Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Всем им за предоставление паспортных данных заплатили по 500 руб. Ноу-хау же заключалось в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а в банкоматах — с помощью кредитных банковских карт Мастер-банка.
... из клиентов банка и хищении средств со счета в банке. — Врезка К.ру] Двоюродный брат премьера Игорь Путин родился в 1953 г. Окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, Волго-Вятскую академию госслужбы и Московский институт ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

202. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

... руб. из средств, направленных банку из столичного бюджета, был выдан фирме с уставным капиталом 10 тыс. руб. ради выкупа земли у "Интеко" Елены Батуриной Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2010, Кредитная история оказалась криминальной ...
В статье говорится, что «Премьер Эстейт» выкупила у Батуриной 58 га земли в Московской области по цене, которая, по оценкам экспертов, оказалась в шесть раз выше докризисной стоимости данного участка.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

203. Новокузнецкие страсти.

... области с иском о признании недействительным решения собрания участников ООО “ЮжПроект” о передаче в залог Банку Москвы недвижимости по кредитному договору с ООО “Лабит” по весьма неожиданной причине — фальсификации его подписи в протоколе ...
Сын прокурора Кемеровской области Халезина уходит от обязательств по кредиту на 136 млн руб. Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 23.06.2010, Фото: Прокуратура Кемеровской области Новокузнецкие страсти Ольга Голосова Александр Халезин ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

204. Высокопоставленные наследники.

С января 2006 г. владел 20% акций небольшого московского банка «Унифин». Весной 2007 г., когда 50% акций этой кредитной организации приобрел UFG Private Equity Fund I, управляемый Борисом Федоровым, Жуков снизил свою долю до 4,6%. С марта 2007 г. Жуков входит в наблюдательный совет банка.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

205. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

В Свердловской области у Центробанка аж 13 расчетно-кассовых центров, но Дубинкин упорно хранил пенсионные средства в своем «избранном» коммерческом банке. Что и привело к их пропаже. Московский аппарат Пенсионного фонда смотрел на это сквозь пальцы.
Промелькнула даже информация, что следы потерянных в Екатеринбурге денег обнаружились в Санкт-Петербурге, где подвизается головной офис кредитного учреждения. Однако руководитель департамента по связям с общественностью питерского банка Наталья ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

206. Ответ КБ "Росавтобанк".

... за границу РФ и обналичивания отводится кредитным организациям России. В частности, в своем письме от 13.03.2008г. №24-Т Центральный Банк РФ рекомендует Территориальным управлениям Банка России и кредитным организациям разрабатывать план действий по ...
... деятельности компании ни в Банк, ни в Арбитражный суд в ходе судебного разбирательства. Информация указанная в статье «Патриарх ни сном ни духом?» о том, что «Росавтобанк оказался владельцем 17% акций» ОАО «Московский подшипник» является ложной ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

207. Уральский Жириновский.

... Правда, по прошествии нескольких дней после этого громкого заявления выяснилось, что карта на самом деле не кредитная, а овердрафтная (то есть клиент может с её помощью получить у банка заем в размере половины вклада, который он открыл в том же банке ...
Хотя, чем бы ни закончился громкий демарш Владимира Фролова, подобно московскому Жириновскому, его уральский «клон» вряд ли прекратит свои политические и общественные «экзерсисы», так как без общественного внимания жить он, по всей видимости, уже ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

208. Нефтяная промышленность-2001.

После этого у ТНК начались проблемы с американским Eximbank — банк на неопределенный срок перенес открытие кредитной линии для Рязанского НПЗ (на сумму $300 млн) и решение о начале кредитования работ по реабилитации Самотлора (на $200 млн).
В июне Роман Абрамович стал членом совета директоров входящей в «Сибнефть» компании «Ноябрьскнефтегаз», а также главой московского представительства «Сибнефти».
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

209. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

А начались они с того момента, как к нему на Лазурный Берег летом 1999 года прибыл некий эмиссар российских финансистов по имени Борис Березовский, который, кстати, является хозяином Объединенного банка — одного из тех, что получили кредитные деньги.
Итак, несколько историй из жизни нового "героя" России Михаила Касьянова Из нашего досье Касьянов Михаил Михайлович родился 8 декабря 1957 года в Солнцеве, окончил Московский автодорожный институт.
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

210. Битва за "Сибнефть".

... 1 млн. долларов США (бюджетных средств), что дало возможность банку выиграть впоследствии аукцион и использовать их для кредитования Правительства по результатам залогового аукциона. Как следует из Кредитного договора от 28.12.19 95г. N 11-КЗ, АКБ ...
Проверку проводили сотрудники управления инспектирования комбанков под руководством Г. Дея. Московский арбитражный суд признал результаты аукциона по "Сибнефти" недействительными.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

211. 6. Как закалялся Стальевич

В 78-м окончил Московский институт инженеров транспорта и с 78-го по 83-й доблестно трудился в качестве помощника машиниста электровоза и бригадира, параллельно возглавляя ячейку ВЛКСМ на станции «Москва-Сортировочная».
Интересно и то, что в учреждении ассоциации «Интер-Экочернобыль», наряду со структурой Волошина, принимали участие ассоциация «ХХI век» и банк развития «ХХI век», которые контролировались в то время крупнейшим криминально-спортивным авторитетом Отари ... Копия в Google

212. На Станислава Кейменова нашлась управа.

... инвестиционной сферах, и неадекватно оценивали принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и ...
Согласно материалам дела, в январе 2021 года право уступки требования долгов выставили на торги, и выигравший их московский частный предприниматель получил 39 квартир в недостроенных домах, заплатив «Дом строю» всего 25,5 млн руб. Когда жилые корпуса ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

213. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

В отличие от многочисленных слушателей, на заседание не явился представитель потерпевшей стороны — АО «Тимер Банк». Решили начать без него. По протоколу суд установил личности фигурантов. Насыров рассказал, что ему 40 лет, он кандидат наук с высшим образованием. Холостой, детей нет — видимо, всю жизнь посвятил карьере. Последнее место работы — вице-президент по стратегическому развитию ПАО «Московский кредитный банк».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

214. Как расконсервировали ККБ.

Во всех странах компания работает по модели партнерства с гарантами, где WebMoney — это платежный сервис, а гарант — банк, небанковская кредитная организация и т.п. Система оказывает услуги по денежным переводам, оплате ЖКХ и сотовой связи, по приему ...
... на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком». Спустя еще полчаса с того же корсчета московского филиала ККБ был совершен платеж уже на $30,7 млн, получателем которого ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

215. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... российских высших суда и государственное новостное агентство — сообщило, что московский суд намерен изъять лондонскую недвижимость Беджамова. В 2019 году Беджамов сказал, что должен «кучу денег» Clement Glory, поэтому, согласно постановлению Высокого суда Лондона, компания может претендовать на его лондонскую недвижимость. Согласно судебным документам, Внешпромбанк пытается оспорить законность претензии Clement Glory на эти активы. В российской прокуратуре, по всей видимости, поддерживают банк ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

216. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по ...
С 2012 года, когда впервые были опубликованы декларации московских депутатов, Платонов с супругой заработали чуть больше 98 млн рублей.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

217. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Так, было установлено, что в марте 2018 года господин Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб., а через три дня уже в Самаре стал обладателем 377,5 млн руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. После краха этого банка в его ...
... стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. Как отмечали в ЦБ, в самарском банке накануне отзыва лицензии весной ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

218. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Из данных Росреестра следует, что все здание, в котором «Металлург» арендует офис, принадлежит компании, аффилированной с кредитной организацией, и находится в залоге у банка. Все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день ограбления ...
Среди клиентов Караматова были организаторы нелегальных обменных касс на территории московских рынков, пересказали содержание беседы Жаров и Власов.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

219. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Как известно, империя Алексея Хотина состояла не только из обанкротившегося банка "Югра". В числе подконтрольных олигарху активов числятся почти 2 млн кв.м московской торгово-офисной недвижимости, а также порядка 70 нефтедобываюших и трейдиногвых ...
... в числе прочего, фигурируют: " — кредитные договоры , заключенные АО "Каюм Нефть" с ПАО БАНК "ЮГР А" обязательства по которым переведены на ООО "Восток"; — договоры о переводе кредитных обязательств АО "Каюм Нефть" перед ПАО БАНК "ЮГРА" на ООО ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

220. Евгений Харитонов получил киллера рикошетом.

Она являлась членом правления Московского залогового банка. Этот банк в свое время был создан бандой финансистов во главе с экс-министром финансов администрации Подмосковья Алексеем Кузнецовым (ныне под следствием). Именно через этот банк осуществлялось обналичивание теневых средств. В 2009 году банк был признан банкротом. Позднее, в 2015 Агентство по страхованию вкладов через Арбитражный суд отсудило у руководителей кредитного учреждения 2,2 млрд рублей.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google