Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

... полученные деньги Самиев отдал компании Dira Ventures с неизвестными бенефициарами в уплату долга «Прайм Парка». Сейчас на полученном участке от Самиева MR Group строит высотный ЖК «Фили Сити» и может получить прибыль в размере 20 млрд рублей ($300 ...
... Спецназ на Садовом, выкуп в $100 млн, генералы под арестом: как согласуют и строят жилые небоскребы в Москве, Фото: РИА "Новости", Лента.Ру Наталья Кузнецова На месте советского аэровокзала на Ленинградском проспекте завершается строительство жилого ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

2. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... republic.ru, ТАСС, ИА "РБК", "Вечерняя Москва", culturavrn.ru, kremlin.ru, report.az, "КП", tularegion.ru, Forbes.kz, Sputnik, РИА "Новости", Иллюстрации: The Bell Ирина Панкратова Башня «Федерация» в московском Сити — официально самый дорогой объект ...
Еще одна распространенная модель сокрытия бенефициара — оформление на номинала — например, на родственника, друга, юриста, водителя.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

3. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года. Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

4. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Коворкинги — отдельное направление бизнеса компании, арендатором площадки на 160 рабочих мест в Сити стала Huawei. Цифра. 228 номеров сдается в новом проекте группы на Новом Арбате, 15, — Pentahotel Moscow, Arbat. На шести этажах дома-книжки открылся отель международного оператора Penta Hotels Worldwide. *** 18. AFI Development Сделка. Компания продала офисное здание в комплексе «Аквамарин III» на Озерковской наб. в Москве за 4,45 млрд рублей (около $70 млн).
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

5. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

То есть оба эти офшоры — Лазаря, он их бенефициар. И это означает, что Сергунина, будучи главой имущественного комплекса Москвы, продала столичную собственность мужу своей родной сестры.
Или еще один отличный вопрос: откуда у отца сестер Сергуниных, пенсионера и бывшего военного прокурора, 215 млн на покупку 350 метров в башне «Город Столиц» в Сити?
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

6. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

В частности, выяснилось, что в течение нескольких лет зять главы «Транснефти» (теперь уже бывший зять) Андрей Болотов, надежно скрытый за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков «Транснефти». За эти годы по контрактам с «Транснефтью» и ее предприятиями компании зятя получили несколько миллиардов рублей. Вместе с дочерью руководителя «Транснефти» Майей Болотовой он обзавелся квартирами в элитных жилых комплексах в центре Москвы.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

7. Дмитрий Пронин пересел с такси на "Москвич".

... мэрии Москвы. Супругу гендиректора “Москвича” зовут Анна Пронина. Она была совладельцем ООО “Транспортные Системы”. Эта фирма зарабатывала на сдаче в аренду автомобилей чиновникам, но на госзакупках освоила относительно немного, всего 42 миллиона рублей. Контракты получала от Ространснадзора и МГТС. Зато партнер жены экс-чиновника Сергей Каверин, который получал разрешение на таксомоторную деятельность лично из рук Сергея Собянина, через свои компании «Спецтранс», «Транс Строй Сервис» и «Сити ...
Дата: 07.12.2022 Копия в Google

8. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров Бенефициар и топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, укравших у вкладчиков до 7 млрд руб., признаны ОПС Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2022, В Сити завелось ОПС, Фото: "Ведомости ...
"РАПСИ", 02.12.2021, "Суд арестовал топ-менеджеров инвесткомпании QBF по делу о мошенничестве": Тверской суд Москвы арестовал руководителя Санкт-Петербургского офиса инвестиционной компании QBF Алексея Голубева и директора филиальной сети компании ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

9. Алексей Хотин посовещался на арест.

Суд признал Хотина ее конечным бенефициаром. Кроме того, суд обратил в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в «Русь-Ойл». "Коммерсант", 11.07.2023, "Суд взыскал с банкира Алексея Хотина 180 млрд руб. в пользу "Югры": Замоскворецкий суд Москвы 11 июля постановил взыскать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и группы подконтрольных ему юрлиц свыше 180 млрд руб. в пользу кредитной организации.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

10. Дыра в блокчейне.

Эти видеоролики были сняты в 2019 году в Москве, в дизайн-центре ARTPlay, рассказал один из участников съемки, опрошенный VSquare. В студии всей операцией руководили двое представителей Arbismart в возрасте около 30 лет. Один из них, известный как Эли, говорил с актерами по-русски, а со своим деловым партнером — на иврите. Они заплатили актерам наличными. VSquare не смогла выяснить истинного бенефициара этой операции.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

11. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

А столичная коммерческая недвижимость, включая известный отель Four Seasons (бывшая гостиница "Москва") на Манежной площади, перешла в собственность малоизвестных фирм, бенефициары которых надежно спрятаны за кипрскими, виргинскими и прочими офшорами.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

12. Бывшему губернатору Виктору Ишаеву выставили счет за нового.

... чуть менее 50 000 руб. в год. Это примерно в три раза выше средней стоимости аренды офисной недвижимости в Хабаровске и сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы. В базе данных отмечено, что бенефициаром компании является Виктор Ишаев ...
Ставка в 50 тыс. руб. за кв. м и выше характерна для отдельных блоков офисов в «Москва-Сити» и некоторых других районах Москвы, говорят в Knight Frank, приводя в пример ставку в 58 тыс. руб. в БЦ «Город Столиц» в Сити и ставку в 52 тыс. руб. в БЦ ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

13. Бюро следственных услуг.

... ответственности никто не понес, а 7 га земли на Мантулинской улице, рядом с «Большим Сити» отошли группе «ПИК» под ее девелоперские проекты. Такого рода «подвигов» на счету команды Яковенко-Синяговского немало. Есть и почти анекдотические эпизоды, смеяться над которыми, правда, некоторым пришлось сквозь слезы. Так, в 2012 году один из следователей Тушинского МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве инициировал уголовное дело, взялся расследовать убийство некоего г-на Бобкова, и весьма преуспел в ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

14. К чему приводят схемы.

Кстати, через Panatrones Антонов мог финансировать свой девелоперский проект в Москве — 55-этажный комплекс с апарт-отелем возле «Москва-сити».
В иске говорится, что бенефициаром Overseas Unitrade является Антонов.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

15. Новый русский Виктор Медведчук.

Теперь Медведчук обживается в Москве.
В довоенное время "хозяином Донбасса" был давний соратник Януковича Ринат Ахметов, а после начала конфликта главным бенефициаром донецкой экономики стал Сергей Курченко, которого называли "кошельком Януковича".
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

16. Насосали на госзакупках.

Речь о гипермаркете мебели "Интерьер сити", производителе мраморных изделий "Содружество ЯП", магазине "Спорт экстрим", кафе в торговом центре "Гренада" на Новорязанском шоссе. В сумме эти активы приносят свыше 220 млн рублей в год. Фирма "ПКО инвест" владела 33-процентной долей в "Лаборатории Гемотест" и принесла по итогам 2020-го чистую прибыль почти миллиард рублей. Достались эти деньги бенефициару — Наталье Пономаренко, старшей дочери Александра Пономаренко.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

17. Контрабандисты Александра Лукашенко.

... в центре Москвы белорусскую контрабанду: акцизные и безакцизные сигареты продавались сразу в нескольких табачных киосках по цене в 70-80 рублей за пачку. На вопрос о том, кто поставляет сигареты, один из продавцов ответил, что якобы закупает товары на крупнейшем оптовом рынке Москвы — «Фуд Сити». Им владеют структуры бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева. Кто зарабатывает на сигаретах в Белоруссии В отличие от России, на белорусской стороне есть очень крупные бенефициары нелегального табака ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

18. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Но и они могут утечь от вкладчиков ВПБ. Нефтяной залог В декабре 2015 г. группа российских и зарубежных компаний, связанных с топ-менеджерами и бенефициарами ВПБ, заложила недвижимость почти на 16 млрд руб. компании «Профитинвест» в обеспечение выплаты банком депозита «Роснефти». Об этом стало известно из семи исков, поданных «Профитинвестом» в Арбитражный суд Москвы к залогодателям: истец просил обратить взыскание на залоги.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

19. Доля имени Алексея Крапивина.

Финская инвесткомпания Sponda договорилась о продаже двух своих активов — офисного комплекса "Бахрушин хаус" (4 тыс. кв. м) в центре Москвы и торгцентра "Солнечный II" (6,5 тыс. кв. м) в подмосковном Раменском. Эти объекты за $46,6 млн выкупила кипрская Horizon Properties Ltd, говорится в сообщении Sponda. [...] По словам консультантов, Horizon Properties — новый игрок на рынке московской недвижимости. По данным Kartoteka.ru, на балансе этой компании находятся ООО "Нексус", ООО "Капитал Сити 17 ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

20. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Он сбежал в Украину, чтобы избежать уголовного преследования по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы.
В переписке с сотрудниками офшорного регистратора юристы компании Evrodec Ltd объясняли, что сделки с недвижимостью в России бенефициары компании совершают через офшоры, чтобы избежать уплаты «необоснованных налогов».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google