Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... адресу: г.Москва, ул.Академика Пилюгина д. 8, корп.1, кв.289, тел. 132-31-09. До 23.09.98 г. являлся учредителем ЗАО «Росбилдинг». Является руководителем ООО «АН РОСбилдинг». С 1999 г. являлся членом совета директоров Международного банка торговли и ...
К основателям группы относится и Гордеев С.Э. *** СПРАВКА Мамиашвили Михаил Геразиевич, 21.11.1963 года рождения, уроженец г.Конотопа Сумской обл. С 1997 года президент Федерации спортивной борьбы России.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

22. Не пойман, но мент.

... Генерал-полковник ОЛЕЙНИК Г. С., начальник Главного управления военного бюджета и финансирования, Москва/Превышение должностных полномочий. В нарушение валютного законодательства перечислил бюджетные средства (450 млн. долл. США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления облигации на 54 млн. долларов ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

23. Список преступлений Путина.

В частности, через фирму СПАГ Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
Часть украденных средств пошла на покупку Путиным виллы в испанском городе Бенидорм (материалы имеются в КРУ Минфина РФ по г. Санкт-Петербургу и обл.).
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

24. Тамбовская ОПГ

... создали свой банк "ЛАДАБАНК". По некоторым сведениям контролируют "Конверсбанк", АКБ "Россия", АКБ "Теттраполис", петербургский филиал "Нефтегазстройбанк" . Поддерживают связь с Москвой через чеченца по кличке "Муса" по центральному банку (возврат и ...
РУКОВОДСТВО: Кумарин Владимир Сергеевич (он же "Кум"),1956 г.рож.уроженец Мачканского р-на, Тамбовской обл. В Ленинград приехал с трудовой книжкой колхозника, учился в Институте холодильной промышленности, который не закончил. Копия в Google

25. "Чутье их не подводило".

Инвестиции в создание банка источник, близкий к продавцам, оценивал тогда в $100 млн за 3,5 года, предшествовавшие продаже. Аксенов говорит, что венгров привлекла широкая сеть отделений по Москве. Он сам участвовал в ее создании, уйдя из банка в ...
Их многое объединяет: оба родились на Украине — Пономаренко в Белогорске (Крым), а Скоробогатько в Горловке (Донецкая обл.), оба отслужили в 1980-х в армии, оба по первому образованию преподаватели физкультуры, а по второму — финансисты-экономисты.
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

26. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

... Москвы, а также сокращение заполняемости в региональных ТЦ. Прежний бизнес. С 2017-го Занадворов сдает более 100 помещений бывших магазинов «Седьмой континент» и «Наш» в аренду продовольственным ретейлерам «Азбуке вкуса», «Ленте», X5 Retail Group, доходы которых не снизились и в период пандемии. Партнер. Около 10% ООО «Манежная площадь», владеющего торговым центром «Охотный Ряд», принадлежит «Сбербанк Инвестициям». Объект находился в залоге у банка с 2011 года. *** 15. Регионы Московская обл ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

27. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Дата коррекции: 02.04.1997 Мусаев Алаудин - бывший начальник УУР МВД ЧИР, ныне заместитель директора Национального банка Чечни (особо приближенный к Дудаеву). Несколько лет назад в г. Москве в его присутствии выбросился из окна (?!) и погиб один ...
Известно, что ее представители имеют коммерческий интерес в Боровическом районе Новгородской обл., где приобрели предприятие по переработке древесины.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

28. Павловский обслуживает Чубайса

г. москва, ул. Широкая, д.2, кор.1, кв.25. Пасп. XXX-МЮ N 59**06 выд. 26.10.82 г. 61 о/мил. г. Москвы. - Карпов Виктор Семенович, 20.03.47 г. рожд., урож. Орловской обл., пос. Заречье, прописан: г. Москва, Керамический пр-д, д.хх, кор.2, кв.186 ...
... расположен: г. Москва, 5-Й Донской пр-д, д. 21 Б., конт. тел.: 958-5900, 259-0298. Руководитель: Танаев К.В., бухгалтер Савун О.И. Вид деятельности: информационноычислительное обслуживание. Имеет р/счета N 28110400011 в Столичном банке Сбережений ... Копия в Google

29. Верховный суд пленило "Право.ру".

Среди его близких приятелей значится и экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин. Кованда одно время представлял интересы Бородина в Банке Москвы, когда сам Бородин сбежал в Лондон от уголовного преследования в России.
Все это выглядело в милицейской сводке, если не инсценировкой, то какой-то бытовой дракой: «Двое неизвестных встретили Чиракадзе Дмитрия Зурабовича …, зам. главы администрации Кемеровской обл. РФ, прож.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

30. Российские госкорпорации - 2008.

... нанотехнологий, государственная корпорация A3 Российский банк развития, ОАО (Москва) ВЗ Росстрой, государственная корпорация ВЗ Роствертол.ОАО В Ростехнологии, государственная корпорация В1 Росэксимбанк, ЗАО (Москва) ВЗ Росэнергоатом, концерн, ФГУП A3 Рубин,центральное конструкторское бюро морской техники, ОАО (Санкт-Петербург) A3 Рубин-Север,конструкторское бюро, ОАО (Северодвинск) А1 Русполимет, ОАО (Нижегородская обл., г. Кулебаки) В1 РусСпецСталь, ЗАО (Москва) В1 Сатурн, НПО, ОАО (Рыбинск ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

31. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... как утверждает сам предприниматель, этот цех действует до сих пор. Свой настоящий бизнес в Москве, по рассказам знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции ...
Родился в 1957 году в Дрогобыче (Львовская обл., Украина).
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

32. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

По его словам , основную часть своих доходов от коммерческой деятельности он получает в Австрии, тогда как в Москве его работа в банке "Столичный" компенсируется "символической суммой!
... г.Москвы на два года лишения свободы по ст. 92 ч. 2 и 153 ч. 1 УК РСФСР (хищение государственного имущества ). Отстранен от материально ответственных должностей на три года. Наказание должен был отбывать в ИТК общего режима в Калининской обл. На ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

33. Красноярская ОПГ (II).

... банк "Восток Лтд.", "Синто-банк", ЛПК, масложирбаза в п. Черемушки, рестораны "Турист" и "Времена года", СП "Интер", "Орион" "Дакет". Организация располагает устойчивыми связями в гг. Стрелка, Енисейск, Полоцк (связи - братья Ворошиловы), Москва ...
Роль заместителя выполняет Струганов Павел Вилорович (по другим данным Вилор Викторович), 24.09.62 г.р., ур. д. Мариинская Кемеровской обл., проживает по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

34. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Реквизиты АООТ ГК "Космос" - р/с 608937 в коммерческом банке "Бизнес" гор. Москва. Метрополь Факт.адр. Москва Театральный проезд д.1/4 Генеральный директор Матков Ю С В гостинице имеется 405 номеров для проживания иностранных и российских туристов.
по адресу: Московская обл., Балашихинский р-он, пос. Салтыковка, ул. Восточная, ранее, в 1988 году, работал председателем КООП Олимп в Лужниках.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

35. Доходы Путина и его семьи в 1998-1999 годах.

... Сбербанк России (Москва), 316 632 ОАО "Промышленно- строительный банк" (Санкт-Петербург) 54 375 Балтийский банк (Санкт-Петербург) ОАО "Промышленно- строительный банк" (Санкт-Петербург) Уставный капитал 9 200 000 руб., доля участия 0,00025%, или 23 акции номинальной стоимостью 1 руб. Путина Людмила Александровна (жена) 43 167 Представительство ЗАО "Телекомпинвест" 600 (Псковская обл., муниципальная собственность) нет нет нет нет 10 323 ОАО "Промышленно- строительный банк" (Санкт-Петербург) нет ...
Дата: 16.02.2000 Копия в Google

36. "Интеко" показала себя.

... Горизонт" (50% ) - ЗАО СХП "Селекционер" (Белгородская обл. , 100% ) и ОАО "Успенский агромашпласт" (Московская обл. , Успенское, 38% ). В группу "Интеко" также входит АКБ "Русский земельный банк" и торговый дом "Москва-Река", занимающийся поставками ...
... на производстве пластмасс и изделий из них. За десять лет компания расширила свой бизнес: кроме производства тары, сидений для стадиона в Лужниках и другой необходимой столице номенклатуры пластмасс она занялась панельным домостроительством в Москве ...
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

37. Список 120 уголовных дел.

... зам. главкома Внутренних войск МВД, Москва Злоупотребление должностным положением. Отдал распоряжение о перечислении 8 млрд. рублей, поступивших для материально-технического обеспечения Внутренних войск, в акционерный коммерческий банк "Транскредит ...
Суть проступка не установлена (ст. 159) Прекращено вследствие истечения сроков давности 98. 2001 Генерал-майор ГРЕБЕННИКОВ В. В., военком Калининградской обл. Злоупотребление должностными полномочиями.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

38. Несколько справок в отношении Потанина.

... занимающий одновременно один из ключевых постов в SIA PRESTON) прибыл в Ригу из Москвы. BONUS Inc. по-прежнему является основным акционером KREDO BANKA. Как известно, дела в банке обстоят не блестяще - 3 июля БЛ подал иск в Хозяйственный суд о ...
г.Кубинка, Можайского р-на Московской обл., дом **, корп.3, кв.131, работающий ген. директором Внешнеэкономической ассоциации ИНТЕРРОС (г.Москва, 12-Парковая, д.5 ОВД Восточное-Измайлово) значится в картотеке ЗИЦ ГУВД г.Москвы N 83Т86 - возбуждено ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

39. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

... Park, кредитор которых — банк «Траст». 10. Raven Property Group Московская обл., Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Ростов-на-Дону, Новосибирск, Нижний Новгород Крупнейшие объекты: Индустриальный парк «Север» (254 000 кв. м), парки в Пушкино (213 000 кв. м), Истре (206 000 кв. м) и Ногинске (203 000 кв. м) История. Компанию в 2005 году основали британские предприниматели Антон Билтон и Глин Хирш. Акции компании, владеющей портфелем складских проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

40. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... АО «Южуралмост» в Москве, сняла в АО «СМП БАНК» 34 млн рублей по доверенности со счёта Сергея Вильшенко (подельника Бориса Дубровского по дорожным распилам, скрывающегося в Лондоне по греческому паспорту). И сразу же, в этом же офисе банка, Татьяна ...
Кстати, Кушвид и Лайпанов (оба москвичи) вместе с Дубровским были учредителями ещё одной компании, ООО «ВЛАДЭНА» (ИНН: 5040053738, юридический адрес Московская обл., Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Театральная, 24А), причём доли были распределены в ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google