российского бизнесмена яйцо Фаберже": Монако не уточнила, о какой именно яхте ...
Дата: 22.07.2022
Копия в Google
В июле экс-банкир просил у суда разрешение тратить более 320 тыс. фунтов ($393,8 тыс.) в месяц на себя и семью, включив в эту сумму не только уже учтенную ренту за пентхаус на Парк-Лейн в Лондоне, но и аренду апартаментов в Монако для жены с детьми — 75 тыс. фунтов ($92,3 тыс.) в месяц.
Дата: 10.09.2019
Копия в Google
Бизнесмен живет в Монако. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Indexрейтингу Bloomberg Billionaires Index, на данный момент он занимает 189-е место с состоянием $10,1 млрд. Рыболовлев владеет футбольным клубом «Монако» и двумя островами в Греции, коллекционирует произведения искусств.
Дата: 09.01.2023
Копия в Google
Кроме того, весной 2012 года сын главы МИД Франции проиграл в казино Монако 700 тысяч евро, но вскоре долг был ему прощен по неизвестным причинам. В 2013 году этой историей заинтересовались французские следователи, Комиссия по международным поручениям в Монако, Министерство финансов этой страны и офис компании SBM (Societe des bains de mer), которой принадлежит игорное заведение. СМИ сообщали, что Тома Фабиус был заядлым игроком и постоянным гостем в Монако, куда прилетал на частном самолете.
Дата: 30.10.2015
Копия в Google
33. Между маем 1997-го и июлем 1999-го Адамов и Каушанский перевели следующие средства общей суммой 1 263 885 долларов со счетов "Энергопула-ПА" и "Энергопула-ДЕ" на банковские счета "Аглоски" в Княжество Монако (в банках: CMB № 594 779 и Pasche № 3628) "..."".
Дата: 16.05.2005
Копия в Google