Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli История купленного для "Роснефти" актива: от танцовщицы до владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Танцовщица для "Роснефти", Фото, иллюстрация: via istories.media Роман Шлейнов В 2014 году подконтрольная государству «Роснефть» купила долю в итальянском шинном гиганте Pirelli.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

2. Федотов против Чубайса.

... и ОАО «ЧГРЭС» в «ММКБ» – были поступления со ссудного и депозитных счетов данных организации – счетов, на которых находились только кредитные денежные средства, полученные от «ММКБ». Так с расчетного счета ОАО «КГРЭС» № 019467018 списано налоговых платежей в Федеральный бюджет на сумму 417 494 051 руб. Указанные сумы «ММКБ» не перечислил в Федеральный бюджет. Арбитражный суд Московской области, рассмотрев 4 арбитражных дела ГНИ по г. Волгореченску №№ К2-889/96 от 06.05.1996 г., К2-766/96 от 22 ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

3. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

За пару дней до этого сыщики провели серию обысков у целого ряда бывших руководителей АКБ «Пересвет», включая тех сотрудников, которые курировали от кредитного учреждения деятельность ГК «Пересвет-Инвест».
В совокупности аффилированные с банком московские девелоперы «лишили» «Пересвет» минимум 20 млрд руб. «Пересвет» принято называть банком РПЦ — в последние годы церковь фактически владела контрольным пакетом и привлекала своим участием крупных ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

4. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

А в начале 2005 года инвесторы, заметив, что выделенные ими средства потрачены, но строительство дома в центре Москвы не началось, остановили кредитную линию. Позже, установив, что у кредиторов нет подписанного с московскими властями инвестиционного контракта, без которого строительство физически невозможно, они обратились в арбитражный суд и правоохранительные органы.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

5. Зачем вспомнили дело Вавилова?

... на $81 млн, которые заложило «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен, облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка. Генпрокуратура возбудила было уголовное дело, по которому проходили Вавилов, первый зампредправления Уникомбанка Андрей Глориозов, председатель правления Московского инновационного банка Илья Сташевский, председатель правления банка «Кредитный союз» Александр Баранов, финансовый директор ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

6. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... Русские Фонды» Васильева С.А., связанного с ними давними финансовыми и дружескими отношениями, вовлечь в свои кредитные комбинации генерального директора ООО «ЕСН-Энерго» Березкина Г.В. Последнему было предложено вложить в приобретение пакета акций ...
3 июня 2002 г. данные реестры должны были быть переданы для ведения реестродержателю «Центральный московский депозитарий» (ЦМД).
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

7. Российский банковский сектор-2006.

... БЗ Сибакадембанк, ОАО [40] Б1 Ситибанк, ЗАО [14] БЗ Славинвестбанк, 000 [99] В2 Собинбанк, ОАО [33] В2 Солидарность, ОАО [93] ВЗ Стайл-банк, ООО Б2 Станислав Богуславский Б1 Столичное кредитное товарищество, ОАО (СКТ) A3 Стройвестбанк, ОАО A3 Стройтрансгаз В2 Структуры администрации Московской области Г2 Сулейман Керимов А1 Сургутнефтегаз БЗ Сургутнефтегазбанк, ЗАО [47] БЗ Татнефть В1 Татфондбанк, ОАО [52] В1 Татьяна Высокова В2 Транскапиталбанк, ЗАО (ТКБ) [68] В1 Транскредитбанк, ОАО (25) Б2 ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

8. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

... значится и ее сын Иван Самаров, являвшийся членом совета директоров кредитного учреждения. — Врезка К.ру Право.ru, 20.08.2021, "АСВ взыскивает убытки с экс-руководства столичного банка": В качестве ответчиков по делу привлечены председатель совета директоров Сергей Ивахно, члены совета Иван Самаров, Александр Краснянский, Валерий Чирков, члены правления Ольга Петрова, Ольга Вишникина, а также предправления Лариса Самарова и др. Московский вексельный банк лишился лицензии в августе 2018 года ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

9. Путь "черного" Вдовина,

Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

10. Кредитная история с уголовным душком.

... организатор мошеннической схемы Вачевских К.Ю. продолжает свои незаконные действия, направленные на сокрытие хищения полученных от банка кредитных денежных средств. Придавая своим действиям вид гражданско-правовых отношений, Вачевских направляет в банк предложения по урегулированию задолженностей, которые носят безосновательный (неконструктивный) характер и, как следствие, являются нереализуемыми в сложившейся ситуации». Сбербанк и Новый московский банк в своих проблемах с должником не одиноки ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

11. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

*** В отношении Загайнова В.Н. Справка 15 марта 2004 года Закрытое акционерное общество «Поволжье-Сельхозпродукт» в своей коммерческой деятельности активно использует кредитные ресурсы, привлекаемые официальным путем из банков-кредиторов, в т.ч. московских.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

12. Департамент похоронных дел.

После освобождения Голунова он, совместно с коллегами из других изданий, выпустил свое расследование о ГБУ «Ритуал» и руководстве московского УФСБ.
Суд снизил требование втрое — до 244 млн рублей, сославшись на истечение срока исковой давности по кредитным договорам.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

13. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным ЕГРЮЛ, брат Людмилы Тимашовой Ярослав владеет кредитным брокером WinFin, ранее ему принадлежал еще один брокер «Единый кредитный сервис». В некоторых случаях Гусельников также выполнял роль «холдера», оформляя на себя «проблемные» квартиры до подготовки их к продаже. В офисе Московской залоговой компании теперь зарегистрирована компания «Залоговый центр „Риэлти капитал“», предлагающая займы под залог недвижимости.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

14. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

По версии следствия, г-н Колоян и бывший заместитель председателя правления АКБ «Московский национальный банк» Юрий Симоненков обвиняются в том, что в середине 90-х годов «по подложным документам похитили из кассы банка» порядка 100 млн долл ...
["РБК daily", 15.04.2010, "Оружейное дело из лихих 90-х": Лицензия у Моснацбанка, который с активами в 2,6 млрд руб. входил в топ-50 российских банков, была отозвана еще за два месяца до начала кризиса августа 1998 года, ликвидирована кредитная ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

15. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Далее, составляя договоры кредитов и залогов, участники хищения переводили деньги и облигации из Московского инвестиционного банка в банк "Кредитный союз", а оттуда на счет подставной фирмы ООО "Бент Инк".
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

16. Прокуратура наводит истребители на Касьянова.

Три месяца спустя МАПО получило от Минфина очередные облигации на $81 млн, которые заложило "Кредитному союзу" под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала "Кредитного союза", а затем Московского инновационного банка. В рамках этого дела были арестованы по обвинению в хищениях председатель правления "Кредитного союза" Александр Баранов, бывший финансовый директор МАПО Максим Ткачев, бывший коммерческий директор этого предприятия ...
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

17. Непуганый Пугачев.

С 1985 по 1990 год работал в Промстройбанке СССР (кредитный инспектор, затем руководитель отдела и член правления регионального управления).
В том же году С. Веремеенко принял предложение С. Пугачева занять пост управляющего Межпромбанка, создаваемого Пугачевым на основе московского отделения СТБ. По данным агентства Ratebank, официальными учредителями ООО "Международный промышленный банк ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

18. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... ее сына Константина Кабанова, акционера банка Татьяну Макаренко, главбуха Марию Антонову, начальника кредитного отдела Анастасию Новотную и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина — судили по делу о хищении денег у банка "Кредит Экспресс". Заседания — а их было около 100 — проходили с лета 2021 года. Установлено, что с 2013 по 2018 год злоумышленники с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

19. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

SNS была образована в начале 90-х годов выпускниками московской Военной академии ракетных войск стратегического назначения Олегом Смирновым, Сергеем Нестеренко и Олегом Сало.
Деньги за границу переводились именно через это кредитное учреждение, одним из основателей которого называли тогдашнего председателя совета министров Северной Осетии Сергея Хетагурова, позднее занимавшего посты замглавы МЧС и руководителя ФМС, а ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

20. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Тогда Сбербанк обратился в суд и в феврале текущего года в апелляционной инстанции Московского арбитражного суда добился удовлетворения всех своих требований о взыскании задолженности по кредитному договору (включая проценты, плату за обслуживание кредита и частично неустойку за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом).
Дата: 23.06.2010 Копия в Google