Поиск по "Московский кредитный банк лишение лицензии". Результатов:
банк - 9490
,
кредитный - 2490
,
лицензии - 2790
,
лишение - 3872
,
московский - 11925
.
Результаты с 1 по 20 из 73.
Результаты поиска:
- 1. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".
-
... и сотрудников кредитной организации получили наказание от восьми с половиной до трех лет лишения свободы. Защита намерена его обжаловать. Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу четырех бывших топ-менеджеров и шести сотрудников «Волга-Кредита», лишившегося лицензии в 2014 году. Все банкиры признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-председателя банка Татьяну Ерилкину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы ...
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
- 2. Василий Бойко-Великий выдоил банк.
-
Начальник кредитного управления банка Анастасия Навотная была приговорена к 7 годам колонии, а ее заместитель Егор Пихтин — к 6,5 годам колонии общего режима. Также сын экс-директора банка Константин Кабанов получил 2,5 года колонии, а вот бывший акционер банка Татьяна Макаренко в колонию не отправится — суд назначил ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно. — Врезка К.ру По версии следствия, с 2013 по 2018 г. подсудимые вместе с экс-руководителем московского филиала банка ООО «КБ ...
Дата: 03.10.2023
Копия в Google
- 3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Также Аверин якобы получал информацию от сотрудников ЦБ о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента.
Через фиктивные контракты на поставку оборудования больше 70 миллионов рублей вывели в четыре банка, три из которых были замешаны в отмывании денег. — В начале 2019 года Московский районный суд Санкт-Петербурга осудил Курленко А. А. по той же статье.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 4. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.
-
Его господин Корищенко возглавлял в 2012–2013 годах, вплоть до отзыва лицензии. За прошедшие с момента банкротства кредитного учреждения (долг перед вкладчиками более 63 млрд руб.) семь с половиной лет осуждены уже трое его топ-менеджеров, а ...
17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 млрд руб. к восьми и шести годам лишения свободы соответственно.
Дата: 21.06.2021
Копия в Google
- 5. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.
-
... в банке «Российский кредит», дыра в котором на момент лишения его лицензии составляла рекордные 126 млрд руб. Как стало известно “Ъ”, Хамовнический райсуд Москвы не нашел состава преступления в действиях бывшего зампреда правления этого кредитного ...
Впрочем, судьбу экс-владельца банка Анатолия Мотылева это судебное решение не облегчило: уголовные дела в отношении него о хищениях в кредитном учреждении по-прежнему расследуются, а вчера московский арбитраж удовлетворил иск Агентства по страхованию ...
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
- 6. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
-
... органы Агентства по страхованию вкладов, ставшего конкурсным управляющим после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Произошло это в июне 2018 года из-за проведения банком «теневых» валютных операций и замещения активов, в результате чего на ...
... в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23. "Коммерсант", 23.08.2018, "Столичное имущество "Воронежа" ушло торговцу золотом": «Энергоцентр», в свою очередь, «переуступил» недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру Гитинову ...
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
- 7. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.
-
... ФСБ в отставке адвоката Шарыя бывшему председателю правления Эргобанка Вячеславу Бармину порекомендовал обратиться один из собственников этого кредитного учреждения. Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии ...
... Адвокат сдал свой статус вместе с банкиром, Фото: РИА "Новости", via ruslandsp.com Олег Рубникович Вячеслав Бармин Как стало известно “Ъ”, вчера совет Адвокатской палаты Московской области единогласным решением лишил статуса адвоката Леонида Шарыя ...
Дата: 22.03.2018
Копия в Google
- 8. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.
-
... что исключительно с санкции Росляк заключались кредитные договоры (в том числе фиктивные); что именно Росляк одобряла списание денежных средств вкладчиков; что она усердно пыталась «решить» вопрос по сохранению у банка лицензии, в связи с чем однажды ...
Суд признал Росляк виновной по всем трем эпизодам преступлений и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
- 9. ВИП-заказ Алексея Френкеля.
-
— Уверен, что поводом для убийства Козлова стал куда более серьезный конфликт интересов, нежели лишение банковской лицензии или отказ включить банк в систему страхования вкладов».
Портрет подозреваемого Алексей Ефимович Френкель родился в Москве в 1971 г., окончил экономический факультет Московского государственного университета. Своего бывшего студента Френкеля зампредседателя комитета по кредитным организациям и финансовым ...
Дата: 12.01.2007
Копия в Google
- 10. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.
-
В его финансовую группу входили банк «Славянский», Традо-банк и ряд региональных кредитных организаций. Первые два банка уже лишены лицензии.
... на стадии разбирательства, а по одному принято обвинительное решение в отношении топ-менеджера за попустительство незаконным клиентским операциям, совершенным перед отзывом лицензии: он приговорен к лишению свободы",— говорит Андрей Мельников ...
Дата: 16.12.2010
Копия в Google
- 11. Сергей Забелин пересидит Демьянова.
-
... Фигурантов дела банка «Новопокровский» признали виновными в растрате": В 2017 году Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» и назначил в компании временную администрацию. По данным регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ...
— Врезка К.ру Кроме того, добавили там, в период с декабря 2016 года по июль 2017 года Забелин, Цибизов, Фроленков, управляющая московским филиалом банка Богомолова, Пожарский и другие соучастники "присвоили денежные средства коммерческого банка на ...
Дата: 13.12.2023
Копия в Google
- 12. На Станислава Кейменова нашлась управа.
-
"Коммерсант", 11.09.2023, "На управляющих нашлась управа": Отметим, что лицензию у Межтопэнергобанка отозвали потому, что его менеджеры, по мнению регулятора, размещали денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивали принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и ...
Дата: 11.09.2023
Копия в Google
- 13. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.
-
... правления банка Дмитрием Соловьевым. Причем в штате кредитного учреждения, как оказалось, перевозчик денег не состоял. Господин Соловьев, так же как и его заместитель и одновременно руководитель московского филиала банка «Таатта» Зульфия Арифулина, ситуацию прояснить не смогли. Оба исчезли прямо в день отзыва у банка лицензии. По данным “Ъ”, обоим заочно предъявлены обвинения в мошенничестве. Между тем следствие не исключает, что все сомнительные и противоправные сделки в банке могли ...
Дата: 18.07.2022
Копия в Google
- 14. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.
-
Через месяц задержали Александра Кузнецова, а Олег Слыщенко в то время уже находился в СИЗО по другому делу — о хищении средств Богородского муниципального банка (БМБ, лишен лицензии в 2015 году), одним из бенефициаров которого он являлся.
... суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр Кузнецов. Его подельник, также финансист, а по первому образованию офицер-пограничник Олег Слыщенко приговорен к четырем годам лишения свободы за пособничество ...
Дата: 28.12.2020
Копия в Google
- 15. Алексей Алякин выводил через одноклассника.
-
... колонии, а бизнесмен Анатолий Семенов приговорен к трем годам лишения свободы. Своей вины никто из них не признал. Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего ...
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
- 16. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.
-
... Курамшиным у Евгения Шкуланова, еще в 2013 году зависли в лишенном лицензии Мастер-банке, через который их планировалось перевести за границу (как рассказывал “Ъ”, за различные махинации уже осуждены бывшие топ-менеджеры этого кредитного учреждения ...
Полицейские задержали Константина Курамшина в его московской квартире.
Дата: 08.08.2018
Копия в Google
- 17. Мафия московских нотариусов-2
-
Впрочем, сам председатель МГНП г-н Репин, с чьей легкой руки “под статью” подводятся все московские нотариусы, действует прямо наоборот — его контора завлекает клиентов солидных кредитных учреждений именно тем, что за технические работы вообще ничего не берет. Достаточно, чтобы в твои силки попала одна “крупная дичь” (например, солидный банк) — и не придется стрелять по воробьям.
Дата: 27.01.2006
Копия в Google
- 18. Алексей Хотин посовещался на арест.
-
... News.ru Сергей Мингазов Алексей Хотин Замоскворецкий районный суд арестовал бывшего участника списка Forbes, экс-бенефициара банка «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году) Алексея Хотина на три месяца по делу о растрате средств кредитной организации ...
Вторая: он связался с основным "кошельком" (бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов ...
Дата: 17.10.2023
Копия в Google
- 19. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.
-
... ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) задержали предполагаемую владелицу обанкротившегося и лишенного лицензии банка ВВБ Анджелу Сергееву, пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, в ее интересах топ-менеджмент кредитной организации осуществлял ...
Обвинения в растрате 4 млрд руб. были предъявлены бывшему вице-президенту и главе кредитного комитета ВВБ Ирине Фаминской, экс-руководителю московского филиала ВВБ Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным офисом Светлане Деминой.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
- 20. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.
-
Одним из первых заказов, выполненных Сынком на заре карьеры у Джако, были убийства московских банкиров Дмитрия Плытника в 2004 году и Александра Слесарева в 2005 году. Оба были связаны с Содбизнесбанком. Росфинмониторинг заинтересовался кредитной организацией, которая не представляла обязательную информацию о проводимых операциях. Позже выяснилось, что Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана ...
Дата: 14.09.2023
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4